召开股东大会通（优推4篇）

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股东大会通知书【第一篇】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议是x年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：x年05月12日上午9:00

结束时间：x年05月12日上午12:00

公告编号：-004

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为x年5月10日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员

（七）会议地点：公司一楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 公告编号：-004

法人单位印章并由法代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间:x年05月12日上午8:30-9:00

（三）登记地点:

工业园区唯亭丰盈街18号董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：蒋

联系地址：工业园区唯亭丰盈街18号

联系电话：

传真：

E-mail：

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《中宝复合材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》中宝复合材料股份有限公司

董事会

x年4月25日

股东会通知书【第二篇】

关于召开 创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于 将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司执行董事；

2、会议召开时间： 20xx 年 12 月 10 日上午9：00；

3、会议召开地点：

4、会议召开方式：现场会议；

5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；

二、会议审议事项

1、审议《关于 筹建工作的报告》；

2、审议《关于 设立费用的报告》；

3、审议《 章程》；

5、审议《关于选举 股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

6、审议《关于组建 股份有限公司第一届监事会的议案》；

7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；

8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；

10、审议xx

11、审议《关于 在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；

13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；

14、需要审议的其他事项。

三、出席会议的对象

1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；

2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事；

3、xxx

四、参加会议登记办法

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

五、其他事项

1、本公司联系方式

联系人：

联系电话：

联系地址：

联系邮编：

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此通知！

xxxx

xx年xx月xx日

股东大会通知【第三篇】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：x年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：x年 5月 17日 14点00 分

召开地点：xx市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 x年 5月 17 日

至 x年 5月 17 日

采用证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权无

二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称投票股东类型

A 股股东非累积投票议案

1 公司 x年度董事会工作报告 √

2 公司 x年度监事会工作报告 √

3 公司 x年度财务决算及 x年财务预算报告 √

4 公司 x年度利润分配预案 √

5 公司 x年年度报告及 x年年度报告摘要 √

6 公司 x年度独立董事述职报告 √

7 公司关于聘任会计师事务所的议案 √

8 公司关于调整监事会成员的议案-王京 √累积投票议案

公司关于调整董事会成员的议案 应选董事(2)人

√

√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。

相关公告于 年 3 月 26 日分别披露在证券报、中国证券报和证券交易所网站

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 首商股份 /5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证及复印件、授权委托书(详见附件)、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

2、法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间及地点

登记时间： 年 5月 13日(星期五)(上午 9：30--11：30 下午 13：30--16：30)

登记地点：xx市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层公司证券事务部

六、 其他事项

现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

联 系 人：王健、金静联系电话：

传 真：

邮政编码：特此公告。

首商集团股份有限公司董事会

年 4 月 21 日

股东大会通知书【第四篇】

实业有限公司:

股东深圳中电乐触投资管理合伙企业（有限合伙）提议召开临时股东会议，经审核，该股东享有本公司70%的表决权，其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议，现就会议的日期、地点、议题等通知如下:

一、会议召开时间:x年7月23日上午9:30

二、会议召开地点:xx市国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室

三、本次会议议题:解除实业有限公司在中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席，本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

中电高新数据科技有限公司

x年7月8日