纪检巡察反馈财务违规问题整改案例

某单位在纪检巡察中发现财务违规问题，及时制定整改方案，强化内部控制，完善财务管理，确保资金使用合规，提升了财务透明度。以下是网友为大家整理分享的纪检巡察反馈财务违规问题整改案例相关范例，供您参考！

15、针对清退违规款项、外部欠款未及时追缴问题。

整改措施：下狠心、出硬招追缴欠款。针对上一轮巡视整改未完成的追款工作，报社党委持续加压，分别成立三个整改专项小组，采取电话沟通、函询、签订还款责任书等方式，全力追缴欠款。一是形成《关于公款购买购物卡、烟酒、礼品专项审计报告》。对于上一轮巡视反馈指出XX报社2012年—2015年花费万元购买购物卡、烟酒、礼品问题，经7月8日党委会同意，用于正常商业活动或当事人已离世的共计万元不予清退。截至6月底，其余款项已追回万元。二是理清YY公司欠款清单，明确欠款单位和数额，并于4月22日在正规媒体刊登催收公告。截至6月底，整改专项小组已与4名欠款人确认欠款金额万元，并签订还款确认书；与3名欠款人商定进一步对账后还款，合计金额万元；与业务介绍中间人取得联系，请求协助追回欠款，涉及13人共万元。三是对于YY晚报万元应收款未追回问题，截至6月底已追回欠报款万元，剩余欠款，整改专项小组将酌情通过法律手段解决。

16、针对以加班名义滥发津补贴的问题。

整改措施：一是从2019年1月起公司取消所有员工交通补贴、通讯补贴，从严控制津补贴发放范围。二是对本轮巡视反馈指出的公司2016年度以加班名义发放给公司职工的津补贴进行全面清退。截至目前，公司已有12名职工清退津补贴，对未清退的21人名离职职工已电话或发函通知清退。

17、针对公务接待管理不规范问题。

整改措施：一是党委已责成办公室、财务科对公务接待标准过高、陪同人数过多、无公函接待的现象开展自查整改。二是由财务科牵头，进一步修订完善《局公务接待费管理办法》，规范来函接待管理，目前该制度已得到较好贯彻执行。

18、关于扩大范围发放安家补贴的问题。

整改措施：一是根据XX省人才引进有关政策规定，出台《引进人才住房保障管理办法》，按上级有关规定规范公司对引进人才住房保障。二是对2013年以来，单位给不符合高层次人才条件的3人超标准发放安家补贴款元进行追缴。截至目前，已追缴2人共计元（扣除个税后），尚未追缴到位1名离职员工，公司综合部、财务部已发函通知其限期向公司清退上述款项。

19、针对违规提取现金作为有关人员工作补助的问题。

整改措施：本轮巡视反馈后，相关部门立行立改，立即开展追收工作，共计元。截至2019年3月18日，该补助款已全额追回。

20、针对违规发放劳务费的问题。

整改措施：一是对违规发放劳务费进行全面清查，已追回违规领取的全部劳务费。二是责成违规发放劳务费的厅直属单位修订了财务管理办法，健全完善了工作制度，避免再次发生此类问题。

21、针对违规发放绩效工资和差旅费的问题。

整改措施：一是责成违规发放绩效工资和差旅费的部门退回多领绩效工资、违规报销招生差旅补贴。二是对违规发放绩效工资和差旅费的问题进行调查，经核实认定该单位主要领导及班子成员在工作中存在失误，对3名责任人给予批评教育。

22、针对关于干部职工涉嫌吃空饷问题。

整改措施：一是根据常年不在岗、待岗和病休的人员具体情况分类进行整改。要求所在部门和职能部门履行员工日常管理第一责任，严格考勤、请假审批制度，加大对相关人员涉嫌吃空饷情况整改力度，采取电话、短信、微信等方式对相关人员进行催促上岗，发送考勤提醒信息，要求相关人员限期回台报到，统一安排上岗业务知识培训，经考核达到工作要求按照双向选择原则安排合理上岗，逾期未归或考核不合格者按规定办理解聘手续。符合病退年龄条件人员按程序申请办理病退。二是推行员工聘任制改革，根据针对竞岗落聘以及身体原因不能胜任工作的事业编、原企业编人员制定了待岗政策，有关人事制度改革方案当时报主管部门批复同意后执行。在17人待岗人员中，15人经批准待岗，另自行安排待岗人员2人中，1人已回台上班、1人拟做解除劳动合同处理。在未正常请假的7人中，已有5人回单位上班，1人已辞职，1人经人事部门面谈和征求所在部门意见后，拟安排上岗工作；病休及其他原因人员9人中，1人已辞职，1人辞职手续正在办理，1人已办理退休，4人提供医院相关证明履行病假手续，1人患帕金森症、1人患精神疾病拟安排进行劳动能力鉴定后办理病退手续。

23、针对科研经费管理混乱，造成国有资产流失的问题。

整改措施：进一步加强反腐败源头治理，防范廉政风险发生。一是已经追回了由于审核把关不严，造成多付工程款的万元。二是对我院原有的6个管理办法进行修订，进一步规范项目审批、预算支出行为。三是严格配备资产管理员，完善资产系统中的资产卡片信息2千余条，对全院固定资产建档设卡，落实责任到人。四是采取内控和聘请第三方审计相结合的办法，组织对50万元以上科研项目进行专项审计，实时跟踪监督科研经费使用情况。

24、针对违规报销个人门诊医疗费用的问题。

整改措施：一是当事人在巡视期间已主动清退应由个人负担的门诊医疗费。二是党组对当事人进行了批评教育。三是制定出台制度，进一步规范财务报账管理。

25、针对财务审核把关不严的问题。

整改措施：针对审核学生实践经费和精品课费报账不严格，利用虚假发票和拼凑发票报销问题，一是对相关事项进行核查，截至2018年10月30日，对涉及不合规的已主动退款。二是严格执行《学院实践经费管理办法》、《课程建设管理办法》、《学院教育实习管理办法》等制度。超合支付货款等问题。针对支付项目货款把关不严，致使超合同支付货款，存在资金损失风险问题，一是已追回超合同支付的全部货款。二是严格执行《XX省财政厅关于规范财务报账会计资料的通知》，加强财务管理，防止类似事件再次发生。该问题已完成整改。

26、关于直属医院滥发绩效工资和津补贴的问题。

整改措施：一是深入学习人力资源和社会保障部、财政部、国家卫生健康委等部门印发《关于开展公立医院薪酬制度改革试点工作的指导意见》，国家监察委员会（原国家监察部）、人力资源社会保障部、财政部等部门印发《违规发放津贴补贴行为处分规定》，切实增强政治意识、责任意识和改革意识。二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展调研，责令相关医院就超发绩效和违规发放津补贴问题逐一作出说明，实行分类处置。三是积极了解各省市有关情况及省医疗机构工资绩效情况，并咨询国家卫生健康委，正在研究制订相关政策措施。四是组织各医院做好2020年绩效总量核定工作，严格执行省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于进一步做好省级事业单位绩效工资管理工作的通知》，合理调整绩效总量，规范津补贴发放，目前各有关医院绩效管理工作已全面规范。

27、关于公款旅游隐形变异的问题。

整改措施：一是印发《关于开展违反中央八项规定精神问题专项整治的工作方案》，对违反中央八项规定精神进行专项整治，已立案调查违规收受礼品案件1件，配合驻委纪检监察组完成违规接受旅游安排、违规收受礼金2件案件的处理。二是结合行业不正之风和腐败问题专项督查工作，对各部门的财务资金使用、公务报销、公车使用等问题进行检查抽查。在“五一”、端午、中秋、国庆期间，组织人员对委直属单位开展明察暗访，进一步促进了各单位财务管理和公车使用的规范化。全委通报省第二人民医院4名干部违反中央八项规定精神，公务出差变道旅游的行为，促使党员干部时刻绷紧纪律之弦，守好廉洁底线。三是指导X部门做好2013年公务出差变道旅游行为的整改工作，对43名教职工开展集体谈心谈话和廉洁提醒，召开警示教育会议。截至目前，学校已有38名教职工进行了退款，合计万元。