财务经理廉洁风险点及防控措施范例5篇

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财务经理廉洁风险点及防控措施1

一、廉政风险点

1、中心设备、物资采购监管过程中存在的潜在风险点。2中心药品使用监管过程中潜在商业贿赂风险点。

3、中心信息化工作决策管理中潜在的风险点。

4、要管理全中心人员共同做好廉政建设。

二、防范措施:

1、健全中心全体人员的岗位职责与规范的操作程序;健全资金审批与监督制度。惩防并举,积极构建反腐倡廉的长效机制。

2、增强廉政意识,增育廉政文化,首先从自身抓起,再教育全体人员加强廉政建设,注重抓源头治理,加强事前防范,让权力在阳光下运作。

3、加强理论学习,提高政治素质。牢固树立“五种意识”,努力为构建和谐社区中心做贡献。要牢固廉洁意识,讲操守、重品行,树清廉形象。

工会主席廉政风险点及防范措施

一、廉政风险点:

1.职工福利待遇的落实不到位。3级2.职工的诉求未能及时得到处理。3级

3、工会经费收支、使用、管理中存在的风险。2级

二、防范措施:

1.抓好内部管理,加强反腐倡廉教育。严格执行工会财务管理制度,把好工会经费收支、使用、审核关。涉及大额采购事宜,按规定和程序办理。

2、严格按照《工会法》维护职工切身利益,在规定范围内行使相关权力。对职工反映的情况及时汇报处理。加强对福利物品采购的管理。

3、严格执行财务制度,遵守工会经费管理办法。随时接受内审及监察部门审查。

药剂科岗位廉政风险点

廉政风险点:

1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理,造成滥用、流失、被盗。

2、不执行药库工作制度,出现“三无药品”入库。

3、药品管理混乱,造成经济损失。

4不执行药房工作制度,出现工作失误,影响病员用药安全,造成经济损失。

防范措施:严格遵守和执行药品管理法规,掌握药品检验质量技术和标准,实耗实销,按月盘点,逐月统计,账物相符。树立全心全意为群众服务的思想。

财务经理廉洁风险点及防控措施2

一、公司行政管理方面

风险点:

1、因集团公司未明确规定下属子公司职务和薪资问题,导致在人力资源安排上无法按人事制度办理;2、在人员安排或干部任用上,无法明确的进行安排;3、因公司财务在集团公司,我公司在各项目资金的安排上不能及时到位;

防控措施:1、按人事管理办法,根据能力定岗,推行能者上,庸者下;2、在临时用工上,集体研究,选用劳务派遣方式或服务外包方式进行;3、在项目安排上,实行集体研究,平等竟争;4、在大额资金使用上,必须进行班子研究;并按照公开原则,征求上级部门意见。5、在物资采购中,进行公开招标,实行货比三家,看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;6、资金使用、管理严格按照集团相关规定严格执行。

二、公司中高层任用及财务方面

风险点:

1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面还有所欠缺,公司制定的制度,因与集团公司不同而无法实行;2、公司严格按照集团公司规定办事,客观上造成工作推进缓慢;3、选拔和任用干部后不能按照相应的职务进行薪资发放,导致工作动力不足;5、在考核,评优中降低标准,不坚持原则。

防控措施:1、加强制度管理,对“三重一大”问题必须集体研究决定,2、关键部门的人事安排要严格按照集团公司规定进行,集团公司未明确的情况下,部门经理和普通员工一视同仁;3、对要求加入中国共产党的职工,根据党章的规定办理;4、公司参加总公司工会,经费由集团公司财务单独建账管理。5、在推荐先进,任人为贤,实行公开、公式,让职工说话、参与、决策;8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部;9、严格按照规定开支、报销经费;10、认真执行财务管理制度,严格按照规定签字报账;11、加强党风廉政建设,从自己做起,起到先锋模范作用,拒腐防变;12、加强法律法规的学习,做到警钟长鸣。

三、员工福利方面

风险点:

1、公司社会保险未缴纳齐全,缺少生育险和医疗保险。2、集团公司下了会议纪要缴纳公积金,未进行缴纳。3、集团公司规定的新入职员工工资比老员工工资高,导致员工满意度不高。

防控措施:1、严格按照集团公司的社会保险缴纳制度实行。2、公司变动期间严格人事入职,工作需要经公司会议商议后进行内部调剂。3、严格遵循集团公司人事制度,在无法执行决策时坚决服从安排,并安抚员工情绪。

四、业务工作上方面的

风险点:

1、资产管理上,集团公司交给我公司的资产均存在证件不齐问题。2、各乡镇点上的资产收益不高,管理困难。3、因政策原因,中南门商业无法启动,但资产又需管理,导致公司管理资产成本增加。4、物业管理上,管理的小区因政策问题导致费用收取困难。5、小区遇到灾害及不可控因素时(特别是内涝灾害)需要大量的资金维护,公司损失较大。

防控措施:

1、绝对服从上级领导的安排,做好公司的台账工作。2、因政策、灾害在存在重大资金损失时,我公司严格按照规定及时上报集团公司研究处理。3、为保障资产运营工作,我公司接收的资产均采用租赁的方式,避免国有资产流失,同时上报集团公司希望能尽快办齐相关证件。

以上是我公司总结的风险点,因公司财务有总公司委派,财务监管由集团公司负责。

财务经理廉洁风险点及防控措施3

财务经理廉洁风险点及防控措施6

投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项,接触的各级政府职能部门和社会企业较多,各类项目的社会关注度较高。结合工作情况,我认为个人廉政风险点如下:

1、因为放松对自己的要求,容易出现理想信念不坚定,导致思想退步,信念滑坡的风险。

2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律,接受申请人吃请、财务,索取、收受贿赂,造成违法违纪的现象。

3、在审批过程中存在托人情找关系的情况,容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理,造成违规的现象。

针对上述风险点,决定采取如下防控措施:

1、加强党的理论知识学习,提高自身素质,加强廉政教育,开展警示教育活动,增强自律意识,做到廉洁自律,杜绝“吃、拿、卡、要”。

2、加强业务学习,提升业务水平,提高沟通交流能力,增强服务企业意识。认真履行岗位职责,增强工作责任心。

3、严格、认真执行各项规章制度,做好审批工作,努力提高行政效能和政务服务水平。

财务经理廉洁风险点及防控措施4

财务经理廉洁风险点及防控措施4

存在的廉政风险点:

一、对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制采购计划,未按规定进行采购,未按规定入账等,造成资产流失风险。

二、会计制度执法不严格,出现廉政意识不强的风险。

三、工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。

五、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。

六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。

七、资金的调控不合理,拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。

八、财务科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。

防控措施:

一、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。

二、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。

三、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。

四、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。

五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。

财务经理廉洁风险点及防控措施5

一、廉政风险点:

1.门诊及各项收费不及时交中心财务,不及时存入银行,保险柜中存放大额现金(1000元),若被盗丢失给中心造成不必要损失。2.严格遵照财务制度执行标准报销差旅费,业务招待费等。3.对原始凭证审核不严格、不真实,造成资金损失,影响卫生工作正常运转。

二、防范措施:

1.严格执行财务规章制度,按要求及时办理业务、收支。2.严格按出差补助标准审核报销,办理审核时注意审查原始凭证。超标准和不规范票据不予报销,确保报销凭证的真实有效。3.坚持先审批后处理的原则,不得越权办理审批事项。

4.出纳领用票据申请,经同意后在登记簿登记办理领用;票据用完后及时将存根交回会计。

5.收费人员必须做到日清月结,当天收取的现金及时交中心出纳员,并由出纳及时存入银行,在保险柜内不得存放超出国家规定的金额。

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