股东大会报告范例（优推4篇）

【写作参考】阿拉题库漂亮网友为您精选的“股东大会报告范例（优推4篇）”文档资料，供您写作参考阅读之用，希望对您有所帮助，喜欢就复制下载吧!

股东大会报告【第一篇】

一、20xx年的主要工作

20xx年是捷龙公司项目兴司的关键的一年，在总公司“集中优质资产大力做大做强物流主业”的发展方针指导下，捷龙公司认清自身优势，扬长避短，奋起直追，始终坚持把“解放思想、做强做大”为全年的工作方针;始终坚持把“发展订单、打造团队”作为业务发展的基础;始终坚持把“创新体制、实现双赢”作为项目管理工作的基本原则;始终坚持把“狠抓清收、开源节流”作为日常经营管理的重心;在全司干部职工的共同努力下20xx年全年累计实现各项收入3078万元，实现利润126万元，取得了一定成绩。

(一)、20xx年主要经营指标完成情况：

20xx年公司实现各项收入3078万元，其中物流收入2886万元，其他收入192万元，本年实现利润126万元。截止本年末，公司总资产3314万元，净资产1371万元，未弥补亏损2038万元。应收账款余额791万元;固定资产净值1338万元;应付总公司借款1088万元、应付运管局借款340万元。

(二)主要工作措施：

1、以项目为基础，探求多赢模式。

20xx年公司将物流订单项目的开发作为公司业务发展的重心，把“做优老项目、开发新项目”作为业务发展目标，为此成立市场开发部，要求我们的业务员“走出去，请进来”，目前已达成意向的新订单3笔;成立项目营运部，主要负责各项目的日常管理和考核工作。在项目数量上：现有晨鸣、长飞、海波等物流订单项目9个;在项目质量上：各个物流项目本年实现收入1929万元，利润72万元。在项目引进的方式上：在总公司“创新体制、激活机制”发展原则的指导下，我公司采取了灵活的操作模式，力求实现双赢，例如采用加盟方式经营的项目4个，实现年收入845万元。这些项目的成功运作，为实现主营收入成倍增长、提升公司在物流行业知名度和竞争力打下良好的基础。

2、实事求是，对各项目进行分类管理，打造优秀的项目管理团队。

项目引进后，为了管理好项目、培养一批项目操作团队，让项目为公司创效，我们将每个项目部作为一个核算单位，针对各个项目部规模、特点进行分类并分别制定与项目经理收入挂钩考核的绩效指标(收入、利润和入库率)，与项目经理签订经营责任书，并严格按月考核兑现。对特殊的项目，我们“区别”考核，采用不同的定薪考核方式。例如我公司对晨鸣项目率先实行“项目年薪制”，从薪酬上给予项目操作人员最大激励，充分调动员工积极性，晨鸣项目实现年收入992万元，利润24万元;针对长飞项目亏损现象，捷龙班子成员及时召开班子会议，对该项目本着实事求是的原则充分分析后，进行瘦身、减亏，实行“项目定薪制”，最大限度地减少亏损。

3、注重成本管理，强化清收工作，确保效益和效率最大化。

项目引得进、管得好是我们追求的目标，成本控制也是确保项目达到预期效果的重要一环，公司在与各个项目经理签订经营责任书前，有合同评估小组对每个项目的保本点、毛利率进行分析、找出成本控制的关键因素，让项目经理学会读懂财务报表，让他们在项目的日常操作中做到心中有数。

随着捷龙公司对外狠抓订单，对内加强基础建设工作，不可避免的将遇到资金短缺的问题。我们从以往的经验教训中清楚的看到，开拓订单需要资金，操作订单更需要资金，没有资金链的保证，再好的经营目标和美好的愿望都无法实现。

由于公司经营一直处于亏损状态，流动资金的不足亦然成为常态，捷龙公司重组后，流动资金基本来自于汽运总公司的借入，重组八年间，捷龙公司累计向总公司借流动资金1088万元，为公司扭亏提供了有力的资金保障;同时，我们坚持“创收和清收必须两手抓”、“清收工作必须作为日常工作的重中之重”的经营策略。从提高业务员清收意识入手，将入库率和业务员考核严格挂钩。另外，捷龙公司专门成立“清收办”，由公司领导组成清收专班，每周办公会议上把“清收”作为“老生常谈”的话题，把清收工作作为常年日常工作重点常抓不懈使之常态化，不留死角，不留呆账死帐，本年各项目累计入库率为86%。

4、开源节流，盘活场地资源，寻求新的经济增长点;

为了让捷龙公司实现多元化发展，总公司可以说是不遗余力。为了拓展物流仓储面积，总公司投资1500万元兴建了4928㎡高台物流仓库和600㎡简易仓库，将仓储面积由原来的1800平方米扩建为6728平方米，每年增加仓储收入188万元;为了盘活场地资源，新建小型物流市场，新增新增物流门面22间，吸引了青岛、深圳、北京、石家庄、长沙、广州、乌鲁木齐、天津等多条专线入驻，20xx年创物业收入173万元、停车收入19万元。

为了让已经停止运营多年的沃尔沃车适应公司业务发展的需求，捷龙公司投资43万打造高低板挂车四台，对公司沃尔沃车头逐步修复启动，现在这些都是捷龙公司耐以生存和发展的优质资产。

5、预防为主，落实措施，安全工作不放松。

俗话说“安全无小事”，安全工作事关人民群众生命财产，事关企业生死存亡。捷龙公司经过多年发展，已成为集运输、仓储、市场于一体的综合性物流公司，场内现有租户及商户十余家，场地小、流动人口大，安全形势不容忽视。为此，捷龙公司成立“安全与保卫”专班，按照总公司对安全工作的要求，以“四个不得”(即不得发生行车伤亡、不得发生火灾火警、不得发生恶性治安事故、不得发生工伤事故)为安全目标，预防为主，狠抓细节，成立相应紧急预案专班，排查隐患，并不定期对职工和商户进行安全教育与培训，让安全警钟长鸣。20xx年公司组织场内安全综合大检查8次，安全用电例行检查12次，本年度未发生重大安全事故。

在安全工作中，作为物流企业，行车安全是安全工作的又一重要工作。由于车辆老化，延用车辆数量多，行车安全是捷龙公司整体安全工作中的一个重要隐患，针对这一现象，安技部作为捷龙公司车辆主要管理部门，20xx年先后召开安全例会12次，车辆安全大检查12次，并制定安全行车制度、行车前例行检查等制度，本着“安全第一，预防为主”的原则，最大限度节制事故的发生。20xx年，捷龙公司全年无行车重大事故，车辆年审通过率为100%。

6、完善管理结构，创建企业文化;

总公司控股捷龙的这些年，也是从传统运输向现代物流企业转型、从单一运输模式向第三方物流模式转型的探索期，没有现成的经验可供复制，期间为了尽快提升物流收入、弥补前期亏损，在短时间内投入大量资金在全国主要城市布设物流网点，由于管理和物流人才未能同步跟上而成为发展中的短板，因此，未能取得应有的效果。

在这种情况下，总公司没有放弃努力，而是认真分析调研了捷龙公司的现状和亏损的原因，及时调整思路，断臂求生，关停了管理难度大、难以控制营运成本的专线运输，将公司发展定位于向中高段企业提供第三方专业物流服务，业务发展的重心放在为大型订单的开发上。

面对捷龙公司目前现状，20xx年新领导班子成立以来，实事求是，从调心态、转观念入手，在职工中树立“捷龙发展靠大家、发展成果大家享”的发展理念，在总公司的支持下，公司逐步完善、健全了党委班子、经营班子和工会组织，结合实际，重塑了“踏实做人、用心做事、求实创新、争做一流”的企业精神，并提出“马上就办”的工作作风，切实创先争优与经营工作相结合。

股东大会报告【第二篇】

各位股东代表，大家好!

今天，矿业公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我代表董事会首先向在过去一年里为矿业公司的发展和壮大做出贡献的各位股东代表，表示衷心的感谢!下面，由我向诸位股东作20xx年度工作报告，请予以审议!

20xx年对于矿业公司是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。在20xx年，公司以邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的xx大和xx大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，在各方面的工作都取得了一定的成绩。今年的股东会议是*公司站在营业收入由亿元向亿元跨越的新的历史起点上召开的一次重要会议。我们要贯彻落实党的xx大、xx届四中全会和省第十一次党代会精神，深入学习实践科学发展观，以改革创新精神加强和改进新形势下公司工作，围绕千亿目标和公司发展战略，带领公司全职工，为建设跨国经营的矿业集团而努力奋斗。

一、20xx的公司生产经营和各项指标完成情况

(一)指导思想

在公司第七次党代会以来，矿业公司党委认真贯彻落实科学发展观，按照省委省政府工业强省的战略部署，紧紧围绕加快发展和改革创新，团结带领全体党员和广大职工依靠科技进步，立足全球发展，实施国际化经营，不断扩大经济总量，努力提高经济增长质量，有效发挥了党组织的政治核心作用，为公司“十五”目标的提前实现、“”规划的全面实施提供了坚强的思想、政治和组织保证。矿业公司在20xx年荣获全国“五一劳动奖状”等称号，公司党委荣获全国先进基层党组织等称号。

(二)生产经营情况

20xx年，矿业公司经济实力迅速壮大，矿业公司共累计生产镍万吨、铜万吨、钴万吨、铂族贵金属公斤和化工产品万吨，年均分别增长%、%、%、%和%。其中，20xx年产镍万吨、铜万吨、钴吨，同比20xx年的倍、倍、倍。镍产量由20xx年的世界第九位上升到20xx年的第四位，钴产量上升到世界第二位，铜产量居国内第三位。

矿业公司今年累计实现营业收入亿元，年均增长%;利税总额亿元，年均增长%。20xx年公司实现工业总产值亿元，是20xx年的倍;实现营业收入亿元、利税亿元，分别是20xx年的倍和倍;实现进出口总额亿美元，是20xx年的倍;资产总额达亿元，是20xx年的倍，年均增长%。公司位列20xx年中国企业500强第位。

1、跨国经营格局初步形成。20xx年，公司在加快自有矿山建设，加大地质找矿力度，确保自有资源在资源战略中的基础性作用的同时，还加强同国内中小镍铜矿山的合作，强化对国内外资源项目的管理，深入推进海外资源项目，成立了大澳区、美洲区和欧非区三个矿产资源开发公司。与全球五大洲18个国家开展了矿产资源方面的合作，成为16家境外矿业公司的股东，完成了19个项目的投资，投资总额达亿美元。成立了13个海外控股子公司和驻外机构，公司业务遍及全球30多个国家和地区，跨国经营格局初步形成。

2、技术创新和项目建设成效显著。公司的技术创新体系和创新机制进一步完善，技术进步对经济增长的贡献率显著提高。组建了自动化、设备、矿物工程、火法冶金、化学冶金和镍钴工业卫生研究所等专业化研究机构。建立了金属化学、金属化合物和新材料与压力加工联合实验室。建成了国家镍钴新材料工程技术研究中心。形成了厂矿自主攻关、内部协作攻关和对外合作攻关三个层级的科技攻关体系，公司的创新能力进一步增强。开展了400余项科研攻关，取得重大成果149项，其中，51项获省部级以上奖励。知识产权保护工作进一步加强，共申请专利369项，其中，已授权191项。在镍铜钴铂族金属采选冶及新材料领域，形成了一批达到国际先进水平且具有自主知识产权的核心技术。

3、坚持抓项目促发展。公司围绕提高资源综合利用水平、发展循环经济、延伸产业链、提高产品附加值、进入新产业领域等，投资近200亿元，重点实施了矿山、选矿、冶炼、精炼、化工和工业废水综合利用等400多项技术改造，建成了万吨/日选矿、富氧顶吹镍熔炼、20万吨/年铜电解和热电联产等项目。积极推进循环经济示范企业试点工作，投入资金24亿元，大力推进节能减排技术改造和设备更新，在资源利用、清洁生产、废物利用和环境保护等方面取得了重大突破，为公司快速、健康和可持续发展奠定了坚实的基础。公司荣获中国有色金属行业节能减排先进单位称号。

4、相关产业稳步发展。20xx年，公司坚持走产业多元化和产品多元化道路，着力培育新的经济增长点。不断加大对相关产业的投入，在已经进入有色金属新材料及压延加工、原料化工、钛冶金和钛化工等新产业领域的基础上，积极进入不锈钢、太阳能及二次电池领域。形成了*科技园、新工业园区。在机械制造、工程建设、自动化工程、印刷及工业包装材料等产业上持稳步发展。目前，公司相关产业营业收入占公司总营业收入的%。

二、公司党建工作建设

(一)党组织自身建设扎实有效

公司党委始终把加强领导班子和干部队伍建设作为推动公司可持续发展的首要任务。坚持把思想政治建设放在首位，把实现公司阶段性发展目标和提高领导公司可持续发展的能力作为领导班子建设的出发点和落脚点。深入开展“四好”领导班子创建活动，强化干部理论学习和教育培训，坚持中心组学习制度，不断提高领导班子的政治理论素质和领导水平。认真执行民主集中制，不断完善与法人治理结构相适应的决策机制，保证了重大问题的科学决策、民主决策和依法决策。坚持领导班子民主生活会制度和领导班子群众满意度测评制度，不断加强领导班子和干部队伍的作风建设，形成了求真务实、开拓创新的良好局面。公司党委荣获全国国有企业创建“四好”领导班子先进集体称号。

(二)公司党委始终把党支部和党员队伍建设作为基础工程来抓

坚持推行标准化党支部建设，深入开展“红旗党支部”创建活动。重视党员教育，先后在全体党员中集中开展了保持共产党员先进性教育活动、以“践行科学发展观，作工业强省排头兵”为主题的深入学习实践科学发展观活动，建立了永葆党员先进性和党员教育管理的长效机制。实施了党支部书记培训工程、党员轮训工程和“双培一选”工程。以党员责任区、党员先锋岗、“党员身边无事故”为载体，广泛开展了“实践‘三个代表’，争创一流业绩”、“发挥先进性，为公司‘’规划建功立业”党性实践和创先争优活动，有效发挥了党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(三)党风廉政建设成效显著

公司党委始终高度重视党风廉政建设。公司惩治和预防腐败体系稳步推进，拒腐防变教育长效机制初步建立，反腐倡廉规章制度逐步健全，权力运行监控机制趋于完善，从源头上防治腐败的体制机制改革持续深化。围绕内控管理的重点领域和关键环节，建立了资源控制、重点工程、招标采购等13个监督平台。七年来，两级纪检监察组织查办案件39件，移送司法机关14人，给予党纪政纪处分73人，责任追究63人，挽回直接经济损失520余万元。公司效能监察共立项252项，促进了管理水平的提高。公司荣获全省纪检监察先进单位等称号。

三、公司职工队伍建设管理和企业文化建设

(一)高度重视职工队伍建设

20xx年公司在职工中开展了“学先进，找差距，加快公司全面进步”活动和“我与公司同进步”活动，引导职工进行了职业生涯规划，推进了职位体系创新和薪酬制度改革，有力地促进了职工的学习进步和素质提升。加强对人才工作的领导，不断完善人才引进、培养、选拔、使用、评价和激励机制，不断加大人才引进力度。始终高度重视职工技能培训和岗位成才，选送优秀技术工人到高级技工培训基地和高等院校培训，注重在重点工程项目和关键岗位锻炼人才。公司高级工程师及以上高级专业技术人员占工程技术人员总数的12%，技师及以上高级技术工人占生产操作人员总数的%，均达到全国工业企业先进水平。公司人才总量不断扩大，人员结构不断优化，职工队伍整体素质明显提高，为公司快速发展提供了有力的人力资源保障和智力支持。

(二)思想政治工作和精神文明建设富有实效

公司坚持开展理想信念教育、思想道德教育、法制教育和形势与任务教育，坚持将思想政治工作与经营工作同步规划、同步实施、同步考核，坚持职工思想动态分析制度，坚持把思想教育同帮助解决实际问题结合起来，注重做好一人一事的思想政治工作，不断增强思想政治工作的针对性和实效性，有效发挥了统一思想、凝聚力量、促进和谐、推动发展的作用。制定实施了《矿业公司精神文明建设“十五”规划》和《矿业有限公司员工道德建设实施细则》，广泛开展了文明厂区、文明部室、文明校园等群众性精神文明创建活动，职工队伍的文明素质不断提高。双拥、统战和民族团结进步工作取得新成绩。公司被授予全国精神文明建设工作先进单位、全国民族团结进步先进集体等称号。

(三)加强企业文化建设，创建公司特色企业文化

20xx年，以提升公司核心竞争力为目标，坚持继承、培育和创新相结合，大力弘扬“艰苦奋斗，敢争第一”的精神。公司以建厂50周年为契机，深入挖掘、广泛宣传公司50年来形成的宝贵精神文化。积极构建公司核心价值体系，增强了公司的凝聚力和向心力。一、公司积极履行大企业的社会责任，正确处理经济效益和社会效益的关系。在积极为国家和社会创造财富的同时，为消费者和利益相关者提供优质的服务，遵守商业道德、保证安全生产、加强环境保护、重视职工职业健康、支持社会公益事业、支持地方经济社会发展。公司荣获“抗震救灾，重建家园”全国五一劳动奖状和全国希望工程20xx年特殊贡献奖。

(四)提升公司职工物质文化生活水平

公司在效益稳步增长的同时，积极为职工办实事、办好事，不断提高职工的物质文化生活水平。职工收入逐年提高，20xx年公司职工人均收入达*元，是20xx年的倍。公司建立了企业年金。健全了困难职工帮扶救助措施，充分发挥了职工大病医疗救助基金的作用，加大了职工子女就学就业帮扶力度，解决了*余名职工子女的就业。完善了住房公积金管理制度，制定了职工住房长远规划，职工住房条件不断改善，使人均住房面积达*平方米。对厂区、生活小区和职工活动场馆进行了改造，职工工作和生活环境进一步改善。职业教育、基础教育、职工医疗保障、健康服务水平稳步提高。

四、未来公司面临的形势与新的工作任务

在接下来的工作中，矿业公司将面临更加复杂和严峻的外部环境。国际金融危机对世界经济发展还将产生深远的影响，受全球经济结构性失衡等长期性因素的影响，世界经济复苏将是一个缓慢曲折的过程。中国经济在积极的财政政策和适度宽松的货币政策作用下，经济运行企稳回升，但回升的基础仍不稳定、不巩固、不平衡。由于有色金属行业是受国际金融危机冲击最为严重的行业之一，加上长期以来形成的产能过剩等深层次因素的影响，镍铜钴等有色金属产品价格回升仍然需要较长时间。这些将继续给我们矿业公司的生产经营和改革发展带来巨大的挑战。

公司作为省里的大型骨干企业，在经济社会发展中肩负着重要责任，必须确保公司健康、可持续发展，当好工业强省排头兵。面对日益复杂的经济环境和日趋激烈的市场竞争，我们应该清醒地看到，公司还存在着诸多影响和制约可持续发展的根本性问题：经济总量不够大、经济增长质量不够高、实物劳动生产率偏低、抵御风险的能力不够强、跨国经营的步伐不够快;产业布局和产品结构不够合理、支撑长远发展的大项目储备不足;资源综合利用、发展循环经济和环境治理的任务依然艰巨;管理体制和运行机制还不能完全适应跨国经营的要求、股份制改造的步伐需进一步加快、资本运营能力需进一步提高。同时，对新形势下党建工作面临的新情况新问题研究得还不够;少数领导干部的政治理论素养、驾驭全局的能力和领导艺术还不能完全适应跨国经营的新要求;个别党支部的战斗堡垒作用发挥得还不够充分;继续解放思想、转变观念和建设高素质职工队伍的任务还很繁重。我们既要清醒认识不利因素和存在的问题，更要正确看待公司发展中存在的有利因素和危机中蕴含的发展机遇。当前全球经济格局的变化和国内经济结构调整将给我们带来良好的发展机遇。随着世界经济和中国经济的复苏，有色金属产品的需求将不断增长。世界范围内低碳经济、绿色经济和新能源产业的发展必将为公司进入新产业领域创造良好条件、提供更加广阔的空间。经过50年的改革发展，公司经济实力不断壮大，技术和装备优势更加突出，已成为全球同行业中有重要影响力的大公司之一，参与全球竞争的能力和抵御市场风险的能力进一步增强;公司的资源保障能力、资源综合利用能力、自主创新能力、产业接续能力、人力资源保障能力和企业文化支撑能力不断增强;特别是50年来积累的成功经验，为公司进一步加快发展提供了宝贵的精神财富。

基于对当前及未来几年形势的认识，公司确定的“”目标是：有色金属及加工材年产量超过150万吨，化工产品过450万吨;产品销售收入过1000亿元，营业收入过1500亿元，利税总额过150亿元，打造千亿企业。公司的远景目标是：进入中国大企业集团前20位，综合实力跻身世界500强，把公司建设成为跨国经营的矿业集团，做大同行业最大最强。

为此，我们在未来工作中要重点抓好以下工作：

(一)大力实施资源战略，加快跨国经营步伐资源战略是公司的第一战略。要深刻认识实施全球资源战略的重要性、紧迫性和复杂性，制定切实可行的资源战略规划，健全矿产资源管理体系，形成有利于参与市场竞争和资源配置、增强公司资源保障能力的体制机制。不断加强与国内地质矿产研究所和国外地勘公司、矿产资源公司合作的力度，积极开展风险探矿，为公司发展做好资源储备。以大澳区、美洲区、欧非区、中国及中亚区四大资源控制区为重点，通过并购、控股、参股、融资等方式，切实提高公司矿产资源项目的运作效率，建立稳定的矿产资源供应基地，力争在未来五年内获得镍金属500万吨、铜金属20xx万吨、钴金属50万吨的资源拥有量，为公司可持续发展提供可靠的原料保障。

(二)加快产业布局调整和产品结构优化，促进公司做大做强

加快产业布局调整和产品结构优化，是公司转变发展方式、赢得新的竞争优势、实现可持续发展的重要途径。要坚持生产经营和资本运营并举，充分发挥公司的管理和技术优势，立足金川，走向沿海和国外，构建新的全球化的产业布局。逐步形成以金川为生产经营管理中心、以兰州为技术研发中心、以上海为产品贸易中心、以北京为资本运营中心，点面结合、协同配套、整体推进的战略布局。加快采选冶化和新产业领域等方面的技术改造，以重点项目建设为载体，不断调整和优化产品结构。依托公司的资源优势和兰州金川科技园的研发优势，大力发展二次电池和电池材料、太阳能利用等新型产业，发展有色金属功能材料、高性能结构材料和环保节能材料。要立足金川本部，加快发展高附加值的有色金属加工材和镍铜钴盐类产品，不断提高在国际国内高端市场的占有率。

(三)加快技术进步，增强公司竞争优势

在镍铜钴及贵金属领域领先的综合技术实力是公司持久的竞争优势。要密切关注新技术革命的趋势和市场发展的需求，结合公司产业布局和产品结构调整的实际，进一步明确技术创新的方向和目标，构建完备的技术创新体系和运行机制，增强公司的创新活力。要进一步加强对国家镍钴新材料工程技术研究中心、企业技术中心、“一院六所”等科研机构的管理和建设，加强与科研院所和高等院校的交流与合作，发挥好联合实验室的作用和科技联合攻关的优势，不断优化科技资源配置，提高资源综合利用能力、科研成果转化能力以及进入新产业领域的攻关能力，实现技术、工艺和装备等方面的重大突破，形成一批具有世界领先水平和自主知识产权的核心技术。加大对技术进步的投入，完善权责明确、奖惩分明、充分调动专业技术人员积极性的技术创新激励机制。大力营造鼓励创新、宽容失败的环境，大力培养一线的技术创新人才，努力造就一流的科技领军人才。大力实施知识产权保护战略，完善以标准和专利为重点的知识产权保护体系。

(四)加快发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型企业

要把建设资源节约型和环境友好型企业、提高经济发展质量摆在公司发展的突出位置，大力发展循环经济，使有限的资源得到最大程度的开发和利用，真正实现“吃干榨尽”的目标。按照公司“三年根治环境污染”的总体目标，依靠科技进步提升公司主要生产系统的工艺、技术、装备水平和清洁生产水平，以二氧化硫污染治理和废水资源化利用为重点，扎实有效地开展污染治理和“三废”资源综合利用工作，实现污染物达标排放，使环境质量达到国家环保标准要求。要加大投入，加快节能降耗技术改造，加快淘汰高耗能落后工艺、技术和设备，加大节能新技术、新工艺、新设备和新材料的推广应用，促进公司生产工艺的优化和产品结构的升级。

(五)继续深化公司改革，进一步增强发展动力和活力

深化公司改革，推进体制机制创新，是促进公司可持续发展的重要保障。要不断完善公司法人治理结构，按照上市公司的治理准则，进一步规范董事会运作，充分发挥监事会的作用，完善经理层运作机制，确保公司股东会、董事会、监事会和经营管理层依法行使职权。要加快建立以资本为纽带的多渠道融资平台，实现公司的低成本扩张与增值。按照“统筹规划、分块上市、稳步推进、可持续发展”的原则，以金川本部为依托，加快推进金川科技、金川海外、金川实业三个板块的改制上市。要继续深化劳动、人事、分配三项制度改革，进一步完善薪酬制度和绩效考核体系。要进一步规范母子公司管理体制，建立科学的运营机制，增强子公司的市场化发展能力。

(六)全面提升管理水平，为公司加快发展提供保障

企业核心竞争力的提升来自于企业管理的持续改进和有效执行。要不断增强公司竞争力，必须瞄准世界先进水平，借鉴先进的管理理念和管理方法，不断提高公司的基础管理和专业化管理水平，进一步强化优势、消除劣势，形成赶超先进水平、创造优秀业绩的卓越绩效管理模式。要通过科学管理和创新管理，整合管理资源，建立健全快速应对市场变化和适应现代企业制度要求的管理机制，提升生产经营、资本运营和资源配置的能力和水平。要积极推进公司组织机构的优化和变革，实现扁平化管理，形成直接面向市场的研发、物流、资金流、信息流等完整的核心流程体系，提升公司的运营效率和劳动生产率。

各位股东们，从20xx年开始的五年将是矿业公司实现中长期发展目标的关键时期，我们要加强公司生产经营能力、加快技术创新工作和改进公司党建工作，继续推动可持续发展。我们要以党的xx大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，全面加强党的建设，以奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风、永不懈怠的创新勇气，不断开创公司改革发展和党建工作的新局面，为实现公司“”发展目标、建设跨国经营的矿业集团而努力奋斗!谢谢大家!

股东大会报告【第三篇】

2012年上半年，公司在董事长和执行总裁领导下，在全体员工的共同努力下，发扬艰苦奋斗的精神，牢固树立和认真落实科学发展观，坚持“质量第一，用户至上，铸造精品，超越自我”的方针，公司的发展稳步向上，综合实力进一步提升，各方面的工作都取得了新的飞跃，较好的完成了预定的目标。

一、上半年成绩与总结

一、经营业绩取得重大突破，全面提升公司品牌影响力半年以来，国家的经济调控逐渐深入，对经济大环境的影响持续恶化，公司面对经济指标下滑的不利局面，及时调整经营思路，把握经营节奏，提高经营效率，选择有实力有素质的合作对象，以总部为管理中心，设立完善的管理机构，以区域中心为主营业务阵地，积极扶持各分支机构，积极发展公司的战略联盟，上半年共签订合同金额亿元，实现销售收入9793万元，完成利税总额295万元。公司业务范围在全国的延伸，表明公司越来越成为一个全国性的企业，也避免公司业务集中在一个区域而导致的集中度太高的危险。随着各分公司的建立完善，管理制度的逐步建立，下半年公司的业务将还会有一个大的发展。

上半年经过全体员工的努力，公司获得了多项荣誉。1、2012年度中国建筑装饰绿色环保设计五十强企业。

2、市优秀建筑装饰工程奖。

3、市“茶花杯”——瀚滨1号会所精装修工程。

4、国际时代广场室内装饰工程qc攻关组大奖。

5、2012年4月荣获“2010-2011年度城区创建合谐劳动关系先进企业”。

6、创省文明标化工地9个。

二、加大全国市场开拓力度，完善分支机构经营管理今年以来，建筑装饰市场的竞争日趋激烈，本地市场日趋饱和，经营利润率连年下滑，公司高层审时度势，及时洞察市场发展方向，创新经营思路，在去年成功设立六大区域中心、十大区域分公司的基础上，努力完善分公司的建设，继续加大力度发展全国市场，打造全国性的大型企业。以上海、重庆、北京、海南、湖南、广东六大区域中心为核心的全国性战略布局，辐射全国市场。上半年已办理市场准入备案的区域有省内各地市、上海、天津、海南、重庆（信用管理手册未发）、郑州。继续大力发展战略联盟，主要包括复兴集团、中信地产、保得集团、万科地产、世纪房产、宋都房产等房产开发公司。今年上半年，幕墙公司成功举行了揭牌仪式，标志着幕墙公司正式成立运营，为公司的业务拓展打下了坚实的基础。同时，公司把握建筑装饰行业的发展趋势，分别设立德商科技产业园和海飞新型建材有限公司，前者致力于节能环保建材、装饰部品部件和玻璃幕墙的生产加工；后者致力于木制品的加工组装，目前已承接工程有德滨1号、海南宾馆、上海新天地、河南大酒店等木制品加工工程。公司逐渐完成向部品化、产业化、全流程化装饰企业的演进。

在公司总部的大力支持下，各分公司积极拓展市场，发挥区域优势，取得了丰硕成果，有力的支持了公司的总体战略，上半年区域公司签订合同额为万元。施工合同签订额万元，幕墙公司目前在职员工60多人，签定合同亿元。

三、大力加强工程项目管理，坚持实施科学技术创新目前公司在建项目内装修28个、幕墙20工程，本期竣工工程6个。公司加强对工程质量安全的管理，工程管理中心和技术管理中心共对公司在建工程定期检查，强化岗位责任，全面开展质量管理工作，严格按制度做好月度监督检查、季度考核、阶段验收工作，参与建设单位组织工程竣工验收和专项验收。结合实际组织项目质量会议，定期检查和抽查相结合，有针对性对重点项目进行的抽检与指导，及时消除质量问题的隐患和苗头，上半年共查项目16个，监督现场整改16个，整改率达到

98%，确保了公司整体施工质量处在良好的受控状态，公司质量管理整体水平稳步提高。为规范工程管理，控制项目风险，加强公司对承建工程的管控与服务，确保工程项目顺利进行，会议就各工程项目的管理班子、成本分析、经营要点等以专题会议的形式进行讨论并确定。

自2012年3月开始实行项目开工前召开专题会议以来，已陆续有金夫艺墅、衢城书店、中海岸、湖北大厦、海南博鳌湾、云庭花园等11个项目召开过项目专题会。会上以工程概况、项目管理班子、成本分析、风险分析及公司各相关部门的管理要求和工作流程为主要交底内容，参会人员讨论的结果记录作为今后项目施工过程中各方的经营方向和管控、配合的依据。专题会议的召开，使公司各部门在第一时间了解了工程的情况及进展，同时也使项目管理人员能事先了解公司的工作流程，为项目的顺利进展铺好道路，方便了后续工作的开展。科学技术作为第一生产力的地位日益突出，已经成为公司的核心竞争力之一。公司高度重视技术研发，下设装饰施工、幕墙施工、机电安装三个技术研发部。不断加快自主创新，全面应用高新低碳技术，在装饰新工艺、新技术上不断创新，积极推动科学技术含量达到国内、国际领先水平。公司上半年在中国建筑装饰协会组织的全国性会议上作交流发言，并在国家级杂志上发表论文多。

四、建立完善阳光采购策略，降低成本提高工程质量对于工程材料的采购，公司制定严格的材料采供体系，公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量货比三家，在同等质量的基础上选择低价采购。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，确保工作的透明，同时保证了工程进度。根据公司材料供应的全新理念，公司新一代的供应商应建立在真正的战略伙伴关系上。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。建筑施工企业都用着很多同样的供应商。因此必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为公司服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如免宝宝、华生、超越、全球等战略合作伙伴单位。对于各长期合作供应商，要求其在原价位的基础上下浮５－８个百分点。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

五、优化配臵加强人才培养，全面推行绩效考核机制人才是公司发展的核心动力，公司的竞争最终依靠的就是人才的竞争。公司通过人员内部调整和外部公开招聘，对各部门人员重新设臵，优化人员结构，做到人尽其才。公司在职员工264人，半年共招聘入职人员42人次，目前公司

一、二级建造师已达56人，新入职员工学历层次高，大专及以上学历占95%以上，整体提升了公司员工学历层次和素质水平。同时，人力资源部加强培训和考证工作，报名参加考证10次，参加人数104人，合格27人。人才的招聘和引进工作较好的解决了公司发展的人才瓶颈，为公司的持续稳定的发展打好了人才基础。

一个企业有没有竞争力，关键取决于员工，员工有没有竞争力，薪酬水平是核心要素之一。薪酬激励已成为现代人力资源管理的重要组成部分，它对提高企业的竞争力有着不容忽视的作用，一个注重竞争力的企业，一定要把员工收入的增长列为优先考虑的范畴，稳定员工特别是骨干员工的队伍，使公司在人才竞争中占据优势。

为提升公司员工技能及管理水平，提高工作效率，并将工作重点深入到产值增加、成本控制和管理效率方面，实现管理创新年年度目标，公司通过精心的准备和策划，于今年上半年

正式推出全员绩效考核制度，针对每一名员工不同的工作情况，设定了不同的绩效考核方案，有的放矢，积极评价和反馈，使每一名员工都能够在考核过程中认识到自己的不足，促使员工快速的成长，对员工形成正面的激励作用，达成公司和员工绩效的同步增长的效果。通过几个月的运行，绩效考核观念已深入到部门日常管理之中，对员工的日常工作产生了极大的激励和约束作用。员工热情和工作效率得到了提升，员工潜能得到进一步的发挥，可以说绩效考核为促进公司发展有不可替代的作用。

六、完善企业内控管理制度，做好上市前期筹备工作随着公司规模的不断扩大，职工人员不断增加，公司管理必然走向制度化、规范化，以适应形势的发展。公司将2012年定为“管理创新年”，全面加强公司的内部管理，向管理要效益，将规范化管理执行到底，为公司的持续发展奠定管理框架基础。通过对全体员工的定岗定编，制定切实可行的绩效考核方案，持续改进自动化办公系统，节约人力物力，使管理全面介入生产经营领域，使工程管理和公司流程管理都能上一个崭新的台阶，使公司能真正成长为具有一流管理水平、一流赢利水平的大型民营企业。

公司推进企业的制度建设，修订完善了各部门的各项规章制度，加强分支机构管理力度，制定完善《分支机构管理办理》、《市场经营考核管理办法》和《公司经营人员考核分配细则》。全员绩效考核逐步建立，使公司的日常管理有据可依，为加强工作纪律和管理流程打下了坚实的基础。同时加强公司内部审核制度，对公司所有的业务合同、设计合同以及其它种类合同都进行审核，提高合同的可执行力，规避法律风险。上半年修订了装饰施工、幕墙施工、材料采购的合同标准文本。在工程项目的承接上，坚持事前把关、事前控制的风险管理原则，每份合同签订前，都必须经过经营、技术、工程、财务、法务等有关部门的严格评审，及时消除隐患。达到规范合同、指导项目管理、避免法律纠纷的目的。

根据公司的上市规划，今年开始进入上市辅导期。严格公司法人治理结构事权划分，合理界定股东会、董事会和总经理层、监事会的职责范围基础上，根据《公司法》和公司章程规定，制订法人治理结构的工作制度；明确股东会议、董事会会议、总经理办公会和监事会会议，并严格制订各种会议的议事规则，对各类会议的召集、参加及列席范围、议事内容、表决程序、决议实施监督等各个方面和环节做出具体的规定;并2012年4月11日顺利的召开了2011年度股东大会。

上市筹备部积极接洽了体江集团、上海易居臣、上海创新、中大股份、银桥担保对公司的投资考察，并完成了正大证券、中大股份、上海创新、泓华投资、银桥担保尽职调查资料；起草完成了公司融资计划书，为公司的上市工作做好基础准备。

七、加大企业对外宣传力度，增强企业核心竞争力企业的社会形象和被社会认知的程度将越来越重要地决定其生存和发展。市场形象策划，是公司把握市场、用户和客户需求，塑造企业社会形象而开展的一项重要工作，对公司长远发展具有重要意义。上半年完成了公司画册、宣传ppt的设计及制作。公司网站以崭新的面貌面向客户，内容丰富、图片清晰、信息及时，提升了公司对外宣传的形象和门户；并持续对公司oa系统进行全方位的维护以及二次开发，保证了oa系统能正常高效的运行，也标志着公司信息化建设水平又迈上了一个新的台阶。

八、企业党建工作常抓不懈，员工整体素质全面提升党政工团工作是公司工作的重要组成部分，起着表彰先进、凝聚人心的作用。公司以“全力以赴创建浙江省文明单位”为目标，狠抓社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，全面提升职工文明素质，扎实推进企业文明建设，着力深化文明创建活动，把创建文明单位工作作为促进企业发展、推进企业经营管理各项工作发展的重要载体，营造一种爱岗敬业、团结友爱、民主和谐的良好氛围，努力使企业成为社会主义文明建设的示范窗口。

公司积极开展学习先进，奉献爱心活动。今年2月公司一员工父亲住院病重期间，公司发出倡议献爱心活动，全体员工积极参与，短短几天就收到捐款8千多元，并及时送到员工手中，帮助该员工克服了困难。今年6月，公司在全体员工中间开展了“向吴斌同志学习”的活动，通过学习，公司上下统一了思想，贯彻了职业道德精神。

二、下半年工作规划

一、落实绩效考核，发展全国战略

对公司六大区域中心、设计院、幕墙公司以及各分公司，要全面推行绩效考核，年初有规划和目标，年中有考核，年未有审计。坚持按照市场化原则，打破吃大锅饭的格局，实现公司与合作者、员工的三方共赢，真正做到“有难同担，有利同享”；通过推动各区域公司、子公司做大做强，使公司面向全国发展，努力承接国家级的、有代表性的项目，放弃不了解、存在不合理要求的项目，以求公司的稳步发展。

在行业发展的趋势下，低级业务、单纯的以量的铺涨已经无法支撑公司快速的发展，公司要提高产品的利润率，首先要走品牌化发展之路，走高端发展之路，以品牌的影响力提升产品的附加值，切实提高企业的收益。同时，公司必须有力的推进上下游行业的整合，通过对产品线的延伸，在扩大公司规模的同时，提高议价能力。要实现以上目标，最重要的是两点。第一，要有合理的人才结构，特别是能整合行业资源的人才；第二，要有完善的整套制度，并严格执行。二、从源头抓安全，从细节抓质量，加强项目管理工程质量安全是公司生存和发展的生命线，没有项目质量和安全的提高，公司的发展就根本无从谈起。抓项目管理首先要加强对项目经理的管理，项目经理作为工程的第一责任人，项目部的任何事情都和项目经理息息相关，所以要从根源上抓好项目经理的责任心和危机感，签订项目经理责任书，使项目经理充分认识到安全和质量对公司和其本人的重要意义，提高管理水平和管理意识；其次要抓好工人的安全意识和工作技能，减少操作失误，同时，要做好平时的日常管理，从细节做起，加强工作指导性，严格按公司的质量体系实施和落实各项方案。

公司必须实实在在的致力于产品的管控，以用户的口碑为追求目标，遵循“金杯银杯不如口碑”的原则，在业界树立公司的品牌。公司必须制定工程的基本操作流程，对工程质量的管控要近乎苛刻，在激烈的市场竞争中，最终的取胜法宝只能是质量，当公司成为一个有相当规模的企业的时候，其承担的责任就不应该是小公司的责任，而过硬的质量是我们对社会庄严的承诺。

三、积极创造上市条件，努力追求资本市场支持

在国家对房地产持续调控的政策下，公司要想取得跨越式的发展，必须要有雄厚的资金支持，而上市是最有效的途径。上市对公司有几点好处：1、能够改善企业的融资环境；2、有助于企业产权明晰化；3、有助于企业分散风险；4、有助于规范公司治理结构。公司必须以上市为下半年的重要目标，积极配合三大机构的相关要求，发挥现有优势，顺利完成辅导期的任务，切切实实把这项工作落在实处。

四、完善薪酬体系，引进高端人才，加大培训力度人才是公司发展最终的依靠，特别是高端人才，如优秀项目经理、高级经营人才，对公司的发展起着举足轻重的作用，公司要用有吸引力的薪酬和有发展前景的平台来吸引他们的加入，对于不适合公司的人员，我们要勇于淘汰，让能者上，庸者下；同时，公司要加强内部培训工作，特别是中高层领导的培训，要组织有竞争力和前瞻性的科目，统一公司领导层的思想，使公司上下团结一心，共谋发展。人才策略是公司整体战略的重要组成部分，对于一个致力于全国化、加速前进的企业来说，没有完整的人才策略是无法想像的。人才策略又与公司的组织架构息息相关，而公司的组织架构又要根据内外环境的变化随时进行调整，以适应整体的发展。公司的内部流程和制度不宜时时变动，而组织架构却可以根据需要及时调整。公司有将组织架构神圣化、固定化的趋势，在为了公司发展的前提目标下，任何东西都可以进行讨论。人才策略必须注意人才架构的合理配臵，在合适的岗位上配臵合适的人，而不是让每一个人都去做公司的领导，领导人

注重的是管理与协调的能力，业务人员却要加强业务能力，两者并不完全一致。公司的绩效考核已经在逐步进行，但仍需要加紧完善。

五、完善管理制度，简化工作流程，强化监督机制公司管理制度、管理流程是公司日常工作的基础，是公司整体风格的体现。公司应强化制度的适用性，一经确定，就要切实执行，不可随意变更，不可随意开口子，如果制度不能贯彻到底，最终会变得形同虚设，对公司的伤害是巨大的。针对公司管理流程不畅的问题，应简化流程，提高办事效率，加强办公自动化，使公司花巨资引进的办公系统能得到及时有效的应用，对公司容易出问题的关键环节要重点监管，加大查处力度，发现一个查处一个，设立政策高压线，使之无人敢碰。

随着公司业务的延伸，全国各地工程项目的开展，业务人员队伍和工程人员队伍都在攀升，如何管理好这一支庞大的队伍，日益成为公司具有挑战性的管理难题，公司必须重视这个问题，在付出资源的同时以求得更大的回报。管理制度的制定是一个方面，考核和审计也是一个大的方面，平时的监督检查也是必不可少的，在此基础上，又如何做到费用最低效益最高，都是需要在下半年做出衡量。

2012年半年的时间已经过去了，在下半年里，我们面临巨大的机遇和挑战，机遇大于挑战。我们要在这复杂的形势下把握主流，抢占先机，在董事长、执行总裁以及公司领导的带领下，在全体员工的努力和配合下，实现公司新的跨越式的发展。

股东大会报告【第四篇】

各位董事：

xx股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在2017年工作中，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

第一部分2017年度工作回顾

一、2017年度经营情况的简要回顾

2017年，公司管理层紧紧围绕外延式扩张及内涵式增长的发展目标以及2017年度工作计划，主要从以下几个方面开展工作：

1、强化投前管理，推进实施更多符合公司战略方向的投资项目，提高投资回报率，提升公司整体业务规模和盈利能力，推动公司市值良性增长;

2、提高投后管理能力，向所投资企业赋能，提升被投企业经营管理水平、推动被投企业的技术升级、促进被投企业产业链协同，帮助具备条件的被投企业开展上市准备工作;

3、深入推行卓越绩效管理模式，提升经营管理水平和盈利能力;

4、加强B2B商业模式的研究与探索，促进商业模式创新;

5、深入推进公司企业文化建设;

6、加强组织能力建设,强化人力资源管理，注重人才梯队建设、关键人才招聘、完善培训体系、强化以目标为导向的绩效管理系统;

7、加强研究和学习，提升公司融资管理的水平和能力;

8、加快公司信息化建设，打造信息化共享平台;

9、推动内部共享职能市场化，提高组织活力和效率;

报告期内，公司实现营业收入209,万元，同比增长%;归属于上市公司股东的净利润8,万元，同比下降%。报告期末，公司总资产为254,万元，较期初增加%;归属于上市公司股东的所有者权益为

172,万元，较期初增加%;本期基本每股收益元，较去年同期下降%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开4次股东大会，17次董事会。报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

(一)报告期内，董事会会议具体情况如下：

1、2017年1月18日，第三届董事会2017年第一次会议召开，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

2、2017年3月5日，第三届董事会2017年第二次会议召开，审议并通过《关于开展票据池业务的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》;3、2017年4月21日，第三届董事会2017年第三次会议召开，审议并通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年度总经理工作报告的议案》、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2017年度经营计划的议案》、《关于2017年度财务预算报告的议案》、《关于提议续聘2017年度审计机构的议案》、《关于第三届董事会换届选举的议案》、《关于第四届董事会董事津贴的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》、《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》、《关于召开2016年度股东大会的议案》;4、2017年4月28日，第三届董事会2017年第四次会议召开，审议并通过《关于2017年第一季度报告全文及其正文的议案》、《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》;

5、2017年5月16日，第四届董事会2017年第一次会议召开，审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及投资总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

6、2017年5月24日，第四届董事会2017年第二次会议召开，审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于签订募集资金监管协议的议案》;

7、2017年6月14日，第四届董事会2017年第三次会议召开，审议并通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》;

8、2017年6月27日，第四届董事会2017年第四次会议召开，审议并通过《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》;

9、2017年7月13日，第四届董事会2017年第五次会议召开，审议并通过《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币亿元担保的议案》、《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币7000万元担保的议案》;

10、2017年8月14日，第四届董事会2017年第六次会议召开，审议并通过《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币4,000万元担保的议案》;

11、2017年8月21日，第四届董事会2017年第七次会议召开，审议并通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》;

12、2017年8月28日，第四届董事会2017年第八次会议召开，审议并通过《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币1亿元担保的议案》、《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币2,000万元担保的议案》、《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币8,000万元担保的议案》、《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币7,000万元担保的议案》、《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》;

13、2017年9月11日，第四届董事会2017年第九次会议召开，审议并通过《关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》;

14、2017年10月11日，第四届董事会2017年第十次会议召开，审议并通过《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供担保的议案》、《关于取消为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币8,000万元担保的议案》、《关于取消为全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币7,000万元担保的议案》;15、2017年10月26日，第四届董事会2017年第十一次会议召开，审议并通过《关于2017年第三季度报告全文及其正文的议案》、《关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》、《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》;

16、2017年12月15日，第四届董事会2017年第十二次会议召开，审议并通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于高级管理人员任免的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》;

17、2017年12月25日，第四届董事会2017年第十三次会议召开，审议并通过《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供担保的议案》、《关于商业保理业务会计估计的议案》、《关于调整授权董事会批准提供担保对象的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

(二)报告期内，股东大会会议具体情况如下：

1、2017年1月9日，2017年第一次临时股东大会召开，审议并通过《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币7,000万元担保的议案》、《关于预计与金海顺2017年1-4月份日常关联交易的议案》;

2、2017年3月22日，2017年第二次临时股东大会召开，审议并通过《关于开展票据池业务的议案》;

3、2017年5月16日，2016年度股东大会召开，审议并通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于2017年度财务预算报告的议案》、《关于提议续聘2017年度审计机构的议案》、《关于第三届董事会换届选举的议案》--选举公司第四届董事会独立董事、《关于第三届董事会换届选举的议案》--选举公司第四届董事会非独立董事、《关于第三届监事会换届选举的议案》、《关于第四届董事会董事津贴的议案》、《关于第四届监事会监事津贴的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》、《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》;4、2017年9月28日，2017年第三次临时股东大会召开，审议并通过《关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》。

三、董事会及各专门委员会履职情况

(一)董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

(二)各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

审计委员会每季度均对审计部的当季度的工作计划执行情况以及下一季度的工作计划进行审议，跟踪、督促、审核审计部门的工作。对公司定期报告、业绩快报进行认真审核;对公司内部控制制度建设情况严格把关。

薪酬委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况及其薪酬设置进行了检查与考核。

战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司实际情况，在重大战略制定时向公司董事会提出建设性意见，对公司组织架构的调整与建设积极发表意见，为促进公司转型升级起到良好的作用。

提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》对公司董事会换届选举董事候选人和独立董事候选人以及聘任公司高管侯选人资格，依据选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二部分2018年度工作计划

2018年公司将沿着既定的发展战略，加大工作力度、提高工作质量，争取实现外延式扩张和内涵式增长的双丰收，努力实现如下年度工作目标：2018年实现营业收入218,万元、实现净利润11,万元。

为实现上述目标，公司将围绕下列重点展开工作：

1、加强不锈钢行业研究和组织能力建设，沿产业链深化布局，推动不锈钢板块规模化发展;

2、加强对纺织电商平台的研究与探索;

3、在智能制造领域寻求投资机会，促进公司向智能制造领域业务延伸;

4、进一步加强集团战略管控，推动下属子公司年度战略目标的达成;

5、强化各层级风险管控体系和监控机制，降低公司经营风险;

6、加大信息化建设力度，提升集团整体信息化水平;

7、推进关键人才招聘与培养，构建人才梯队;

8、深入推行卓越绩效管理模式，提升公司整体经营管理水平。

各位董事，2017年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。借此机会，向大家表示衷心的感谢!希望在今后的工作中，继续得到各位董事的大力支持。

谢谢!