实用股东大会会议通知范例最新10篇

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最新股东大会会议通知范文【第一篇】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况。

本次会议是x年第一次临时股东大会。

(二)召集人。

(三)会议召开的合法性、合规性。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：x年05月12日上午9:00。

结束时间：x年05月12日上午12:00。

公告编号：-004。

(五)会议召开方式。

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为x年5月10日，股权登记日。

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司一楼会议室。

二、会议审议事项。

审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

三、会议登记方法。

(一)登记方式。

法人单位印章并由法代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:x年05月12日上午8:30-9:00。

(三)登记地点:。

工业园区唯亭丰盈街18号董秘办公室。

四、其他。

(一)会议联系方式。

联系人：蒋。

联系地址：工业园区唯亭丰盈街18号。

联系电话：

传真：

e-mail：

(二)会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

(三)临时提案。

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录。

《中宝复合材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》中宝复合材料股份有限公司。

董事会。

x年4月25日。

最新股东大会会议通知范文【第二篇】

有限公司股东启:。

有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间)年月日,有限公司全体股东在(会议地点)召开股东会议,。

会议出席对象:。

公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效,审议以下事项:。

一、关于修改《公司章程》的议案。

二、罢免在有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、立即将有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东-----有限公司。

联系地址:。

联系人:。

电话:。

最新股东大会会议通知范文【第三篇】

你知道如何拟写股东大会通知吗?不知道的话下面请看本站网友给大家整理分享的“实用股东大会会议通知范例最新10篇”，希望对大家有帮助。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项:。

一、会议时间、地点:。

1、会议时间:。

2、会议地点:。

二、主要议题:。

1、

2、

以上议案已由公司年月日董事会审议通过。

三、会议出席对象:。

1、本公司董事、监事及高级管理人员;。

2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

3、其他相关人员。

四、会议登记事项:。

1、登记时间:。

2、登记地点:。

3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权。

委托书。

和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

五、其它事项:。

1、会议联系方式:。

联系人:。

电话:。

2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。

请届时按时参加。

特此通知。

公司。

董事长。

有限公司股东启:。

有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间)年月日,有限公司全体股东在(会议地点)召开股东会议,。

会议出席对象:。

法人股东:。

个人股东:。

公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效,审议以下事项:。

一、关于修改《公司章程》的议案。

二、罢免在有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、立即将有限公司的公章、

合同。

章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东-----有限公司。

联系地址:。

联系人:。

电话:。

特此通知。

最新股东大会会议通知范文【第四篇】

根据本行xxx年3月29日董事会决议，现将召开本行xxx年年度股东大会的有关事宜通知如下:。

1、召集人:本行董事会。

2、召开日期和时间:xxx年5月30日(星期三)上午9时30分。

3、地点:中国xxxx门内大街1号xxx总行大厦b2多功能厅，中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

4、会议方式:现场会议(香港、xx两地视像会议)、现场投票方式。

(一)普通决议事项。

1、审议批准本行xxx年度董事会工作报告。

2、审议批准本行xxx年度监事会工作报告。

3、审议批准本行xxx年度财务决算方案。

4、审议批准本行xxx年度利润分配方案。

5、审议批准本行xxx年度财务预算方案。

7、审议批准关于选举xxxxxxxxx博士为本行独立非执行董事的议案。

(二)特别决议事项。

8、审议批准关于修订本行公司章程的议案。

香港联合交易所有限公司于xxx年10月对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“《香港上市规则》”)及其附录十四《企业管治常规守则》(“《守则》”)进行了修订。本行对照前述修订对本行公司章程进行了全面梳理。为进一步提升本行公司治理水平，建议对本行公司章程进行以下修订:。

1、第九十六条“除非上市地上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决:。

(一)会议主席;。

(二)至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人;。

(三)单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的一个或者若干股东(包括股东代理人)。

除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。

以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。”修订为:。

“股东大会议案应当以投票方式表决。”

2、第九十七条“如果要求以投票方式表决的事项是选举会议主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决;其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续进行，讨论其他事项，投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。”修订为:。

“会议主席可以决定对股东大会的程序或行政事宜以举手方式进行表决。”

3、第一百二十五条第四项之后增加一项:“高度关注本行事务，在发现任何不当事宜时予以跟进;”

4、第一百四十二条第十项之后增加一项:“审定本行公司治理政策;”

5、第一百六十二条:“本行董事会下设立专业委员会，根据董事会的授权，协助董事会履行职责。本行董事会设立战略发展委员会、稽核委员会、风险政策委员会、人事和薪酬委员会、关联交易控制委员会等专业委员会。各专业委员会对董事会负责，专业委员会成员由董事组成，各委员会成员不少于三人。稽核委员会的负责人应当由独立董事担任。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会另行制订董事会专业委员会议事规则。”修订为:。

最新股东大会会议通知范文【第五篇】

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股份有限公司(以下简称“公司”)于x年x月28日召开第五届。

董事会第十三次会议，决定于x年6月6日(星期一)召开公司x年度股东大会，现将有关事项通知如下：

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召。

开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司a股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司a股股东只。

能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：x年6月6日(星期一)上午10点。

联网投票系统投票的具体时间为：x年6月5日下午15:00至x年6月6日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区路3009号公司会议室。

7、股权登记日：x年5月30日(星期一)。

7、出席对象：

(1)a股股东：截至年5月30日(星期一)下午15：00深圳证。

券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司。

a股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并。

(2)h股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知;。

(3)公司董事、监事和高级管理人员;。

(4)公司聘请的见证律师。

1.关于审议公司《x年度董事会。

工作报告。

》的议案;。

2.关于审议公司《x年度监事会工作报告》的议案;。

3.关于审议公司分别经境内外审计机构审计的x年度财务报告的议案;。

4.关于审议公司x年年度报告及其摘要的议案;。

5.关于审议公司x年度利润分配方案的议案;。

6.关于续聘公司x年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;。

9.关于审议公司x年度关联交易及x年度日常关联交易预计情况的议案;。

10.关于授予公司董事会一般性授权的议案;。

11.关于提请公司股东大会批准授予电子(国际)有限公司董事会一般权利的议案;。

12.关于变更公司住所、公司经营范围并修改《公司章程》的议案;。

13.关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案;。

根据公司法和公司章程的规定，上述第1-6项和第13项议案需经本次股东大会以普通决议通过;第7-12项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。详见公司于x年x月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述第5-9项和第13项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

公司独立董事将在本次股东大会上对其x年度的工作进行述职，详见公司于x年x月29日在巨潮资讯网上发布的《x年度独立董事。

述职报告。

》。

(一)a股股东。

1.登记时应当提交的材料:。

(1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托。

代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

3.登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4.登记地点：深圳市坪山新区路3009号公司一楼会议室。

(二)h股股东公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(一)通过深交所交易系统投票的程序。

2、投票代码及简称：

3、在投票当日，“亚迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

100元代表总议案，元代表议案1，元代表议案2，依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

议案序号议案名称委托价格。

总议案所有议案100。

1关于审议《公司x年度董事会工作报告》的议案。

2关于审议《公司x年度监事会工作报告》的议案。

3关于审议公司分别经境内外审计机构审计的年度财务报告的议案。

。

4关于审议公司x年年度报告及其摘要的议案。

5关于审议公司x年度利润分配方案的议案。

6关于续聘公司年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案。

。

。

。

9关于审议公司x年度关联交易及x年度日常关联交易预计情况的议案。

。

10关于授予公司董事会一般性授权的议案。

11关于提请公司股东大会批准授予电子(国际)有限公司董事会一般权利的议案。

。

12关于变更公司住所、公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

。

13关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案。

。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型委托价格。

同意1股。

反对2股。

弃权3股。

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;。

(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为x年6月5日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为年6月6日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项。

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交。

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权(如适用)。

1、联系方式：

(1)联系人：

(2)联系电话：

(3)传真：

(4)联系地址：广东省xx市坪山新区路3009号。

(5)邮编：5x18。

2、本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

1、第五届董事会第十三次会议决议。

2、第五届监事会第八次会议决议特此公告。

股份有限公司董事会。

x年x月x日。

各位股东会成员:。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项:。

1、会议时间:。

2、会议地点:。

1、

2、

以上议案已由公司年月日董事会审议通过。

1、本公司董事、监事及高级管理人员;。

2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

3、其他相关人员。

1、登记时间:。

2、登记地点:。

3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

1、会议联系方式:。

联系人:。

电话:。

2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。

请届时按时参加。

特此通知。

公司。

董事长。

最新股东大会会议通知范文【第六篇】

经x集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第14次会议通过，拟定于x年9月2日下午4：00在xx市国际生态会议中心会议室召开公司x年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况。

1.股东大会届次：x年第1次临时股东大会。

2.召集人:董事会。

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的时间：

(1)现场会议时间：x年9月2日下午4：00。

(2)网络投票时间：x年9月1日至x年9月2日。

通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;。

(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象：

(1)截至x年8月27日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区路1号国际会议中心。

二、会议审议事项。

关于补选公司独立董事的议案。

上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见x年8月15日《中国报》、《时报》、《上海报》、《xx日报》及网上的相关公告。

三、出席现场会议登记方法。

1.登记方式：

(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;。

(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

3.登记地点：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序。

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序。

1.投票代码：x0。

2.投票简称：投票。

3.投票时间：x年9月2日的交易时间，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。元代表总议案，元代表议案1，元代表议案1中子议案，元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表。

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;。

(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序。

1.互联网投票系统开始投票的时间为x年9月1日下午3∶00，结束时间为x年9月2日下午3∶00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项。

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项。

1.会议联系方式：

联系人：

联系电话：

传真：

联系地址：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。

邮政编码：

2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3.授权委托书：详见附件。

x集团股份有限公司。

董事会。

x年八月十三日。

最新股东大会会议通知范文【第七篇】

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间：x年x月x日上午点分至点分。

二、会议地点：

三、会议审议事项。

听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。

四、会议出席人员。

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

（二）本公司董事、监事。

（三）本公司高级管理层列席会议。

（四）本公司聘任的见证律师。

五、会议报到时间。

请各参会人员于x年x月x日上午点到点在会场签到。

xx公司。

20xx年x月。

最新股东大会会议通知范文【第八篇】

有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知，(会议时间)年月日，有限公司全体股东在(会议地点)召开股东会议，。

会议出席对象：

公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召开，符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定，会议合法有效，审议以下事项：

一、关于修改《公司章程》的议案。

二、罢免在有限公司的.法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、立即将有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东-----有限公司。

联系地址：

联系人：

电话：

最新股东大会会议通知范文【第九篇】

会议召开时间：

会议召开地点：

会议方式：

年——月——日上午——时整。

××药业股份有限公司决定于。

会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况。

1.会议召集人：企业董事会。

2.会议召开日期及时间：

3.会议地点：

4.会议方式：

年——月——日召开——年度股东大。

年——月—一日。

二、会议审议事项。

1.审议企业年度董事会工作报告;。

最新股东大会会议通知范文【第十篇】

海南xx生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议，决定召开公司20xx年度股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议召集人：公司第三届董事会。

2、会议时间：20xx年11月20日（星期天）下午14时。

3、会议地点：海南省xx市xx镇xx潭xx号公司办公楼二楼会议室；

4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式；

5、会议出席对象：

（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。

（一）《关于20xx年度海南xx生物技术股份有限公司经营报告的议案》。

（二）《关于海南xx生物技术股份有限公司减资的议案》。

（三）《关于海南xx生物技术股份有限公司章程修正案的议案》。

1、登记方式：现场登记。

股东应提前半小时到场办理会议登记手续，登记截止时间为20xx年11月20日下午14时。登记时应提供下列材料：

（1）个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。

（2）法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件（盖公章）和法定代表人的身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

2、公司联系人：

1、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的所有费用自理。

2、会议材料备于公司，请出席会议人员于会议召开前半小时到场签到，领取会议材料。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。