银行反洗钱宣传简报【汇编4篇】

【参考阅览】此篇精品资料“银行反洗钱宣传简报【汇编4篇】”由阿拉网友整理分享，帮您减少加班熬夜，轻松写作尽在阿拉范文，希望对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

银行反洗钱宣传简报【第一篇】

为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，按照上级行及人民银行《关于开展反洗钱宣传活动的通知》要求，20**年10月份，我行认真开展反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下：

一、精心组织，推动宣传活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣传活动正常有序开展。

二、加强培训，提高反洗钱工作水平。一是积极参加人行组织的反洗钱培训。20**年10月10-12日，**人民银行在**市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行**中心支行***科长，主题为：“反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别”，主要内容有：一是人民银行反洗钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人参加了培训。二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质，提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。

三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。按照人民银行、上级行的统一部署，积极做好反洗钱宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各1条，共78条。二是柜台摆放**人民银行印制的《贯彻法制法，预防洗钱犯罪》等宣传折页2160份(其中城区行920份)。三是积极开展上街宣传。**行反洗钱办公室负责人及兼管员，参加了人民银行**市中心支行组织的以“贯穿执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动”为主题的上街集中宣传活动。该宣传活动在**市**广场举行，我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;**支行等15个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。

此次宣传，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的知识、放置宣传牌、设立反洗钱咨询台、向社会公开举报电话和邮箱、上街宣传活动等多种宣传方式，将反洗钱信息深入、有效地传达给社会公众，让社会公众进一步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会氛围，使广大群众对金融机构反洗钱工作有了正确的理解，得到了广大客户的理解和支持。

银行反洗钱宣传简报【第二篇】

近日，工行**分行各分支机构相继开展以“远离非法金融活动、防范洗钱风险”为主题的反洗钱宣传活动，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，增强全社会反洗钱意识，夯实反洗钱工作的社会基础，有效预防和打击洗钱犯罪活动，维护经济金融安全和社会稳定。

今年是《中华人民共和国反洗钱法》实施的第十五年，为防范金融风险，维护社会金融安全，保护人民群众合法利益，该行以营业网点为主要宣传阵地，在营业网点持续滚动播放反洗钱法律法规知识，在显著位置张贴宣传海报，发放宣传折页，并组织青年员工深入社区、学校、企业单位，特别是针对老年人、青年学生、企业职工、特定非金融行业从业人员等重点群体，组织开展定向宣传，向社会公众面对面宣传反洗钱法律法规、反洗钱典型案例、预防洗钱犯罪，切实提升宣传深入度和有效性。

通过开展反洗钱知识讲座，讲述一个个现实发生的案例，让广大客户详细的了解到涉及洗钱的严重后果以及对自身的危害。使广大客户对反洗钱有了更进一步的认识，增强了公民的金融安全意识，将反洗钱法律法规融合在传统文化中，让反洗钱知识行万里，进万家，真正帮助公众学懂弄懂反洗钱，促进客户提高风险防范意识，远离洗钱犯罪活动，达到广泛、深入人心的宣教目的。此次活动提升了客户对工商银行的社会认知度，取得了良好的宣传效果。

下一步，该行将继续践行“我为群众办实事”的活动理念，持续深入开展反洗钱宣传，为维护金融稳定、营造和谐有序的金融环境积极履行社会责任与担当。

银行反洗钱宣传简报【第三篇】

为使广大群众知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，保障各项业务的快速健康发展。2月25日，**银行**县支行开展反洗钱宣传活动，进一步提升广大群众反洗钱意识，营造良好的金融市场秩序。

活动期间，农行**县支行向广大群众普及了洗钱、反洗钱和虚拟货币的基本概念，虚拟货币与数字货币的区别以及参与虚拟货币交易的风险等基础知识，并通过案例向群众讲授如何识别和防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为，促进提高风险防范意识，警惕虚拟货币骗局，抵制虚拟货币非法交易，远离洗钱犯罪活动。

据农行**县支行行长**介绍，“本次活动期间，我行立足营业网点，打造宣传主战场，同时拓展宣传阵地，通过宣传活动“进机关、进企业、进村（社区）、进校园”开展反洗钱宣传活动全覆盖，推动反洗钱工作向纵深发展，取得一定实效。”

与此同时，农行**县支行还通过借助营业网点LED电子屏循环播放宣传标语，在户外电子大屏循环播放反洗钱宣传视频，在营业厅显要位置张贴反洗钱宣传海报，在网点大厅设置专栏，摆放宣传折页，向客户和群众普及反洗钱知识，增强其主动配合反洗钱工作的意愿，为反洗钱工作的开展持续营造良好社会氛围。

在反洗钱宣传“进村（社区）”活动中，农行**县支行还针对网络赌博、电信诈骗、非法集资等群众关心的热点问题，采取喜闻乐见的宣传方式深入乡村开展反洗钱宣传教育。通过播放反电诈系列宣传片，向广大群众面对面宣讲刷单、虚假贷款、冒充客服、虚假投资理财、杀猪盘、网络购物等骗术的作案手法，并结合有奖问答、互动答题方式，有效地提高各族群众的识诈、防诈、反诈水平。

**银行**分行内控合规监督部负责人**表示：我行高度重视反洗钱宣传活动，分类指导各分支机构开展反洗钱宣传活动，发动各分支机构的宣传力量，多渠道、多形式、有重点地开展反洗钱日常宣传，营造良好的舆论氛围。与此同时，采用时下流行、群众喜闻乐见的形式设计简明易懂、生动鲜活的宣传产品，让反洗钱宣传“接地气”“有温度”，得到了广大群众的一致好评。

银行反洗钱宣传简报【第四篇】

金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月”活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下：

一、高度重视，认真落实

我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20_年反洗钱宣传月活动的实施方案》，对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。

二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样

今年的反洗钱宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上继续有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。

(一)对外多方位、多渠道开展反洗钱宣传

1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反洗钱意识”的标语，增强社会关注度;

2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念远离洗钱犯罪”及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣传小册子;将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置;

3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有责”的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。

4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。

5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钱现场宣传活动，以“警惕网络陷阱增强反洗钱意识”为主题，通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识，宣讲反洗钱法规政策，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣传的社会效果。

(二)对内开展各种形式的反洗钱培训

1、11月26日，针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的客户”工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗钱知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增强员工反洗钱工作水平，加深对相关业务知识的熟悉程度。

2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钱电子宣传期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的形式与全体同事分享反洗钱的小知识，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍……改变以往枯燥的讲课式培训，增加传输知识的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参与度。

通过本次反洗钱宣传月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的认识，也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高，反洗钱宣传月活动成效显著。反洗钱与你我的生活息息相关，反洗钱宣传也可以很有趣，宣传月活动是一个大力宣传的契机，但绝对不是一个终点，我行会继续探讨更新颖更有效的宣传方法和途径，同心协力，营造更完善的反洗钱氛围和美好的社会!