实用上市公司决议公告3篇

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上市公司决议公告篇1

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于20xx年11月15日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届董事会临时会议的通知。

(三)公司第七届董事会临时会议于20xx年11月17日上午09:00在公司会议室(东营市府前大街65号财富中心大厦19层)以现场加通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，(其中：以通讯表决方式出席会议3人)。

(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，董事会秘书姜志涛列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

《关于签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》

xx集团股份有限公司通过发行股份及支付现金的方式，分别购买北京投资管理中心(有限合伙)(以下简称"投资")、张桔洲及吴瑞敏持有的北京xx品牌管理顾问有限公司(以下简称"")85%股权，购买张、股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"投资")、北京信息科技有限公司及苟持有的北京网络科技有限公司(以下简称"网络")90%股权，购买杭州引航投资合伙企业(有限合伙)、汤雪梅、张彬、北京动力科技中心(有限合伙)及于辉持有的北京数字信息技术有限公司(以下简称"数字"，与、网络合称"标的公司";根据上下文，"标的公司"还可指上述公司中的部分或全部)100%股权(以下简称"本次购买资产")。同时，公司拟向不超过10名特定投资者定向发行股份募集配套资金(以下简称"本次配套融资"，与本次购买资产合称"本次重组"或"本次交易")。

就公司本次交易涉及的业绩承诺及补偿事宜，公司与股东投资、张桔洲及吴瑞敏签署《<盈利补偿协议>之补充协议》;与网络股东张、苟、投资签署《<盈利补偿协议>之补充协议》。根据该等协议，各方明确，本次交易项下的业绩承诺期为20xx年、20xx年和20xx年。若本次购买资产项下标的资产(即xx85%股权、网络90%股权)未能于20xx年完成交割，本次交易项下的业绩承诺期则为20xx年、20xx年、20xx年和20xx年;与此同时，股东投资、张桔洲及吴瑞敏追加承诺xx20xx年度的承诺净利润数为9，792万元，网络股东张、苟、投资追加承诺网络20xx年度的承诺净利润数为6，万元。除上述补充内容外，各方仍按《盈利补偿协议》约定的条款及内容执行。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事黄峥嵘回避表决。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

xx集团股份有限公司

董事会

二○一六年十一月十八日

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上市公司决议公告篇2

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五会议于20xx年11月17日以现场和通讯表决方式召开(本次会议通知于20xx年11月16日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理(总裁)朱小艳女士提名及第三届董事会提名委员会审核，会议同意聘任向隽先生为公司副总经理(副总裁)，任期与第三届董事会相同，简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议;

2.独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东玩具股份有限公司董事会

20xx年11月17日

上市公司决议公告篇3

光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会于20xx年11月17日上午9时在公司办公楼会议室召开第七次临时会议，会议通知已于20xx年11月14日以电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于同意全资子公司光电科技有限公司与西安融资租赁有限公司开展融资租赁业务并与中国进出口银行陕西省分行签署<应收租金债权转让合同>的议案》

同意公司全资子公司光电科技有限公司(以下简称“光电”)为了调整长短期负债结构，补充流动资金，与西安融资租赁有限公司(以下简称“西安”)签订融资租赁合同等系列协议，以自身拥有的评估值为亿元的tft-lcd玻璃基板生产线设备开展售后回租融资租赁业务，融资人民币亿元，租赁期限为起租日起6年，融资成本每年%。同意光电将此售后回租融资租赁交易项下的全部应收租金债权转移至中国进出口银行陕西省分行(以下简称“陕西口行”)并与西安、陕西口行签订《应收租金债权转让合同》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

二、审议通过了《关于为全资子公司光电科技有限公司应付中国进出口银行陕西省分行的全部租金债务提供担保的议案》(详见同日披露的《为全资子公司提供担保的公告》)

鉴于光电将前述售后回租融资租赁交易项下的全部应收租金债权转移至陕西口行并与西安、陕西口行签订了《应收租金债权转让合同》，同意公司为光电应付陕西口行的全部租金债务提供连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

特此公告。

光电科技股份有限公司

董事会

20xx年11月18日