股东大会会议通知【实用8篇】

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股东大会通知【第一篇】

各位股东：

信息有限公司执行董事黄圣乔，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定提议召开临时股东会，执行董事决定于x年 3月 1日召开，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：x年3月1日(星期四)下午2时，会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

二、会议地点：xx市江汉区江兴路6号信息有限公司会议室。

三、会议召集人：公司执行董事。

四、会议召开及投票方式：现场投票表决方式。

五、会议审议事项：

1、变更公司法定代表人的相关事宜。

2、变更公司执行董事的相关事宜。

3、变更公司监事的相关事宜。

六、出席会议对象：

1、执行董事、监事、高级管理人员；

2、截至x年3月1日，公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

七、会议登记办法：

1、会议登记时间：符合出席会议条件的股东，请于即日起至x年3月1日下午2:00前到信息有限公司会议室办理登记手续。

2、个人股股东请持本人身份证。

3、个人股东的委托代理人出席会议，应持本人身份证、授权委托书。

4、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续。

5、法人股东的委托代理人出席会议，应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件。

6、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

7、联系人：殷

会议联系方式：

特此通知

信息有限公司

x年12月31日

股东大会通知【第二篇】

经x集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第14次会议通过，拟定于x年9月2日下午4：00在xx市国际生态会议中心会议室召开公司x年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：x年第1次临时股东大会

2.召集人：董事会

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的时间：

(1)现场会议时间：x年9月2日下午4：00

(2)网络投票时间：x年9月1日至x年9月2日

通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象：

(1)截至x年8月27日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区路1号国际会议中心

二、会议审议事项

关于补选公司独立董事的议案。

上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见x年8月15日《中国报》、《时报》、《上海报》、《xx日报》及网上的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1.登记方式：

(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2.登记时间：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

3.登记地点：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：x0

2.投票简称：投票

3.投票时间：x年9月2日的交易时间，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。元代表总议案，元代表议案1，元代表议案1中子议案，元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为x年9月1日下午3∶00，结束时间为x年9月2日下午3∶00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：

联系电话：

传真：

联系地址：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室

邮政编码：

2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3.授权委托书：详见附件。

x集团股份有限公司

董事会

x年八月十三日

股东大会会议通知【第三篇】

xx股份有限公司

xxxx年第x次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间 开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项(示具体需要填写)

例如：

1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;

具体内容详见：《xx股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;

董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的`相关事宜，包括但不限于：

(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改；

(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作；

(5)根据本次定向增资方案的实施结果，相应的修改公司章程；

(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;

针对本次定向增资事宜，修改公司章程，具体见《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》;

为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益，现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》;

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》;

7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

(三)登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：

联系地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

(二)会议费用：

五、备查文件目录

(一)提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

(二)《xx公司股票发行方案》。

(三)……

xx公司

董事会

xxxx年x月xx日

股东会通知书【第四篇】

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中国长江电力股份有限公司20xx年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。决议案

1、《20xx年度董事会工作报告》

2、《20xx年度监事会工作报告》

3、《20xx年度财务决算报告》

5、《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》

6、《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》

7、《关于修改公司的议案》

8、《关于修改公司的议案》表决意向赞成反对弃权4、《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一

项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）：受托人签名：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人联系电话：受托人联系电话：委托人股东账号：委托人持股数额：委托日期：20xx年月日

股东会议通知书格式

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：

年月日

股东会通知书【第五篇】

关于召开XXXXXXXX有限责任公司20xx年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于20xx年7月日（星期）以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间20xx年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。

（二）召开地点

（三）召集人本次会议由本公司董事会召集

（四）召开方式本次会议采用现场投票的召开方式

（五）会议主持人本次会议主持人为公司董事长XXX先生

二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》

四、注意事项

（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的'，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系方式联系人：电话：手机：传真：

特此通知！

XXXXXX有限责任公司

20xx年7月日