董事会会议纪要【范例4篇】

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董事会会议纪要样本【第一篇】

__________有限公司

第____届董事会第____次会议记录

时间：

地点：

议题：1、选举董事长，任命总经理；

2、听取总经理的工作总结和计划；

3、审定公司预算方案；

4、对公司融资方案进行审议；

主持人：，_________有限公司董事（董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。）

出席董事：，_________有限公司副董事

应到会董事人数：

实际到会董事人数：

其中：亲自到会董事 人；委托其他董事出席的董事 人

列席人：，________有限公司总经理

，________有限公司监事会主席

，________有限公司财务总监

记录人：，_________有限公司办公室主任

董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理；尊敬的：今天我们召开北京x有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？

副董事：收到。

董事：收到。

主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中董事委托董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？

众董事：无异议。

主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司先生的提名，讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。

：---------------------------------------。

主持人：下面请各位董事发表意见。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意见。

主持人：下面讨论第二项议题：。.。.。.。.。.。.首先请 作关于公司 方案的简要说明。

d：-------------------------------

主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

a：----------------------。

b：----------------------《一米范文·》。

c：----------------------。董事同意我的意见。

主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

（众董事填写选票）

主持人：亮先生收票和计票，请女士协助。

（女士协助先生收票和计票）

主持人：请先生唱票。

：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票；第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票；。.。.。.。.。.。.。.

主持人：现在宣布表决结果：-------------------

主持人：请女士草拟董事会决议草案

（草拟董事会决议草案）

主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------

主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

（ 名董事举手）

（声明）：我同时代表董事举手。

主持人：反对的请举手。

（ 人举手）

主持人：弃权的请举手。

（ 人举手）

曹：好， 票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

主持人：请问各位董事还有什么意见？

众董事：无意见。

主持人：请问各位列席人员还有什么意见？

：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

其他列席人员：无意见。

主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。

（ 打印董事会决议）

主持人：请各位董事在董事会决议上签字。

（众董事签字）

主持人：请女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

列席人员签字：

记录人：

年 月 日

董事会会议纪要【第二篇】

会议时间：200X年X月X日

会议地点：在x市x区x路x号X会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司xx事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的'表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

同意上述人员xx与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事xx共同组成公司第一届监事会。

三、审核公司设立费用

发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

四、审核发起人非货币出资情况

发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人：xx(签字)

200X年X月X日

董事会会议纪要【第三篇】

一、时间：20xx年XX月XX日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1、审议选举公司董事长、副董事长；

2、聘任公司经理。

经本公司董事会表决通过：

选举 担任公司董事长(法定代表人)，任期三年；

选举 担任够公司副董事长，任期三年；

聘任 为公司经理，任期三年。

全体董事签字：

年 月 日

董事会会议纪要【第四篇】

会议时间：20xx年7月××日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王××

会议通知时间：20xx年7月××日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：×××，×××，×××，×××

主持人：王××

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事；

二、增加公司注册资本；

三、修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务；

(2)股东严重破坏公司正常经营活动；

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务；为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；

(4)侵害公司商业秘密；

(5)诋毁公司商业信誉；

(6)其他侵害公司利益的。情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

xx年xx月xx日