反洗钱工作下阶段工作计划（通用4篇）

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反_工作下阶段工作计划【第一篇】

当前寿险公司反_现状

１.对反_工作的认识还不够全面深入，工作的积极主动性还不强。

反_对于广大保险从业人员来说还是一个新的概念，相当多的人缺乏足够认识，对_交易的一般过程研究不够。有些机构仅把工作重心放在基层机构的大额支付交易和可疑支付交易报告上，收集了资料而不能发挥价值，离主动防范和打击_犯罪的客观要求太远。

２.反_运作的协调机制还不够完善。

目前，基层单位按照央行要求基本上都成立了领导小组，分别指定了不同部门负责反_业务，但是，反_机构和队伍的主要工作人员基本为兼职。部分公司虽然设立了专职人员，但日常工作的组织协调在不同程度上存在粗放现象。有些公司仍处于松散的状态，很难适应发现、分析和上报可疑资金、大额交易运作的需要，机构的不完善、人员的不到位，或者到位而没有实际履行职责就导致了协调难、配合难，齐抓共管更难的现象。

３.反_工作量大，人手不足，缺乏高效的监测识别手段。

开展反_工作显然要增加成本投入，却不能带来丝毫利润，甚至还可能得罪客户、减少业务。一线柜面人员对大额业务要登记、审核、报告，增加了许多业务工序，还要增加一些客户的身份资料证明文件、保存复印件等，稍有不慎就有可能处理不好客户关系，引起不必要的麻烦。而在目前，许多公司都面临人员紧张、人手不足的情况，而且一线柜面人员基本上都没有掌握先进高效的监测识别手段，在实际操作中，需要处理的业务数量多、工作量大，工作效率和质量都难以保证，真正意义的监测、分析和识别工作开展起来难度很大，信息收集后作用发挥也不大。

４.对于反_方面的培训滞后且不足，具体操作人员必要的反_技能缺乏。

虽然有些公司开展了一系列培训活动，但缺教材、缺师资、缺案例、缺成熟规范的反_技术模式，培训只能停留在低层次水平，翻来覆去学法规、读概念，对如何深化反_工作的现实指导意义不大。多数具体的工作人员不熟悉与其业务相关的金融法规和行业制度规范，凭感觉、凭经验工作，业务处理随意性较大，不能及时识别和防范_活动，即使遇到需要进行相关反_操作的事件也不知道从何下手，或者操作的质量不高、或者还要摸索半天，导致事倍功半，又没有质量。

反_工作机制运行的正常化、常规化，决非一朝一夕能够建立起来的，一定要从基础工作做起，细致入微地做好每一件事情，完成好本职的工作，将反_工作时时刻刻贯穿到整个日常工作中，在岗位人员的大脑中都绷紧反_这条红线。针对目前的现状，本人觉得必须首先加强宣传和教育，培训好人才，联系公司的工作实际情况，考虑好机构的内外部环境，建立好制度，明确好责任，规划好制度的执行环境，夯实反_工作的基础。

１.加强宣传教育，重视培训，提高员工认识，培养反_责任意识。

_犯罪是经济生活的一大公害，要切实加大宣传教育力度，引导金融机构树立反_责任感，提高员工的反_认识，让反_工作深入员工意识，达到切实改变员工普遍认识的目的，从而在工作中自觉或不自觉地做好反_相关工作。认真履行反_法定义务，利用一切可用的手段、方法和载体，使广大员工更多地了解、接受反_知识，营造浓厚的反_氛围。同时，要制定和实施有目的的培训计划，加强员工队伍和领导干部的反_培训，尽快培养出一批反_的专业技能人才。而就培训而言，不能单单就是课程教学，可以采取多种多样的培训形式，例如：上级公司对下级公司进行反_巡回指导、反_专业人员（专岗人员）举办小型的案例剖析、各级领导干部以会代训传达反_精神、跨区域反_经验交流会等多种形式，目的只有一个，就是使所有员工增强反_意识，提高反_素质。

２.针对公司实际现状，制定反_制度，规范反_工作流程。

不同的公司、不同的金融机构，反_的责任和任务不同。各个公司和机构要根据自身的实际情况，在保证完成反_任务的前提下制定切实可行的规章制度，结合寿险公司的业务特点，规范反_操作的业务流程，明确容易滋生_犯罪的风险点和业务环节，要求操作人员统一操作步骤，做好、做足每一步工作。大家都知道，一个制度的制定是一回事，但落实和执行又是另一回事，因此，公司一定要对制度的执行进行监督检查，保证制度发挥作用。现在很多公司内部都有监督部门或者监督岗位，应该发挥他们的作用，定期或者不定期开展督促检查。没有监督机制的公司一定要建立相应的监督机制，防范于未然。再则，在反_制度的执行过程中，要注意协调好部门之间的关系，统一认识，明确目标，防止制度在执行过程中跑偏、失控。

３.加强信息化建设，提高工作效率和工作水平。

当前的时代是信息化、科技化高速发展的时代，_的技术手段也越来越隐蔽，而表现在寿险业直接导致的结果就是反_工作量的增大，需要分析的数据量异常庞大，因此，加强反_工作的科技含量，提高监测水平和技能是一个迫在眉睫、亟待解决的问题。

反_工作下阶段工作计划【第二篇】

中国人寿保险股份有限公司XX县公司2011

年反_工作计划

2011年我公司坚决贯彻落实州公司关于反_工作的要求，在反_工作要坚持以风险为本的原则，以反_法律法规、监管规定和公司规章制度为依据，加强组织领导，强化制度执行，加大反_工作自查自纠的力度，加强对反_薄弱环节的监督检查和缺陷整改，不断提高公司的反_工作水平，有效防范_风险。以下是我公司对2011年反_工作的工作计划：

（一）进一步提高对反_工作重要性的认识

当前，_犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子_意识越来越强，_手段愈趋复杂化，保险金融机构面临的被动_风险将会越来越大。做好反_工作对于预防和打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，确保经济、社会的稳定，防范公司的经营风险具有十分重要的意义。这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风险的客观需要。对此，我公司在今年的反_工作中要不断深化对反_工作重要性、紧迫性的认识，增强做好反_工作的责任感和使命感，高度重视反_工作，在日常工作中切实履行反_的义务。

（二）深入开展反_的培训宣导

一是利用晨会、夕会、各项培训、工作会议等机会，采取各种形式深入开展反_知识、反_法律法规和监管规定的宣传，认真组织开展反_宣传月活动，普及反_知识，提升公司广大员工、保险代理人和社会公众的反_意识。

二是认真执行公司《反_培训制度》，组织开展在公司内部经理室、部门负责人、反_岗人员以及其他反_相关人员的专题培训，有针对性地组织对全员的反_培训，对代理人开展反_培训和宣导。

三是组织公司有关部门和人员积极参加人民银行、保险监管部门以及上级公司举办的反_宣传培训活动。

（三）强化反_监管规定和公司反_内控制度的执行力

在今后的工作中，一方面需要根据反_的监管要求和工作需要进一步完善公司系统的反_内控制度，确保反_内控制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最关键的就是要采取积极有效的措施强化对反_法律法规、监管政策和公司反_内控制度的执行力。通过宣导进一步提升反_有关人员的执行意识，通过强化培训不断提升反_相关人员的执行技能，通过明确分工落实有关部门和人员的执行责任，通过加强监督检查和考核奖惩确保反_制度执行的效果。通过

进一步强化对公司反_监管规定和公司内控制度的执行力，确保反_各项工作落到实处，切实履行反_义务。

（四）切实做好反_日常工作

一是认真做好客户身份识别和重新识别工作，并按照规定保存客户身份资料及交易信息，保证客户身份识别和重新识别无遗漏，客户身份资料及交易信息保存准确、完整、符合要求。

二是认真学习贯彻人民银行成都分行《关于转发的通知》和总公司制定下发的《可疑交易识别指引》，按照“风险为本”的原则，深入研究可疑交易识别规律，认真开展可疑交易的分析、识别、审核登记和报告等工作，重点关注业务过程中的重大_风险，特别是大额现金收支业务、提前退保、第三方支付以及返还型业务，不断提高可疑交易分析识别的有效性。

三是按照反_监管规定和总公司的要求，认真做好反_非现场监管报表、报告的报送工作，确保工作的质量和时效。

（四）加强与反_监管部门的联系和沟通

一是主动加强与当地人民银行的联系和沟通，汇报公司反_工作的开展情况，争取监管部门对公司反_工作的支持和帮助，并及时了解和掌握人民银行反_监管思路和监管重点，抓好有关工作的落实。

二是认真配合监管部门对公司开展的反_现场检查和审计，及时对检查和审计发现问题进行整改，按时向监管机构和省公司报送整改工作报告。

三是按照反_监管规定和人民银行的要求，主动、准确、及时地做好反_非现场监管报表、报告和反_工作动态及信息的报送工作。

反_工作下阶段工作计划【第三篇】

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反_工作下阶段工作计划【第四篇】

保险公司反_工作总结)查看。

保险公司反_工作总结1 20XX年，XX财产保险公司在人行和各级监管机关的正确领导下，严格履行反_义务，持续完善反_工作，切实打击_活动，有效地推动了全辖反_工作全面深入的开展。现将20PC年反_工作总结报告如下：

一、20XX年反_工作重点

(一)注重领导，进一步完善组织机构体系

1、根据中国人民银行反_管理要求，为了扎实开展反_工作，今年以来，公司根据业务发展的需要和部分部室整合、人员调整的实际情况，及时调整、补充完善了反_工作领导小组，切实加强对反_工作的领导公司。4家因人事变动的分公司和新成立的山西、贵州、山东分公司相应调整和建立了反_工作领导小组，把反_工作落实到部门、岗位和人员。

2、召开专题会议，研究部署反_工作。年初，公司制定了20XX年合规工作计划，把反_工作列为重要工作，将反_管理进行全面覆盖，同时，公司还建立了各业务部门和兼职合规员参加的季度合规工作会议，及时总结通报季度合规管理及反_工作开展情况，协调解决反_工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各级分支机构结合各地人行和监管机

1 关的要求，定期召开反_会议，贯彻落实上级的反_工作要求，保证了反_工作的顺利进行。

(二)加强学习，提高对反_工作的认识

针对保险公司容易存在的对反_工作的片面认识，公司围绕反_法律法规，结合工作实际，加强组织反_知识的宣传学习、培训。

一是注重加强对各级高管人员反_知识的培训，今年以来，先后组织公司董事、监事和高级管理人员，参加了中国_组织董、监事和高管人员法律法规培训班，提高各级高管人员对反_工作的认识和自觉性。

二是强化对中层干部、分支机构经理、关键岗位、业务一线人员反_方面知识的培训。为切实履行好反_重要职责，各分支机构利用晨会时间向全体员工灌输反_思想，力求使员工深刻领会反_的精神和意义，确保公司反_工作措施在业务第一线得到全面落实，提高其反_的主动性和积极性。

今年以来，公司还两次对兼职管理员集中进行反_培训，培训内容主要对《_反_法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及《XX保险公司反_管理办法》、《反_客户风险等级划分标准及管理办法(试行)》等进行学习、讲解。10月份，_颁布实施《保险业反_工作管理办法》后，我司在转发、组织学习的基础上，又对全体员工进行

2 了反_视频培训，通过培训，进一步提高了全体员工对反_工作重要性的认识。

(三)完善内控，推动反_工作向纵深发展为了强化反_管理，公司围绕客户身份识别、客户风险等级划分、身份资料及交易记录保存和大额可疑交易报告管理等反_关键环节先后建立了《XX保险公司反_管理办法》、《反_客户风险等级划分标准及管理办法(试行)》等一系列较为全面的反_内控制度，确保了反_工作的有效开展。目前，根据公司反_工作具体情况正在按照_《保险业反_工作管理办法》着手修订完善公司反_管理办法及其实施细则等一系列内控制度，进一步完善反_工作内部管理制度。

(四)积极研发信息技术系统，抓好关键环节管理，提高大额和可疑交易报告质量

为了更好地加强对客户身份识别和对大额可疑交易报告的工作，我们以做好反_工作质量日常监测为抓手，积极抓好四个关键点：一是在展业、承保、理赔、客服等与客户接触的各业务环节，针对具有不同_或者恐怖融资风险特征的客户类型，严格履行客户身份识别制度，收集客户信息，了解客户及其交易目的和性质，提高客户信息的准确性、完整性和有效性，努力守住_的“入门”风险防线；并按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。二是积极研发完善反_大额可疑监控系统，各分支机构可以通过反_大额可疑系统对相关数据进行抽取、筛选。公司针对业务一线在使用反_大额可疑系统存

3 在的问题，在信息资源部的支持下，对原系统可疑交易“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额的”提取标准由“30天5次收付”改为“10天3次收付”。目前，该系统运行良好，可疑交易交易数据的提取准确度明显提高。三是通过反_大额可疑系统，对各分支机构反_大额可疑交易进行日常化监测，每天核实反_系统提取出来的大额、可疑交易数据。目前，共审核321条反_可疑交易信息，其中较为可疑的交易60余笔，经逐步研究均排除可疑交易，属于团意险集体投保、退保情形或车辆集中报废的情况等。对监测结果进行适时通报，提出整改要求。四是严把非现场监管报表质量关，全面提升反_非现场监管报表质量。公司按照人民银行重庆营管部的要求，按时汇总公司全系统范围的数据，填报《客户风险划分情况统计表》、《异地反_监管信息报送表》以及10张非现场监管报表，未出现填报内容失真和错报的现象。

(五)采取多种形式，宣传贯彻《反_法》

今年是《反_法》贯彻实施的第六年，我公司按照人行重庆营管部的统一部署，10月份我司采取多种形式，组织全系统开展了反_宣传月活动，宣传贯彻《反_法》。

一是在公司总部及各分支机构营业场所门前悬挂了反_的条幅；二是制作了35块展板，简明扼要地向受众介绍了什么是_、_的危害以及反_的主要内容等；三是设立咨询展台，现场答疑，受理社会群众有关反_的各类咨询使广大市民对反_工作有了更深的认识和了解；四是加强沟通，同各业务条线密切配合，重点针

4 对一线业务人员和重点岗位人员，认真讲解反_在各条线业务环节中的要求，特别是对客户身份识别、大额交易及客户身份资料与交易记录保存制度，使得广大业务人员充分理解并进一步认识了日常业务活动中反_规则的具体要求，重新认识到风险防范、合规经营及反_工作的重要性。

(六)加强检查，推动反_工作的开展

为保质保量完成反_工作，今年公司对全系统客户身份识别及资料保存、可疑交易识别和报送等工作进行了抽查。各省分公司、中心支公司等分支机构进行了全面自查。总公司审计稽核部还对20PC的反_工作进行了内部审计，提出了反_工作中存在的不足和整改要求，有力地促进了反_工作。

(七)建立反_客户风险分类常规机制

按照人民银行《中国人民银行关于进一步加强金融机构反_工作的通知》，公司制定了《反_客户风险等级划分标准及管理办法(试行)》，并严格按照中国人民银行和人行重庆营业管理部对反_客户风险等级划分进度的要求，对存量客户进行风险划分，并持续做好新增客户反_风险划分日常工作。同时，定期监控分析高风险客户，及时开展尽职调查，掌握客户资金交易活动，分析交易特征，防范反_和反恐怖融资风险。

(九)做好《保险业反_工作管理办法》的贯彻落实10月份，公司接到《保险业反_工作管理办法》文件后，公司领导十分重视，召开专题会议研究落实，及时向全国14家分公司进行转发，同时要求各级分支机构对照新的监管要求，开展系统性的自查，重点检查反_内控制度是否完整有效；反_内控制度是否落实到各业务环节的操作流程并有效执行；反_机构设置和人员配备情况；履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反_宣传培训、审计等反_义务的情况；与兼业代理机构签订的代理协议是否符合有关监管要求等方面的反_工作。另一方面，根据公司增资扩股的计划，公司董事会办公室认真加强对投资入股者资金来源的审核，要求投资者提交投资资金来源符合反_法律法规要求的证明材料。

二、目前反_工作存在的主要不足

6 1、各级反_工作人员的专业技能不足，在识别复杂交易行为方面还存在一定的困难。

2、反_的培训还相对滞后，主要体现为培训的时间较少、内容单一、受众有限、深度不足，影响了反_工作的深入开展。

三、20XX年反_工作思路

(一)继续加强对《反_法》和《保险业反_工作管理办法》的宣传和培训工作。将《反_法》的宣传与培训作为贯彻落实反_法律法规、做好反_工作的基础，继续广泛深入开展反_相关知识宣传培训活动，提高全社会及全体员工对反_的认识。以宣传促认识，营造更加浓厚的反_社会氛围。

(二)继续完善反_内控机制，建立健全相应的机构和制度。按照《反_法》和《保险业反_工作管理办法》要求，在现有的基础上继续完善各项反_内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反_工作奠定坚实的基础。

(三)继续加大对重点可疑交易的分析、调查和案件协查力度。努力提高主动识别涉嫌_线索的能力和水平，积极寻找可疑交易线索，加强对重点可疑交易的分析、调查和协查，配合人民银行、_、司法机构做好发现涉嫌_的违法犯罪案件的工作，严厉打击_犯罪活动。

(四)继续加强反_的检查和内部审计工作。一是强化日常检查，依托业务部门，充分利用专业检查队伍，在进行业务检查中，把反_的三大义务列入检查范畴，进行检查；二是将常规审计与专项

7 审计相结合，进一步加大对反_工作的内部审计力度，堵塞漏洞，防范_风险。

今后我们将继续把反_工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性；严格履行反_义务，切实打击_活动。

保险公司反_工作总结2 今年以来，安诚保险xx分公司着力打造以诚信为基础的合规文化，不断通过自身合规带动行业合规，成为保险行业合规的坚定支持者、实践者和受益者，合规及反_工作逐步走上规范化、常态化的轨道，现将我司上半年合规、反_工作总结如下：

一、20xx年上半年合规工作

回顾上半年，我们xx安诚保险始终坚守合规经营，坚持走“合规促发展，合规出效益”之路，为有效将“转方式、促规范、防风险、稳增长”落实到具体工作中

将合规工作目标进一步具体化，年初，我们确立了“13333”总体工作安排，其中，首要一条就是合规工作，合规工作的核心就是一切围绕合规、一切必须合规，合规实行一票否决。

1、分公司及下属机构合规组织的建设情况； 2、合规制度建设；3、合规风险管控情况；我司高度重视风险排查工作，公司领导亲自挂帅，通过风险排查，财务、承保、理赔等环节的合规性、真实

8 性得到切实的保证。年初，我司向各机构所在地保协发出合规工作征询意见函，就合规事宜与保险联谊互动，请他们对我司所属机构合规情况进行评价打分，从收回的征询意见函反馈情况来看，我司各机构均无违规处罚情况，监管机构及保协对我司“主动合规”的做法给予充分的肯定。

4、合规检查、督促、指导情况；合规工作是一项系统工程，为了促进各机构合规工作按照总公司专项治理实施方案工作要求，一是全面推进“小金库”专项治理工作，要求各机构要认真组织复查工作，注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头根治的有效途径。经过全面复查、督导抽查阶段，、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。这项工作仍在进行中，我们警示大家不要有“法不责众”的意识，丢掉“潜规则”，砸烂“小金库”，坚决摒弃违规违纪的做法，要堂堂正正做人，明明白白做事。

5、合规培训开展情况。

6、合规管理存在的问题、隐患、违规事件及处理情况；合规管理是一项需要常抓不懈的工作，从我司当前合规管理实践来看仍在以下隐忧：全员合规意识仍有待于进一步提高。虽然，从_70号文件出台后，各层面人员的合规理念日益提高，但在实际经营工作中，仍有一些员工期望通过打“擦边球”、“走捷径”来增加既得利益。行业自律的新变化使合规工作面临窘境。当前，行业自律的游戏规则屡遭冲撞，如车险手续费给付早已突破了监管设定的上限，使得保险业竞争更趋复杂多变，也使我们坚守合规变得更加困难。

9 二、上半年反_工作总结

回顾在总公司及南京人行的正确指导下，我司反_工作有了新的进展，现将上半年我司反_工作总结如下：

1、注重领导，完善组织领导体系。为了做好反_工作，我司成立了以分公司杨全良总经理为组长，分管总刘浩为副组长，各机构、各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，明确分公司计财部具体负责反_工作，在计划财务部设立反_主管一名，设立反_岗负责此项工作，自上而下构建了一个较为完善的反_组织体系，一旦相关岗位的人员发生变动，我司都及时予以调整补充，为履行好反_职能提供了强有力的组织保证，只有组织推动，这项工作才能取得实效。

2、反_内控制度建设与执行情况上半年，我们反_工作突出制度先行，做到有章可循，及时转发总公司及人总行关于反_工作的一系列文件，坚持按照《xx分公司反_内部控制制度》、《反_客户风险等级划分标准及管理办法实施细则》(安保苏发[20xx]73号)、《反_管理办法》(安保苏发[20xx]80号)等内部控制制度要求，明确了各部门的反_工作职责，规定了客户身份识别、大额及可疑交易上报等具体做法，制定了客户_风险划分标准等，有力促进了反_工作的规范运作，为公司开展反_工作提供了可靠依据。总体来讲，我司在承保、财务、理赔等关键环节建立了识别、监控的“防火墙”，我司财务的“反_筛选系统”，承保上“反_客户信息”系统，具有很好的识别可疑交易信息的功能，对于有效防

10 范、化解反_工作的风险起到了有效作用。

3、反_内部审计情况在反_工作中，我们坚持按照总公司及南京人行的要求，认真做好反_内部审计工作，做到定期不定期进行反_审计，确保规定动作不走样。20xx年5月9日，我司向总公司报送了《关于反_工作内部检查的报告》，一是