2024年银行反洗钱工作宣传活动总结【汇集4篇】

银行通过反洗钱宣传活动，增强了公众的法律意识和风险防范能力，推动了合规文化的建设，取得了积极成效，未来如何继续加强这一工作？下面是小编为您整理的2024年银行反洗钱工作宣传活动总结【汇集4篇】范例，仅供参考，希望能够有所帮助。

反洗钱活动宣传总结报告【第一篇】

《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和____银行的各项规章制度，

在培训和宣传相结合的同时不断提升____银行员工对反洗钱工作的认识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。

一、精心构建完善领导组织体�

为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，

领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

根据人行的工作要求，结合____银行的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。

二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制度支持。

建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《____银行客户风险等级划分工作安排》《____银行反洗钱业务制度汇编》。

1、进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，限度地提高反洗钱工作效率。

2、要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。

三、严格培训，加强学

为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展，____银行从以下几方面着手进行：

1、深刻领悟反洗钱工作的重要性。

提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反洗钱知识的积累，为反洗钱工作的顺利开展，做好准备。

2、建立了支行反洗钱培训登记簿专门用于登记反洗钱内容的培训记录。

同时邀请有关专业人员来行进行专题培训，近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次。

3、认真选配工作人员。

在工作中，要求分支行将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉反洗钱法等方面知识的机构人员安排到反洗钱工作岗位上来，从事反洗钱报告工作。

银行反洗钱工作宣传活动总结【第二篇】

区划地名工作按照盛市设标工作会议精神，结合我县城区和乡村设标工作的实际情况，做了以下几个方面工作：

一、我们把县乡村设标工作作为整个地名工作的重中之重，认真谋划，积极与县领导沟通，与相关部门协调，使乡村设标工作有序推进，势头良好：首先城区街路标志共计103块已制作完成，其中双立柱灯箱式16块，单立柱灯箱式20块，单立柱不锈钢52块，单立柱普通钢管14块，单立柱叉式1块。其次是乡镇驻地村街路标志共计105块已制作安装到位，其中路牌50块，街牌55块。

二、对我县城区和乡镇驻地村街路门牌制作安装工作进行了科学谋划，制定了比较精细的实施方案，对城区8条街、13条路和10个乡镇驻地村设立的街路门牌进行了科学确定，已于生产商达成合作意向，生产安装后期工作正有序进行。我县乡村一半以上有旧式门户牌，里城道、北苏等乡镇保存完好，街路（巷）牌得到有效维护。

三、建立健全了城区街路门牌号码编程体系，根据城区的扩大进行有序衔接，并纳入微机管理，极大地方便了群众的对外交流，促进了经济社会生产生活发展。

五、制定下发了我县关于设立乡村地名标志工作通知，将地名工作纳入归口管理轨道，地名工作在社会上的影响力大幅提高。今年�

六、下一步工作计划

1、千方百计争取县财政资金，加快乡、镇、村设标工作工程，加快实施步伐。

2、在完成城区街路标志安装的基础上，进一步搞好街路门牌系统普查，对原有街路门牌，包括巷（胡同）牌进行整体更新，实现提档升级，达标规范的要求。

4、完成好省市地名工作下达的各项任务。

xx年的区划地名工作在各级领导的具体帮助指导下，做了一定工作，取得了很大成绩，但离领导要求，与兄弟县市比，还存在着不足：一是资金不到位制约了乡村设标工作的开展；二是县城区“三年大变样”街路翻新改造，影响了设立街路标志工作；xx年，区划地名工作要进一步加大工作力度，积极向县领导宣传政策，求得给予支持，把乡村地名设标工作抓出成效。

上半年，全市区划地名界线管理工作在各级党委*和民政部门领导的关心重视下，按照年初工作计划，以学习实践科学发展观为主线，突出重点，加强调研，落实措施，全面推进行政区划、地名公共服务工程建设和平安边界建设创优工作，不断提高区划地名工作服务和管理水平。

一、加强调研，着力思考完善行政区划设置，发挥区划管理职能作用

银行反洗钱工作总结【第三篇】

根据_商银发字[20__]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定一个规定、两个办法来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。

在本季度我支行能坚持做到：

一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。

二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。

四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e_cel格式保存。

五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。

在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

今后我支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。

银行反洗钱工作宣传活动总结【第四篇】

20_年_月_日至_日，按照市公共机构节能减排领导小组办公室《关于20_年全市公共机构节能宣传周活动安排的通知》的安排，_处结合工作实际，紧密围绕“珍惜生命之源，人人节水护水”的宣传主题，广泛开展节能宣传活动，现将有关情况总结如下。

一、领导重视、狠抓落实。

在节能宣传周活动一开始，我处就围绕节能宣传周活动安排，制定了宣传周活动方案，召开了全体干部职工会议，布置了此次宣传活动周的工作要求，传达学习了市公共机构节能减排领导小组办公室《关于2012年全市公共机构节能宣传周活动安排的通知》的文件精神，对日常工作区域的用水、用电、纸张以节约为规范，落实到责任人，从制度上促进了节能工作的开展。

二、制作板报，大力宣传。

为切实提高宣传周活动实际效果，开展好各项活动，我处制作了节能宣传板报，活动期间摆放在本单位明显位置。展板内容：以节约能源资源日常常识为主线，以“节约一滴水、节约一升气、节约一度电、节约一滴油、节约一分钱办公经费”为切入点，大力弘扬勤俭节约的好习惯好传统，反对铺张浪费，合理使用资源，提高能源利用效率，保护资源环境，树立节约从点滴入手、从小事做起的思想，倡导节约光荣、浪费可耻的行为，全面提高节能意识。

三、营造氛围，增强忧患意识。

通过组织干部职工集中学习《公共机构节能条例》、《xxx节约能源法》等法律法规，提高全体干部职工的认识，从自身做起大力推动公共机构节能减排。同时，将节能工作要求体现到了具体日常工作和生活中，通过在水龙头前张贴“节约每滴水”、在照明灯开关上张贴“减少照明、节约用电”、在打印机上张贴“正反打印”等温馨警示语，进一步增强了干部职工的资源危机意识和节能意识。

四、加强管理，落实监督。

我处利用此次宣传周活动开展了对日常节能制度落实情况的专项督查，重点是督查全体干部职工的节能意识、节能行为、节能设施、节能制度等，通过此次宣传周活动，全体干部职工节能意识明显增强，节能措施得到有效落实。