公司董事会章程精编5篇

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公司董事会章程1

第一章总则

第一条学校名称：x县华晶学校

第二条学校性质：x县华晶学校为各股东自愿出资开办，从事中小学教育教学活动的社会组织。

第三条学校宗旨：x县华晶学校遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，全面贯彻党和国家的教育方针和有关政策，坚持社会主义办学方向；遵循全新的教育理念，坚持教育创新；努力实施素质教育，创建特色学校；努力提高教育教学质量和办学效益。

第四条x县华晶学校自觉接受x县教育科技局和x县民办非企业单位登记管理机关民政局社团股的业务指导和监督管理。

第五条学校住所：河北省x县城区北环路北。

第二章业务范围

第六条学校业务范围：中小学教育教学

（一）全日制小学，已经x县教育科技局批准，并领取了《中华人民共和国民办学校办学许可证》。

（二）初中，已经保定市教育局批准，并领取了《中华人民共和国民办学校办学许可证》。

第三章组织管理

第七条x县华晶学校依法设立董事会，董事会每届三年，董事会是x县华晶学校的权利机构。董事会成员为5人，董事由出资人推选，每届任期三年，董事任期届满可连选连任。

第八条董事会行使下列职权：

（一）决定x县华晶学校的教育教学活动计划；

（二）决定x县华晶学校的年度财务预算方案，决算方案；

（三）决定x县华晶学校的弥补亏损方案；

（四）决定x县华晶学校增加或者减少注册资本的方案；

（五）决定华晶学校合并、分立、变更、解散方案；

（六）决定x县华晶学校内部管理机构的设置；

（七）聘任或者解聘x县华晶学校校长，根据校长的提名聘任或者解聘x县华晶学校副校长、财务负责人，决定其报酬。

（八）决定制定x县华晶学校的基本管理制度；

（九）决定修改x县华晶学校章程。

第九条董事会每年好召开至少两次会议，有下列情形之一的召开董事会议。

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一董事联名提议时。

第十条董事会设董事长1名，副董事长1名，董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和更换。

第十一条副董事长协助董事长工作，董事长不能行使职权时，由董事长指定的副董事长代其行使职权。

第十二条董事会议实行一人一票制和按出席会议董事人数，少数服从多数的。原则，当赞成票和反对票数相等时，董事长有权作最后决定。

第十三条召开董事会议，董事长或董事长指定的人员于会议召开十日前通知全体董事，并将会议的时间、地点、内容等一并告知董事。董事因故不能出席会议，可出面委托其他董事代为出席董事会议。委托书载明授权范围。

第十四条出席董事会的人数必须为全体董事人数的二分之一以上，不够二分之一人数时，通过的决议无效。如经缺席的董事追认，连同追认的人数超过二分之一时，其决议有效。

第十五条董事会议对所议事项作会议记录，出席会议的董事必须在会议记录上签名。董事对董事会的决议承担责任。董事会记录由董事长指定的人员存档保管。

第十六条x县华晶学校设立监事会，监事由出资人选举产生和更换。监事会由全体监事组成，负责对董事会成员及其他高级管理人员进行监察，防止其滥用职权，侵犯x县华晶学校及x县华晶学校教职工的合法权益。

第十七条监事会由三名监事组成，并推选一名召集人。监事会中的职工代表由单位职工民主选举产生。

第十八条监事会行使下列职权：

（一）检查单位的财务；

（二）对董事、校长执行职务时违法法律、法规或单位章程的行为进行监督；

（三）当董事和校长的行为损害x华晶学校的利益时，要求董事和校长予以纠正。

第十九条监事会议施行一人一票少数服从多数的表议制度。监事会议需经过半数的监事表决同意，方为有效。

第二十条监事的任期每届三年，任期届满，可连选连任。监事不得兼任单位董事经理及财务负责人。

第二十一条校长对董事会负责。并行使下列职权：

（一）主持x华晶学校的正常教育教学管理工作，组织实施董事会的决议。

（二）组织实施x华晶学校年度教育教学活动计划；

（三）拟定x县华晶学校内部管理机构设置的方案；

（四）拟定x县华晶学校的基本管理制度；

（五）提请聘任或解聘单位副校长、财务负责人；

（六）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘意外的负责管理人员。

（七）董事会授予的其他职权。

（八）校长列席董事会议。

第二十三条校长在形式职权是，不得变更董事会的决议和超越授权范围。

第二十四条副校长协助校长工作，校长不能行使职权是，由校长指定的副校长代其形式职权。

第四章x县华晶学校的法定代表人

第二十五条董事长为x县华晶学校的法定代表人。

第二十六条董事长由董事会全体董事过半数选举产生和更换。

第二十七条董事长行使下列职权

（一）召集和主持董事会议；

（二）检查董事会议的实施情况；

（三）代表x县华晶学校签署有关文件；

（四）法律、法规和x县华晶学校章程规定的其他权利；

第五章资产管理、使用原则

第二十八条x县华晶学校经费来源：

（一）董事个人出资；

（二）在核准的办学范围内开展教育教学活动或服务的收入；

（三）利息；

（四）捐赠；

（五）其他合法收入。

第二十九条x县华晶学校经费必须用于x县华晶学校章程规定的办学范围和事业的发展，盈余按照国家有关规定进行处理，盈利不得分配，解体时财产不得私分。

第三十条x县华晶学校建立严格的财务管理制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。

第三十一条x县华晶学校的资产管理必须执行国家规定的财务管理制度。

第三十二条x县华晶学校换届或更换法定代表人之前必须接受民办分企业单位登记管理机关和业务主管单位组织的财务审计。

第六章章程的修改程序

第三十三条对x县华晶学校章程的修改，须经董事会表决通过。

第三十四条x县华晶学校修改的章程，须在董事会通过后十五日内，经x县教育科技局审查同意，并报民办非企业单位登记管理机关核准后生效。

第七章终止程序及终止后资产处理。

第三十五条x县华晶学校完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要注销的，有董事会表决通过，并报x县教育科技局审查同意。

第三十六条x县华晶学校有下列情形之一的，予以解散和清算：

（一）因不可抗力迫使x县华晶学校无法继续活动；

（二）x县华晶学校违反法律、行政法规被依法责令关闭；

（三）单x县华晶学校宣告破产；

第三十七条x县华晶学校终止前，须在x县教育科技局及有关机关指导下成立清算组织，清理债权债务，处理善后事宜。清算期间，不开展清算外的活动。

第三十八条x县华晶学校经x县教育科技局审查同意，民办非企业单位登记管理机关办理注销登记手续后即为终止。

第三十九条x县华晶学校和终止后的剩余财产，在x县教育科技局和民办非企业单位登记管理机关的监督下，按照国家有关规定进行处理。

第八章负责

第四十条本章程经20xx年9月1日起实话表决通过。

第四十一条本章程的解释权属董事会。

第四十二条本章程自民办非企业单位登记管理机关核准值日其生效。

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公司董事会章程2

第一条为规范本公司的组织和行为，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市商事登记暂行办法》等规定制定本章程。本章程为本公司行为准则，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员和员工应当严格遵守。

第二条公司名称：__________

第三条住所：__________

第四条申报的经营场所：__________

第五条主营项目类别（请按《企业名称预先核准通知书》核定的主营项目类别填写）

第六条经营范围（请在完成具体经营项目生成操作后，按手机收到的确认信息填写）：

一般经营项目：

许可经营项目：

注：1、工商部门不再登记企业经营范围，从事依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；

2、经营范围由商事主体通过章程或者协议等文件记载，用语表述应当符合国民经济行业分类标准。商事登记机关根据国家产业政策、国际惯例、行业标准适时更新发布。

按照其指引确定主营项目类别和经营范围。主营项目类别和经营范围的表述应当符合国民经济行业分类标准（GB/T4754_—2011））

第七条公司认缴注册资本：人民币__万元。

第八条股东姓名（名称，不填写证件号码）、认缴的出资额、出资方式、出资时间如下：

股东姓名或名称缴资期数出资数额（万元）出资方式出资时间

（注：如属分期缴资，还需填写缴资期数：第一期、第二期……）

公司置备股东名册，股东可以依股东名册主张行使股东权利。

公司成立后向股东签发出资证明书。股东对出资的非货币财产须评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

股东作为出资的实物、知识产权、土地使用权及其他非货币财产的实际价额显著低于公司章程规定数额的，应当交付该出资的股东补交其差额。原出资中的实物、知识产权、土地使用权及其他非货币财产应当重新评估作价。

股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第九条股东的权利和义务

一、股东的权利：

1、按出资额所占比例享有股权和分取红利；

2、参加股东会并按出资比例行使表决权；

3、有选举和被选举执行董事、监事的权利；

4、有查阅股东会议记录和财务会计报告、监督公司经营的权利；

5、有依法律和本章程规定转让股权和优先购买其他股东转让的股权以及公司新增资本的权利；

6、有依法分得公司解散清算后剩余财产的权利；

7、有参与修改章程的权利。

二、股东的义务：

1、应当足额缴纳本章程规定的各自认缴的出资额；

2、公司被核准登记后，不得抽回出资；

3、以其出资额为限对公司债务承担责任；

4、不按本章程规定向公司缴纳出资的，应承担违约责任；

5、遵守公司章程。

第十条股东转让出资的条件

一、股东之间可以相互转让其全部或部分出资。

二、股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资视为同意。

三、股东同意转让的出资，在同等条件下其他股东对该出资有优先购买权。

四、股东依法转让出资后，公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额等事项记载于股东各册上。

第十一条公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

一、股东会的职权

本公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构。其职权是：

1、决定公司的经营方针和投资计划；

2、选举和更换执行董事，决定执行董事的报酬；

3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬；

4、审议批准执行董事的报告；

5、审议批准监事的报告；

6、审议批准年度财务预算方案，决算方案；

7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

8、对公司增加或者减少注册资本作出决议；

9、对公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算等作出决议；

10、对发行公司债券作出决议；

11、对股东向股东以外的人转让出资（股权）作出决议；

12、修改公司章程；

13、公司向其他企业投资或者为他人提供担保。

二、股东会的议事规则：

1、股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散或变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过；

2、修改公司章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；

3、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；

4、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照本章程规定行使职权；

5、股东会会议分为定期会议和临时会议；

6、定期会议应当按照本章程的规定按时召开（股东会每年如开__________次）。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上监事，可以提议召开临时会议；

7、股东会会议由执行董事召集主持。

8、召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东；

9、股东会应当对所议事项的规定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

三、公司设执行董事、执行董事对股东会负责。

执行董事行使下列职权：

1、执行股东会的决议；

2、决定公司的经营计划和投资方案；

3、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

5、制订公司增加或者减少注册资本的方案；

6、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

7、决定公司内部管理机构的设置；

8、制定公司的基本管理制度。

四、公司设经理，由股东会聘任或解聘，经理对股东会负责，行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3、拟订公司内部管理机构设置方案；

4、拟订公司的基本管理制度；

5、拟订公司的具体规章；

6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

7、聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；经理列席股东会会议。

五、公司设监事__________名，由股东会决定选派。监事任期为__________年。任期届满，可连选连任。

执行董事、经理及财务负责人不得兼任监事。

监事行使下列职权：

1、检查公司财务；

2、对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

3、当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以纠正；

4、提议召开临时股东会。

监事列席股东会会议。

第十二条公司的'法定代表人为执行董事（经理）。任期__________年。

注：有下列情形的，不得担任法定代表人职务：

1、法定代表人有法律、行政法规或者国务院决定规定不得担任法定代表人的情形的；

2、法定代表人由执行董事担任，丧失董事资格的；

3、法定代表人由经理担任，丧失经理资格的；

4、因被羁押等原因丧失人身自由，无法履行法定代表人职责的；

5、其他导致法定代表人无法履行职责的情形。

第十三条公司的财务、会议。

一、本公司依照法律、行政法规和国家财政主管部门的规定建立财务、会计制度。公司的每一个会计年度终了时制作财务会计报告，按规定期限分送各股东，并依法经审查验证。

财务会计报告应包括下列报表及附履明细表：

1、资产负债表；

2、损益表；

3、财务状况变动表；

4、财务情况说明书；

5、利润分配表。

二、本公司依法律规定在分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。

经股东会决议，可以提取任意公积金。

三、公司弥补亏损和提取公积金，法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例分配。

四、公司的公积金用于弥补亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

五、公司提取的法定公益金用于本公司的集体福利。

六、公司除法定的会计计帐册外，不得另立会计帐册。

对公司的资产，不得以任何个人名义开立开立帐户存储。

任何个人不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得侵占公司的财产。

第十四条公司破产、解散和清算

一、公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。

二、公司有下列情形之一的，可以解散：

1、经营期限届满；

2、股东会决议解散；

3、公司因合并或者分立需要解散的；

4、因自然灾害等不可抗力需要解散的。

三、公司依照前条第1、2项规定解散的，应当在十五日内成立由股东组成的清算组。清算组由股东组成，其中非自然人股东可以指定人员行使相应权利。清算组在清算期限行使下列职权：

1、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

2、通知或者公告债权人；

3、处理与清算有关公司未了结的业务；

4、清缴所欠税款；

5、清理债权债务；

6、处理公司清偿债务后的剩余财产；

7、代表公司参与民事诉讼活动。

四、清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案，并报股东会或者有关主管机关确认后，由清算组向公司登记机关申请公司注销登记，公告公司终止。

第十五条股东认为需要规定的其它事项。

1、公司的营业期限___________年，自公司营业执照签发之日起计算。

2、 __________。

第十六条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第十七条本章程共签订份，一份报送登记机关，份留本公司存案。

公司董事会章程3

第一章 总则

第一条为规范xx村股份经济合作社(以下简称合作社)的行为，保障合作社及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》及其《施行细则》，以及杭州市委、市政府的有关规定，结合本社实际，制定本章程。

第二条本社名称：股份经济合作社。

第三条本社住所：

第四条本社由、等个股东联合组建。

第五条本社经工商局登记注册。经营期限为年(或长期)。

第六条本社系农村集体经济的一种新型组织形式，按照计划管理和民主管理的原则，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资额为限对合作社承担责任，合作社以其全部资产对本社的债务承担责任。

第七条本社的基本职能：资产经营、资产管理、资产积累和收益分配。

第八条本社遵守国家法律法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门的监督。

第九条本章程对合作社及其股东、股东代表大会、董事会、监事会均具有约束力。

第十条本章程由董事会制定，经股东代表大会通过、报乡镇政府(街道办事处)和区(县、市)农办批准，在登记机关注册后生效。

第二章 经营范围及注册资本

第十一条本社的经营范围：(以合作社登记机关核定的经营范围为准。)

第十二条本社注册资本为___万元人民币。

第三章 股东资格、出资人及出资方式

第十三条股东资格

拥有本社股权者均具有本股份经济合作社股东资格。

根据本社实际，符合下列条件之一者，为本社股东。

1、

2、

3、

……

第十四条本社共有股东个，以集体净资产量化方式出资___万元(其中人口股___万元，农龄股___万元)，占注册资本的___%。

具体股本结构详见《股份经济合作社股权结构(变更)登记表》。

第四章 股东的权利和义务

第十五条股东的权利

1、年满18周岁有人口股的股东享有表决权、选举权和被选举权；

2、享有对本社财务收支、资产营运、收益分配等的知情权；

3、享有对本社董事会提出质询、批评和建议的权利；

4、享有本社收益分配的权利；

5、享有购买其他股东转让股份的优先权；

6、优先认购本社新增注册资本；

7、按有关规定享有合作社终止后剩余财产分配的权利。

第十六条股东的义务

1、缴纳所认缴的现金股股金(如不设现金股，则去掉该项义务);

2、遵守本社章程及各项制度，执行股东代表大会的各项决议；

3、支持董事会、监事会履行职责；

4、以其所持股份份额为限对合作社的债务承担有限责任；

5、量化股及现金股不得退股提现。

第五章 股权设置、股权享受对象与股权变动

第十七条本社设人口股、农龄股、。

人口股的享受对象及比例：

农龄股的享受对象及份额：

股东的股份数及股权额在股权证中予以载明，股权证由股份经济合作社颁发。

以农村社区股份制改造时股东代表大会确定的基准日为时点，该时点后的新增人员不再给其量化股份。

第十八条股权可以依法继承、赠予，经董事会批准可以(内部)转让，转让价格由双方自行协商确定。

股东发生股权转让、继承、赠予，应向董事会申请办理相应手续；合作社将每年的股权变动情况列表，经股东代表大会和乡镇政府(街道办事处)确认后，每年向登记机关备案一次。

第十九条本社如需增资扩股，应按同股同权的原则，由原股东按出资比例大小同比例增资。

今后因土地征用补偿收入增加，或资产营运增值，或期末公积金余额占资本金总额50%以上的，按原股东持股比例及时追加股东的折股量化额。因合作社发展需要，经股东代表大会讨论决定，也可吸收社会投资者投资，其增资价格原则上应等于或高于每股评估净资产。

第六章 组织机构及其产生办法、职权、议事规则

第二十条本社设股东代表大会、董事会、监事会。

第二十一条股东代表大会由全体股东代表组成。本社股东代表总数为名(最低不得少于30人，最高一般不超过80人)。股东代表任期每届3年。

第二十二条股东代表的产生

(方式一)本社股东代表实行有候选人差额选举的方式产生。首先通过分设、等个选举小组，采取集中投票的形式，由各选举小组直接提名候选人，根据候选人得票多少，按多于应选股东代表人数的10%确定正式候选人，然后由2/3以上有选举权的股东参加投票，过半数以上、高票者当选。

(方式二)本社股东代表实行无候选人直接选举的方式产生，通过分设、等个选举小组，由各选举小组根据应选股东代表的人数，经由2/3以上有选举权的股东参加投票，以得票多者当选。

第二十三条股东代表大会是本社的权力机构，行使下列职权：

1、审议批准修改本社章程；

2、选举、罢免董事会、监事会成员；

3、决定董事会、监事会成员的报酬方式、标准及资产经营责任；

4、审议批准董事会、监事会的工作报告、年度财务预决算方案；

5、决定本社发展规划、资产经营计划和集体资产经营方案，决定投资决策方案；

6、审议批准本社收益分配方案和弥补亏损方案；

7、审议批准股东转让出资方案；

8、对本社增加或减少注册资本作出决议；

9、对本社解散和清算事项作出决议；

10、决定其他重大事项。

第二十四条股东代表大会每年至少召开2次会议，分别在每年的'月和月召开。经1/3以上股东代表、1/5以上年满18周岁有表决权的股东或监事会提议，应当召开临时股东代表大会。股东代表大会应有不少于2/3以上股东代表出席方能召开。

第二十五条股东代表大会由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。

第二十六条股东代表大会实行一人一票制，可采取举手表决的方式表决，也可采取无记名投票的方式表决，具体采取何种方式由董事会决定。股东代表大会对本章程第二十三条第2项内容作出的决议，须经到会股东代表半数以上通过；对形成的其他决议，须经到会股东代表2/3以上同意方能生效。

第二十七条召开股东代表大会，应当于会议召开的十五日前将会议审议的事项告知全体股东。股东代表大会应当对所议事项做好会议记录，形成会议纪要，出席会议的股东代表必须在会议纪要上签字。

第二十八条本社董事会成员由人组成，由股东代表大会实行有候选人的方式选举产生。董事会设董事长1人、副董事长人，董事长、副董事长由董事会选举产生。

第二十九条董事会是股东代表大会的执行机构，对股东代表大会负责，行使下列职权：

1、负责召集股东代表大会，并向股东代表大会报告工作；

2、执行股东代表大会的决议；

3、拟定本社发展规划、资产经营计划和集体资产经营方案；

4、对重大投资项目进行可行性论证，拟定投资决策方案；

5、制定本社财务管理制度，拟定年度财务预算、决算方案；

6、拟定本社的收益分配方案和弥补亏损方案；

7、拟定本社增加或减少注册资本的方案；

8、拟定本社章程修改和股东转让出资的方案；

9、拟定本社解散和清算的方案；

10、拟定董事会、监事会成员的报酬方式、标准及资产经营责任的方案；

11、选举和更换董事长、副董事长；

12、决定内部经营管理机构的设置，根据需要聘用总经理等必要的经营管理人员并决定其报酬事项；

13、制定本社的基本管理制度；

14、其他应由董事会决定的事项。

第三十条本社董事会每届任期3年，董事任期届满，可以连选连任。董事在任期届满前，股东代表大会不得无故解除其职务。

第三十一条董事会议应有2/3以上的董事参加方可举行。

非董事经理、监事可以列席董事会议，但无表决资格。

第三十二条董事会议每年至少召开2次，经1/3以上董事提议可以召开临时董事会议。

第三十三条董事会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代为召集和主持。

第三十四条董事会议实行一人一票制，以举手表决或无记名投票的方式进行表决，董事会议形成的决议须经全体董事2/3以上同意方能生效。

第三十五条召开董事会议，应当于会议召开的十日前通知全体董事，董事会应当对会议所议事项做好会议记录，形成会议纪要，出席会议的董事必须在会议纪要上签字。

第三十六条本社监事会成员由人组成，监事会成员由股东代表大会实行有候选人的方式选举产生。监事会设主任1人，由监事会选举产生。本社监事会每届任期3年，监事任期届满，可以连选连任。

董事、财务负责人不得兼任监事。董事会、监事会成员的直系亲属不能被聘用为本社的财务管理人员。

第三十七条监事会对股东代表大会负责，行使下列职权：

1、监督本社章程的执行情况；

2、监督股东代表大会决议的执行情况；

3、对董事进行监督，提出建议和批评意见；

4、每季审查本社财务，并向股东公布；

5、选举和更换监事会主任；

6、提议召开临时股东代表大会。

第三十八条监事会可以向股东代表大会提出要求罢免不称职董事的建议。

第三十九条监事会议应有2/3以上的监事参加方可举行。

第四十条监事会议每年至少召开2次，经1/3以上监事提议可以召开临时监事会。

第四十一条监事会议由监事会主任召集和主持，监事会主任因特殊原因不能履行职务时，由监事会主任指定的其他监事代为召集和主持。

第四十二条监事会议实行一人一票制，以举手表决或无记名投票的方式进行表决，监事会议形成的决议须经全体监事2/3以上同意方能生效。

第四十三条召开监事会议，应当于会议召开的十日前通知全体监事，监事会应当对会议所议事项做好会议记录，形成会议纪要，出席会议的监事必须在会议纪要上签字。

第七章 法定代表人

第四十四条本社由董事长担任法定代表人。

第八章 资产经营、财务管理与收益分配

第四十五条董事会应以效益为中心，以资产的保值增值为目标，加强对本社资产的经营管理。可依法决定资产的经营方式，采取独资经营、股份合作、租赁、拍卖、兼并等办法，盘活存量资产，确保资产保值增值。

第四十六条经股东代表大会同意拍卖、转让的本社下属企业，拍卖、转让金由董事会负责一次性收回，确有困难的应由对方制订付款计划，限期付清。

被拍卖、转让本社下属企业的土地仍属本社集体所有的，必须向受让方收缴集体土地使用费。

第四十七条董事会对本社负有资产安全的责任，严禁为其它单位和个人作经济担保。

第四十八条董事会在资产发包、租赁时，应依法签订承租合同，按合同约定及时向承租人收取承包、租赁金。

第四十九条本社必须建立集体资产登记制度。每年组织开展一次资产清查核实工作，登记造册，并按规定及时办理年检手续。

第五十条本社严格按照财政部《农村集体经济组织会计制度》的规定，切实加强财务管理和会计核算。

第五十一条本社必须建立健全财务管理制度，严格控制非生产性开支。至少每季一次公布财务收支情况。年度财务收支情况接受上级农经管理部门的审计。

第五十二条本社建立固定资产折旧制＜＞度，按规定足额提取折旧费。

第五十三条会计年度终了必须及时编制下列财务会计报表：

1、资产负债表及补充资料；

2、财务收支明细表；

3、收益及收益分配表。

第五十四条本社正确处理国家、集体、个人之间的关系，实行同股同利，搞好收益分配。当年净收益分配的顺序和比例如下(在以下收益分配规定的幅度内，具体分配比例最终由本社董事会拟定方案，报股东代表大会批准后实施)：

(一)提取公积公益金10—20%;

(二)提取福利费20—30%;

(三)股东分配50—70%。

第五十五条若分配后有结余收益可转入下年度分配。

第五十六条本社提取的公积公益金主要用于弥补本社的亏损、扩大本社的生产经营规模或者转增本社资本。

第五十七条本社提取的福利费主要用于本社股东的集体福利。

第五十八条董事会成员任期内经营管理成效显著，本社净资产有较大幅度增加的，可根据其贡献大小，给予一定的奖励。

因经营不善，致使本社资产流失、亏损的，应根据董事会成员责任大小，承担相应的经济责任。

具体考核办法由监事会提出，经股东代表大会讨论通过后实施。

第五十九条经本社股东代表大会讨论通过的收益分配方案及目标责任考核结果，须报乡镇政府(街道办事处)农经管理机构审核备案。

第六十条本社除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。对本社的资产，不得以个人的名义开立帐户存储。

第九章 解散事由与清算办法

第六十一条本社有下列情形之一的，应予解散：

1、营业期限届满的；

2、全体有表决权的股东决议解散的；

3、因合并和分立需要解散的；

4、违反国家法律、行政法规，被依法责令关闭的；

5、被依法宣告破产的；

6、其他法定事由需要解散的。

第六十二条本社依照上条1、2款规定解散的，应在十五日内成立清算组，清算组人选由股东代表大会确定；依照上条4、6项规定解散的，由乡镇政府(街道办事处)农经管理机构组织有关人员成立清算组，进行清算。被依法宣告破产的，由人民法院组成清算组进行清算。

第六十三条清算组在清算期间行使下列职权：

1、清理本社财产，分别编制资产负债表和财产清单；

2、通知或公告债权人；

3、处理和清算有关本社未了结的业务；

4、清缴所欠税款；

5、清理债权、债务；

6、处理本社清偿债务后的剩余财产；

7、代表本社参与民事诉讼活动。

第六十四条清算组在清理本社财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东代表大会或者有关主管机关确认。

本社财产能够清偿本社债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳动保险费用，缴纳所欠税款，清偿本社债务。

本社财产按前款规定清偿后的剩余财产，按照股东的出资份额进行分配。

清算期间，本社不得开展新的经营活动，本社财产在未按规定清偿前，不得分配给股东。

第六十五条因本社解散而清算，清算组在清理本社财产、编制资产负债表和财产清单后，发现其财产不足清偿债务的，应当即向人民法院申请宣告破产。

本社经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第六十六条本社清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东代表大会或者有关主管机关确认，并报送工商登记机关，申请注销本社登记。

第十章 附则

第六十七条本章程已经股东代表大会同意，并已报乡镇政府(街道办事处)和区、县(市)农办批准。

第六十八条本章程由董事会负责解释。

公司董事会章程4

第一章 总则

第一条 为规范股份制商业银行（以下简称商业银行）董事会的运作，有效发挥董事会的决策和监督功能，维护商业银行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》，制定本指引。

第二条 董事会应当诚信、勤勉地履行职责，确保商业银行遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益，并关注和维护存款人和其他利益相关者的利益。

第三条 董事会应当充分掌握信息，对商业银行重大事务作出独立的判断和决策，不应以股东或高级管理层的判断取代董事会的独立判断。

第四条 董事会应当确保其具有足够合格的人员和完善的治理程序，专业、高效地履行职责。必要时，可以就商业银行有关事务向专业机构或专业人员进行咨询。

第五条 董事会应当推动商业银行建立良好、诚信的企业文化和价值准则。

第二章 董事会的职责

第六条 董事会对股东大会负责，并依据《中华人民共和国公司法》和商业银行章程行使职权。

第七条 董事会承担商业银行经营和管理的最终责任，依法履行以下职责：

（一）确定商业银行的经营发展战略；

（二）聘任和解聘商业银行的高级管理层成员；

（三）制订商业银行的年度财务预算方案、决算方案、风险资本分配方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）决定商业银行的风险管理和内部控制政策；

（五）监督高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；

（六）负责商业银行的信息披露，并对商业银行的会计和财务报告体系的完整性、准确性承担最终责任；

（七）定期评估并完善商业银行的公司治理状况；

（八）法律、法规规定的其他职责。

第八条 董事会和高级管理层的权力和责任应当以书面形式清晰界定，并作为董事会和高级管理层有效履行职责的依据。

第九条 董事会应当确保商业银行制定发展战略，并据此指导商业银行的长期经营活动。商业银行发展战略应当充分考虑商业银行的发展目标、经营与风险现状、风险承受能力、市场状况和宏观经济状况，满足商业银行的长期发展需要，并对商业银行可能面临的风险作出合理的估计。

第十条 在确定商业银行发展战略时，董事会应当与高级管理层密切配合。发展战略确定后，董事会应当确保其传达至商业银行全行范围。

第十一条 董事会应当监督商业银行发展战略的贯彻实施，定期对商业银行发展战略进行重新审议，确保商业银行发展战略与经营情况和市场环境的变化相一致。

第十二条 董事会负责审议商业银行的年度经营计划和投资方案。除一般银行业务范围内的投资外，重大投资应当获得董事会的批准。

第十三条 董事会承担商业银行资本充足率管理的最终责任，确保商业银行在测算、衡量资本与业务发展匹配状况的基础上，制定合理的业务发展计划。

商业银行的资本不能满足经营发展的需要或不能达到监管要求时，董事会应当制定资本补充计划并监督执行。

第十四条 董事会应当保证商业银行建立适当的风险管理与内部控制框架，有效地识别、衡量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。

第十五条 董事会应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题评价报告，评价报告应当对商业银行当期的主要风险及风险管理情况进行分析。

第十六条 董事会应当定期对商业银行风险状况进行评估，确定商业银行面临的主要风险，确定适当的风险限额，并根据风险评估情况，确定并调整商业银行可以接受的风险水平。

第十七条 董事会应当对商业银行发生的重大案件、受到行政处罚或面临重大诉讼的情况给予特别关注，要求高级管理层就有关情况及时向董事会报告并责成其妥善处理。

第十八条 董事会应当持续关注商业银行的内部控制状况及存在问题，推动商业银行建立良好的内部控制文化，监督高级管理层制定相关政策和程序以及整改措施以实施有效的内部控制。

第十九条 董事会应当持续关注商业银行内部人和关联股东的交易状况，对于违反或可能违反诚信及公允原则的关联交易，董事会应责令相关人员停止交易或对交易条件作出重新安排。

第二十条 董事会应当通过下设的关联交易控制委员会对关联交易进行管理，重大关联交易应当由关联交易委员会审查后提交董事会审批。

独立董事应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序的执行情况发表书面意见。

第二十一条 董事会应当确保商业银行制定书面的行为规范准则，对各层级的管理人员和业务人员的行为规范作出规定，同时应明确要求各层级员工及时报告可能存在的利益冲突，且应规定具体的问责条款，并建立相应的处理机制。

第二十二条 董事会负责商业银行的信息披露工作，制定规范的信息披露程序，依法确定信息披露的范围和内容，制定合规的披露方式，保证所披露信息的真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。

第二十三条 董事会应当定期开展对商业银行财务状况的审计，持续关注商业银行会计及财务管理体系的健全性和有效性，及时发现可能导致财务报告不准确的因素，并向高级管理层提出纠正意见。

第二十四条 董事会应当定期评估商业银行的经营状况，评估包括财务指标和非财务指标，并以此全面评价高级管理层成员的履职情况。

第二十五条 董事会应当建立信息报告制度，要求高级管理层定期向董事会、董事报告商业银行经营事项。信息报告制度至少应当包括以下内容：

（一）向董事会、董事报告信息的内容及其最低报告标准；

（二）信息报告的频率；

（三）信息报告的方式；

（四）信息报告的责任主体及报告不及时、不完整应当承担的责任；

（五）信息保密要求。

第二十六条 董事会应当定期听取商业银行审计部门和合规部门关于内部审计和检查结果的报告。

第二十七条 董事会在履行职责时，应当充分考虑外部审计机构的意见，并可以聘请专业机构或专业人员提出意见，有关费用由商业银行承担。

第三章 董事会会议的规则与程序

第二十八条 董事会会议包括董事会例会和董事会临时会议。董事会应当根据商业银行的需要召开董事会会议，但应当至少每年召开四次董事会例会。

第二十九条 董事会应当制定完备的董事会议事规则，包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署、董事会的授权规则等。

第三十条 董事会会议应当按程序召开。

董事会会议应当在会议召开前通知全体董事，并及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。董事会例会至少应当在会议召开十日前通知所有董事。

第三十一条 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。

董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应当载明授权范围。

第三十二条 董事会应当以会议形式对拟决议事项进行决议。董事会会议表决实行一人一票制。董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。

第三十三条 董事会会议可以采取通讯表决的形式，但应当符合以下条件：

（一）商业银行章程或董事会议事规则规定可以采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序作了具体规定；

（二）通讯表决事项应当至少在表决前三日内送达全体董事，并应当提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据；

（三）通讯表决应当采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只作出一个表决；

（四）通讯表决应当确有必要，通讯表决提案应当说明采取通讯表决的理由及其符合商业银行章程或董事会议事规则的规定。

第三十四条 特别重大的事项不应采取通讯表决的形式，这些事项由商业银行章程或董事会议事规则规定，但至少应当包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘商业银行高级管理层成员等。

第三十五条 董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。该董事会会议应当由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事会会议作出的批准关联交易的决议应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。

第四章 董事会专门委员会

第三十六条 董事会可以根据需要，设立专门委员会，专门委员会经董事会明确授权，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。

第三十七条 董事会的相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。

除董事会依法授权外，专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见。

第三十八条 董事会各专门委员会应当有清晰的目标、权限、责任和任期。

各专门委员会的议事规则和工作程序由董事会制定。各专门委员会应制定年度工作计划并定期召开会议。

第三十九条 董事会各专门委员会成员应当是具有与专门委员会职责相适应的专业知识和经验的董事。各专门委员会在必要时可以聘请专业人士就有关事项提出意见，但应当确保不泄露商业银行的商业秘密。

第四十条 商业银行董事会应当建立审计委员会、风险管理委员会和关联交易控制委员会。注册资本在10亿元人民币以上的商业银行，应当建立战略委员会、提名委员会和薪酬委员会。注册资本在10亿元人民币以下的商业银行亦应有类似功能的小组或专岗，利用本行或市场咨询中介资源做好相应工作。

法律、法规、规章规定应当建立其他专门委员会的，商业银行董事会应当建立相应的专门委员会。

商业银行董事会可以根据银行自身的情况确定下设专门委员会的数量和名称，但不应妨碍董事会履行本指引规定的董事会和各下设专门委员会的各项职能。

第四十一条 审计委员会负责检查商业银行的会计政策、财务状况和财务报告程序，检查商业银行风险及合规状况。

审计委员会负责商业银行年度审计工作，并就审计后的财务报告信息的真实性、完整性和准确性作出判断性报告，提交董事会审议。

审计委员会的负责人应当是独立董事。

第四十二条 风险管理委员会负责监督高级管理层关于信用风险、市场风险、操作风险等风险的控制情况，对商业银行风险及管理状况及风险承受能力及水平进行定期评估，提出完善银行风险管理和内部控制的意见。

第四十三条 关联交易委员会根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》负责关联交易的管理，及时审查和批准关联交易，控制关联交易风险。

第四十四条 战略委员会负责制定商业银行经营目标和长期发展战略，监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。

第四十五条 提名委员会负责拟定董事和高级管理层成员的选任程序和标准，对董事和高级管理层成员的任职资格和条件进行初步审核，并向董事会提出建议。

第四十六条 薪酬委员会负责拟定董事和高级管理层的'薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施。

第四十七条 各专门委员会应当定期与高级管理层及部门负责人交流商业银行的经营和风险状况，并提出意见和建议。

第四十八条 专门委员会成员应当持续跟踪专门委员会职责范围内商业银行相关事项的变化及其影响，并及时提请专门委员会予以关注。

第四十九条 董事会应当设立专门办公室，负责董事会的日常事务。

第五章 董事

第五十条 董事对商业银行及全体股东负有诚信与勤勉义务。董事应当按照相关法律、法规、规章及商业银行章程的要求，认真履行职责，维护商业银行和全体股东的利益。

第五十一条 董事应当具备履行职责所必需的知识、经验和素质，具有良好的职业道德，并通过银行业监督管理机构的任职资格审查。

第五十二条 董事不可以在可能发生利益冲突的金融机构兼任董事。

第五十三条 董事会应当制定规范、公开的董事选举程序，经股东大会批准后实施。

董事会应当在股东大会召开前一个月向股东披露董事候选人的情况以确保股东在投票时对候选人有足够的了解。

第五十四条 董事会应当根据商业银行的规模和业务状况，确定董事会合理的规模和人员构成。

为保证董事会的独立性，董事会中应当有一定数目的非执行董事。注册资本在10亿元人民币以上的商业银行，独立董事的人数不得少于3人。

上款所称非执行董事是指在商业银行不担任经营管理职务的董事。独立董事是指不在银行担任除董事以外的其他职务，并与所受聘银行及其主要股东不存在任何可能妨碍其进行独立、客观判断关系的董事。

第五十五条 董事会设立董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长和行长应当分设。

第五十六条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）检查董事会决议的执行情况；

（三）签署银行股票和债券。

在董事会就有关事项进行决议时，董事长不得拥有优于其他董事的表决权。法律、法规、规章、银行章程另有规定的除外 。

第五十七条 董事应当投入足够的时间履行职责。董事应当每年亲自出席至少三分之二以上的董事会会议。

未能亲自出席董事会会议又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任。

第五十八条 董事在董事会会议上应当独立、专业、客观地提出提案或发表意见。

第五十九条 董事个人直接或者间接与商业银行已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，董事均应及时告知关联关系的性质和程度。董事会办公室负责将有关关联交易情况通知董事会其他成员。

第六十条 董事应当持续地了解和关注商业银行的情况，并对商业银行事务通过董事会及其专职委员会提出意见、建议。

第六章 董事会尽职工作的监督

第六十一条 商业银行股东大会和监事会依法对董事会的履职情况进行监督。

第六十二条 银行业监督管理机构对商业银行董事会的尽职与否进行监督，定期约见商业银行董事会成员，根据需要列席商业银行董事会相关议题的讨论与表决，就商业银行的经营业绩、风险管理及内部控制等情况进行评价，交流监管关注事项。

银行业监督管理机构可以组织开展专项现场检查，对董事会尽职情况进行监督。

第六十三条 商业银行应当在每一会计年度结束四个月内向银行业监督管理机构提交至少包括以下内容的董事会尽职情况报告：

（一）董事会会议召开的次数；

（二）董事履职情况的评价报告；

（三）经董事签署的董事会会议的会议材料及议决事项。

第六十四条 银行业监督管理机构认为商业银行董事、董事会存在不尽职行为的，可视情况采取以下措施：

（一）责令董事、董事会对不尽职情况作出说明；

（二）约见该董事或董事会全体成员谈话；

（三）以监管意见书的形式责令改正。

第六十五条 商业银行董事会未能尽职工作，逾期未改正的，或其行为严重危及商业银行的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，银行业监督管理机构将视情形，采取下列措施：

（一）责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利；

（二）责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利；

（三）限制分配红利和其他收入；

（四）其他法律规定的纠正措施。

第七章 附则

第六十六条 本指引适用于中国境内设立的股份制商业银行和城市商业银行。上市银行除遵守本指引外，还应同时遵守中国证券监督管理委员会的相关规定。

第六十七条 本指引由中国银行业监督管理委员会负责解释。

第六十八条 本指引自印发之日起施行。

公司董事会章程5

第一章：总则

第一条：x幼儿园是一所民办幼儿园。运用民办的机制，依法办学，满足社会对教育的需求。

第二条：宗旨为建设高标准规范化民办教育而不懈奋斗。

第二章职责

第三条：董事会是幼儿园办学的协调、监督和策审议机构，是帮助幼儿园多方筹措办学资金的参谋和后盾。

第四条：幼儿园董事会行使下列职权：

㈡任聘和解聘园长；

㈡修改幼儿园章程和制定幼儿园的规章制度； ㈢制定发展规划，批准年度工作计划；

㈣筹集办学经费，审核预算、决算；

㈤决定教职工的编制定额和工资标准；

㈥决定幼儿园的分立、合并和终止；

㈦听取园长的工作报告或专题报告，评价园长业绩，确定对园长的奖惩；

㈧设立董事会基金，园长奖励基金；

㈨决定其他重大事项。

第三章董事

第五条：董事会成员的组成

董事长：周

董事：白，周

第六条董事成员单位的权利和义务

1、权利

（1）参与有儿童重大问题的讨论；

（2）有视察幼儿园工作，检查董事会决议执行情况和向园长提出质询的权利；

（3）成员单位享有培训、实习与用人的优先权；

2、义务

（1）为幼儿园提供教育发展信息和人才需求信息。

（2）加强与幼儿园的联系，为幼儿园安排教学实习和社会服务活动提供方便。

（3）关心和支持幼儿园教育、教学改革，为幼儿园专业教师提供学习和实践的机会。

第四章：组织

第七条：董事会由周海静任董事长。

第八条：董事会全体大会每年例会一到两次。

第九条：本章程如有修改须经董事会全体大会通过。

第五章：任期

第十条：董事任期由《公司章程》规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董

事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第六章：议事规则

第十一条：

1、为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》，制定本规则。

2、幼儿园召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。

3、出席会议的人员包括公司董事、董事会秘书。监事和总经理列席会议。

4、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

5、有下列情形之一时，董事长应在10个工作日内召集临时董事会会议：

（1）董事长认为必要时；

（2）三分之一（含三分之一）以上董事联名提议时；

（3）监事会提议时；

（4）总经理提议时。

6、董事会召开临时董事会会议须以书面形式提前十天通知。如有5中第（2）、（3）、（4）规定的情形，董事长不能履行其职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

7、董事会会议通知包括以下内容：

（1）会议日期和地点；

（2）会议期限；

（3）事由和议题；

（4）发出通知的日期。

8、董事应于会议召开前三天以电话、传真、Email等形式告知公司是否参加会议。如本人不能参加，可书面委托其他董事出席会议。

9、董事会会议应当由二分之一以上的董事出席时方可举行。每一董事有一票表决权，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

10、董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

11、董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席董事会。委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

12、董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式，每名董事有一票表决权。

13、与会董事在对各个议题进行讨论和表决时，应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东的`利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为准则。董事兼任董事会秘书的，如果对某一议题的讨论和表决需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。如果董事会的议题与董事存在关联关系，该董事应回避讨论与表决，董事会决议不将其计入法定人数。对关联事项的表决，须经除该关联董事以外的其他参加会议的董事的三分之二以上通过方为有效。

14、董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录永久保存。

15、董事会会议记录包括以下内容：

（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（3）会议议程；

（4）董事发言要点；

（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

16、董事应当在董事会会议记录上签字并对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

17、本规则的解释权属于幼儿园董事会。

18、本规则经董事会通过后实施。