岗位职责及分工【范例4篇】

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人员分工和职责【第一篇】

学校安全工作责任分工及职责

中牟县紫薇路小学 2017年9月

学校安全工作责任分工及职责

一、学校安全工作领导小组

根据教育局关于在全县教育系统开展“安全工作责任落实年”活动的实施意见的安排，学校研究决定要进一步健全学校安全工作领导小组，组长由校长王慧娟担任；副组长王俊婷、王智林；成员朱合琴、李红芬、高小翠、张新艳、田景涛及各班班主任。

领导小组负责落实上级有关政策规定及会议精神；定期召开专门会议，安排部署学校的安全工作；制定各项工作的安全预案；经常排查安全隐患并及时整改，确保正常的教学秩序；加强对师生进行安全教育和培训，进一步增强广大师生安全防范意识和做好安全工作的自觉性。

二、学校安全责任分工安排

王慧娟对学校安全工作负总责；王俊婷、王智林负责学校安全工作，并分管政教处相关安全工作；朱合琴、张新艳分管办公室、教导处相关安全工作；高小翠分管工会、大队委相关安全工作；李红芬、田景涛分管总务处相关安全工作。

三、各科室安全分工及职责

（一）办公室：负责学校所有办公室的安全工作。

1、做好学校或上级安排的各种会议准备和安全管理工作。

2、负责会议室的多媒体和消防器材、线路的检查、整改工作。

3、定期检查所有办公室的安全工作。

（二）教导处：

负责教室、微机室、多媒体教室、语音室、实验室、仪器室、实验准备室、图书室、阅览室、器材室的安全管理工作及教学过程中的各项安全工作及教师的安全教育。负责教研活动和教研场所的安全工作。负责禁止教师体罚和变相体罚学生现象。

1、定期检查上述各室存在的各项安全隐患，制定整改措施。

2、规范实验室、仪器室、实验准备室的安全防护设施，对易燃、易爆、放射、剧毒等危险品按照公安、消防、卫生等部分的有关规定，单独存放，严格管理。

3、加强微机室、多媒体教室等教学场所的安全管理，规范线路和开关的设置。完善教学场所的防雷、避雷设施。

4、加强对音、体、美教学工作的管理，严格按照规程教学，完善体育设施、器材的检查和维护制度，避免因教学器材损坏或使用不当造成的安全事故。加强对教学过程中师生人身安全的保护，避免安全事故。

5、加强对学生课外活动和运动队、特长生训练安全的管理，要做到科学合理，确保学生的安全。

6、督促档案室管理员做好室内的防火、防盗工作。

7、制定教研活动安全应急预案及实施细则，确保教师人身安全。

8、及时检查教研场所及有关使用设备的安全情况。

9、做好教研人员的安全教育工作。

（三）政教处：

负责学生课外活动安全、集会安全、学生交通安全、对学生进行安全教育。做好学生心理健康教育、法制教育的相关工作及学生的安全教育工作和班主任培训。

1、贯彻执行有关安全的法律法规和规章制度，落实上级部门和学校有关安全工作的部署，检查和监督各项安全管理制度的落实情况。

2、向师生员工进行安全知识宣传教育和培训、增强安全意识。

3、定期进行安全检查和巡查，督导业务部门排查、发现、整改有安全隐患的部位。

4、制定大型活动、集会安全防范预案，做到安排详细，组织周密，分工明确，责任到人，杜绝各类事故的发生。

5、定期对学生进行安全隐患排查，重点检查学生的课桌，收缴学生中的易燃、易爆、刀具等危险品，积极消除一切不安全因素。发现问题要妥善处理，不能处理的要及时上报，将安全隐患消除在萌芽状态。

6、加强对学生的法制教育、心理健康教育、安全教育，通过主题班会、年级会等多种形式对学生进行多方面教育，以提高学生的法制、心理健康、安全防范意识。

7、通过法制副校长每学期召开法制教育现场会。每学期组织两次法制报告会，进一步提高师生的法律意识，增强法制观念，师生遵纪守法率达到100%。

8、做好学生的心理健康教育工作，有针对性的对学生进行心理健康教育，帮助学生解决困难，树立良好的意志品质和健全的人格，使其健康成长。

9、做好师生的防病治病的管理工作和学校卫生工作，杜绝各类传染病在学校传播。

10、负责门卫及安全工作的档案管理及其他工作。

（四）总务处：

负责饮食卫生安全、基建安全、用电安全、锅炉使用安全、消防安全、食堂食品卫生安全的管理以及后勤职工的安全工作。

1、抓好教职工食堂的饮食卫生工作。在食物的购买、储存、制作、出售等环节严格把关。食堂工作人员要按照规定定期体检，严格卫生制度，保证良好的个人卫生和环境卫生，杜绝师生食物中毒事故的发生。

2、做好建筑工程的监督工作，确保工程质量、工程进度和施工安全。

3、进一步规范用电线路布局、器材和配电室的各项设置，并定期检修开关、灯棍、电扇等设施，确保安全用电。

4、定期检查消防设施，排除隐患，制定整改措施，健全消防预案，培训教职工及学生掌握消防设施的正确使用。

5、做好学校各项设施的维修工作，如学生的课桌凳、门窗、玻璃、楼梯护栏等，要做到既美观又安全。

6、做好后勤职工的安全教育和安全培训工作。

（五）大队委：

负责学生打扫卫生活动安全、团队活动和参加社会实践活动安全。

1、加强对学生打扫卫生活动中的安全教育，指导学生正确使用卫生工具。

2、加强对学生参加团队活动、社会实践活动的安全教育。

中牟县紫薇路小学 2017年9月

明确岗位职责_【第二篇】

明确岗位职责

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明确岗位职责（一）

一、稽核岗位职责

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

二、办公室岗位职责

一级职责

（1）公司制度建设及监控执行：包括考勤管理制度、行政人事管理制度、后勤管理制度、办公用品管理制度、薪酬福利制度等的编制和监督执行；

（2）引导和监督各部门编订和执行相应的工作流程；

（3）负责将各种规章制度、工作程序文件整理归类，分发至各部门，通过培训、张贴、宣传手册等向员工公示；

（4）对内（面向公司内部各部门）、对外（政府、媒体、业务伙伴、个人等）的协调和沟通工作；

（5）办公室印信管理

（6）公司内部突发事件的应急处理；

（7）日常行政检查、监督及奖惩执行

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二级职责

（1）各种管理会议、活动的支持工作，会议、活动所需的文档资料制作、工作人员安排，会议活动后的清尝物件归位及必要时的会议、活动记录；

（2）员工作息时间的安排（如法定节假日、上班作息时间表的安排）；

（3）负责公司资料文件的保管、复英传真、快递等工作

（4）公司文化载体的建设：公司文化（标语）牌的管理、活动宣传栏的管理、公司广播管理、厂服厂牌穿戴的管理、集体文娱活动的策划组织、员工思想理念的引导等

（5）公司新闻、故事、事业发展期刊创办。

明确岗位职责（二）

岗位职责指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。

一、作用意义

1、可以最大限度地实现劳动用工的科学配置；

2、有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象；

3、提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才；

4、是组织考核的依据；

5、提高工作效率和工作质量；

6、规范操作行为；

7、减少违章行为和违章事故的发生。

二、确定职责

1、根据工作任务的需要确立工作岗位名称及其数量；

2、根据岗位工种确定岗位职务范围；

3、根据工种性质确定岗位使用的设备、工具、工作质量和效率；

4、明确岗位环境和确定岗位任职资格；

5、确定各个岗位之间的相互关系；

6、根据岗位的性质明确实现岗位的目标的责任。

三、制定原则

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首先要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。因此此岗位的目标设定、准备实施、实施后的评定工作都必须由此岗位员工承担，让岗位员工认识到这个岗位中所发生的任何问题，并由自己着手解决掉，他的上司仅仅只是起辅助他的作用，他的岗位工作是为他自己做的，而不是为他上司或者老板做的，这个岗位是他个人展现能力和人生价值的舞台。在这个岗位上各阶段工作的执行，应该由岗位上的员工主动发挥创造力，靠他自己的自我努力和自我协调的能力去完成。员工必须在本职岗位的工作中主动发挥自我解决、自我判断、独立解决问题的能力，以求工作成果的绩效实现最大化。因此，企业应激励各岗位工作人员除了主动承担自己必须执行的本职工作外，也应主动参加自我决策和对工作完成状况的自我评价。

其次，企业在制定岗位职责时，要考虑尽可能一个岗位包含多项工作内容，以便发挥岗位上的员工由于长期从事单一型工作而被埋没了个人的其他才能。丰富的岗位职责的内容，可以促使一个多面手的员工充分的发挥各种技能，也会收到激励员工主动积极工作的意愿的效果。

第三，在企业人力资源许可情况下，可在有些岗位职责里设定针对在固定期间内出色完成既定任务之后，可以获得转换到其他岗位的工作的权利。通过工作岗位转换，丰富了企业员工整体的知识领域和操作技能，同时也营造企业各岗位员工之间和-谐融洽的企业文化氛围。

明确岗位职责（三）

（一）保持中心日常工作有序运转。

一是及时处理公文，及时处理来电、来函、通知，确保政令畅通；二是认真做好各类会务工作；三是做好各类事务性工作。

（二）及时完成各类文字工作

一是结合院前急救工作特点，依据上级要求，拟定中心工作计划，做到目标明确，结构合理，针对性强；二是综合中心各类情况，依据领导意图和办公会决议，组织制发公文；三是协调中心各科室工作，了解各方面信息，分析处理后上报领导，为领导决策提供依据；当好领导助手，及时起草领导讲话上报材料等。

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（三）加强新闻宣传工作，提升“120”良好形象。

一是大力宣传卫生工作（尤其是急救工作）的法律、法规和政策方针；二是积极报道急救中心在改革发展的思路和措施；三是大力宣传职工在急救工作中涌现的好人好事。20XX年里，中心在市级以上媒体的宣传报道共计103篇，大大提升了“120”的良好形象。

（四）强化措施，做到安全生产的事故。

办公室作为中心安全工作的职能部门，及时制定安全工作计划，加强安全教育，落实各项安全措施，加大督查力度，及时整改隐患，实现了一切事故为零的目标。

（五）存在问题：

办公室人员的自身建设有待进一步加强。中心办公室缺乏专业的，有一定文字功底的人员，因而文字质量不高。

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明确职责分工有利于【第三篇】

团队分工协作的重要性

一、分工协作

分工协作是指既要分工明确，又要互相沟通、协作，以达成共同的目标。（一）、分工协作的优势

1、可以发挥整体效能，提高工作效率。例如：流水线生产，就是将一个生产过程划分为很多环节，每个人各自负责其中的一个环节，一个环节完成后这个环节的人就可以接着开始下一轮生产，而不用等整个环节都完成再开始下一轮生产，大大的节约了时间。

2、能充分发挥每个人的特长优势。分工协作令每个人根据自己的专长去完成相应的工作，这样可以使每个部分的工作都能相对尽善尽美。

3、可以弥补个人的不足。很多工作是一个人所没有办法完成的，即使完成了也不能有很好的效果。《西游记》中虽然唐僧师徒四人每个人都有不足，但最终取经成功，正是分工协作弥补了这个不足。

4、团队精神和团队氛围会产生强大的动力。古语说近朱者赤，近墨者黑，一个好的氛围对人的影响是巨大的，好的团队氛围可以使每个成员都心甘情愿尽自己最大的努力去完成好工作，工作效率成倍增长。

（二）分工协作的劣势

1、某个人的工作效率会影响整体进程。就像工厂生产流水线，有一个环节断了，整个生产就会停止。

2、需要进行汇总整理。因为分工以后是散的，要使工作最终完成还要再合并每个人的工作。好比清洗风扇，把各个部分拆下来都清洗完了以后还要再重新装回去一样。

二、独立开发

有分工协作就有独立开发，所谓独立开发是指某一项工作从头到尾由一个人独自完成。（一）独立开发的优势

1、观点明确。因为整个工作都是一个人自己的想法，其思考问题的思路和角度是相同的，观点就会相应是固定的，因而会比较明确。

2、以一抵十。一个人的工作完成就意味着整个工作的完成，不需要再汇总整理。同时一个人干了多个人的工作，节省了人力成本。

（二）独立开发的劣势

1、工作量太大，花费时间长。一项工作完成要经过好几个阶段，每个阶段只具有连续性而没有共性的地方，因而在每个阶段的思维方式和操作方法都是不同的，无法形成熟练度，所需时间就会更多。

2、会重复做无用功，效率低。由于每个阶段的思维方式和操作方法都不一样，一个阶段的工作完成后必须换另一种思维方式和方法，另外因为整个项目太大，在具体每个阶段时很容易走向局限性，工作结束后才发现存在不足的地方，又要回头重新修改，不断重复工作，致使效率过低。

3、对个人能力要求过高。一项工作的不同阶段，需要不同的思维和方法，涉及知识面广，全局上需要有全面性，阶段上又需要有精通性，必须是综合型人才才能胜任。

三、分工协作与独立开发的比较

独立开发有它的优点，但相对分工协作而言，它的缺点更明显。独立开发是旧的观念，只考虑到一个人比较集中，不会太涣散，却忽略了一个人的能力有限和工作的复杂性。而现代社会更讲究分工协作，注重团队精神。分工协作可以明确分工到个人，再由每个人各自完成后再进行汇总整理，发挥每个人的特长，让1+1 大于2，使得整体效能变大，提高工作效率。因而组建团队的必要性越发明显，团队可以充分运用分工协作原理，让一项工作更好的被完成。

四、团队建设

团队建设是指有意识地在组织中努力开发有效的工作小组，每个小组由一组员工组成，通过自我管理的形式，负责一个完整的工作过程或其中一部分工作。（一）、团队建设的重要性

1、团队可以创造出大于个人绩效之和的群体效应，也就是1+1大于2的效果。2、团队可以提高企业组织的灵活性。3、团队有着极强的凝聚力。（二）、团队建设的注意点 1、注意多沟通 2、关爱团队成员 3、激励和信任 4、协调和组织 五、总结

因为分工后各自的职责更加明确，管理更加有条不紊。而在分工的前提下又必须相互地协作，特别是在特殊情况下，如；突发事件、任务重、阻力大、困难多、时间紧的时候更需要协作。协作好了任何阻力都可以克服，任何困难都可以战胜。有了协作才能体现整体效能，才能提高办事效率，甚至创造奇迹。

然而，一个优秀的团队，并不意味着团队中每个人都是精英，但是在完成工作的过程中，要能有一个很好的团队氛围，让每一个人都有高涨的工作热情，在一定的时间内，保质保量的完成工作。同时要有强烈的团队精神，团队成员共同努力，与团队共荣辱，在成就小我的同时完成大我。篇2：公司职责分工

董事长岗位职责

1、主持和召开股东大会，并负责会议决议的贯彻落实。2、组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针和投资方案。3、组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标。4、组织讨论和签订公司年度财务收支预算与年度利润分配方案。

5、组织讨论和制定公司增加或者减少注册资本的方案及发行公司债券的方案。6、组织讨论和制定公司合并、分立、解散及清算工作的方案。7、组织讨论通过公司的章程的修改。

8、定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。9、提名公司总经理和其它高级管理人员的聘用和解职，报股东会批准和备案。10、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报股东会备案。

11、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。12、处理其他由股东会授权的重大事项。

总经理岗位职责

1、贯彻执行国家的方针政策、法律法规和公司章程，尊照《董事会议事规则》和《企业高管工作细则》尽忠职守、勤勉工作。2、执行董事会决议，向董事会报告工作，接受监事会的监督。3、编制公司的年度生产经营计划、财务预算和投资方案，组织实施董事会授权或批准的年度生产经营计划、财务预算和投资方案，保证经营目标和安全生产目标的实现。

4、全面主持公司日常生产经营和管理活动，在董事会授权范围内，代表公司签署对外合同、合约，审批、处理公司各项事务。5、协调政府及各职能部门的关系，保持企业良好的运营环境。6、搞好增收节支和开源节流工作，依法维护企业、股东和职工的利益，正确处理企业与股东、职工、债权人和客户等之间的相互关系。7、建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，制订公司的基本规章制度和具体管理制度，并能够适时引进先进的管理模式，推动公司的技术进步。

8、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员； 聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，决定公司临时用工招聘事宜。

9、坚持民主集中制的原则，充分发挥“领导班子”的集体智慧，提高全体员工的工作积极性和创造性。

10、加强企业文化建设，提高员工综合素质，树立企业良好的社会形象。财务总监岗位职责 一、业务职责

1、了解在当前销售策略下的市场状况；

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。4、负责重要内审活动的组织与实施。

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

8、按规定审批从银行提现金的作业。

9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。13、组织做好保密工作。

14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。二、管理职责 1、组织建设

（1）、参与讨论公司部门级以上组织结构；（2）、确定下级部门的组织结构；（3）、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。2、招聘及任免 a、用人需求（1）、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；（2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。b、面试（1）、进行直接下级岗位的初试；（2）、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；（3）、组织参与面试的人员。c、不合格员工处理（1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；（2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。3、培训（1）、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；（2）、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。4、绩效考评（1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；（2）、根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；（3）、对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。5、工作沟通（1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；（3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

6、激励（1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；（2）、根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。

7、经费审核与控制（1）、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；（2）、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。8、工作报告

（1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

9、表现领导能力（1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；（2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率；（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。篇3：会计制度设计 阶段性测验 02任务

一、辨析题

1、会计科目编号在会计实践中数字编号法得到了广泛使用，数字编号法可细分为数字顺序编号法、数字组编号法、十进制编号法与数字定位编号法。我国企业会计准则的会计科目编号就是采用的数字定位编号法。答：这题是错误的。理由：会计科目编号是对全部会计科目按照其反应的经济内容及其在整个会计科目体系中的作用而确定的一个号码。会计科目编号的目的是实现会计科目体系的数字化，每一号码与相应会计科目的经济内容完全对应，这有利于更快捷地了解会计科目分类与性质，按号码开设账户便于几张和查账。按照《企业会计准则——应用指南（2006）》附录“会计科目和主要账务处理”的原则规定，企业可以结合实际情况自行确定会计科目编号。该附录提供了一种编码方式，同时还有其他多种编码方式可供选择，比如数字编号法、文字编号法、混合编号法等。会计实践中数字编号法得到了广泛使用，数字编号法细分为数字顺序编号法、数字组编号法、十进制编号法与数字定位编号法。数字定位编号法是对十进制编号法的扩展，即在十进制编号法的第三、第四位的总分类会计科目后的第五、第六位的编号为明细会计科目。

2、企业应当建立长期股权投资业务岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理长期股权投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。长期股权投资业务不相容性主要包括：长期股权投资项目的可行性研究与评估；长期股权投资的决策与执行；长期股权投资处置的审批与执行；长期股权投资绩效评估与执行。答：这题是正确的。

理由：因为长期投资存在许多风险，这些风险主要包括：

（1）投资活动与企业战略不一致风险。主要表现为投资项目偏离企业发展战略、主业与副业不清、并购风险控制不充分等。

（2）投资活动资金占用与资金来源不匹配风险。主要表现为投资活动资金需求超过企业资金实力和筹资能力，投资现金流量与筹资现金流量在数量和时间上不一致，投资收益与筹资成本不对称等。

（3）投资活动造成资产结构与资产流动性不均衡风险。主要表现为投资活动形成的特定资产破坏了资产适度流动性和资产最大化盈利之间的均衡关系。

（4）投资活动授权审批和不相容职务分离制度不严密风险。主要表现为企业投资活动随意、无序与无效。

（5）投资资产保管与会计记录不严密风险。主要表现为长期股权投资会计处理难度较大并且投资资产容易发生各种舞弊行为。

（6）投资业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；投资项目执行缺乏有效的管理，可能因不能保障投资安全和投资收益而导致损失；投资项目处置的决策与执行不当，可能导致权益受损等。

因此，企业应当建立长期股权投资业务岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理长期股权投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。应该围绕长期股权投资可能的风险设计内部控制制度。必须加强长期股权投资业务的内部控制。

长期股权投资内部控制总体要求包括：

（1）职责分工、权限范围和审批秩序应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理。（2）投资项目建议书和可行性研究报告的内容应当真实，支持投资建议和可行性的依据与理由应当充分、可靠。

（3）对外投资实施方案应当科学完整；投资合同或协议的签订应当征求法律顾问的意见；

对外投资项目的跟踪管理应当全面及时；投资收益的确认应当符合规定；投资收益证书的管理应当严格有效；计提对外投资减值准备的依据应当充分，审批程序应当明确；

（4）对外投资处置方式应当明确。与投资处置有关的文件资料和凭证记录应当真实完整。所以说企业应当建立长期股权投资业务岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理长期股权投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。这是因为企业应该围绕长期股权投资可能的风险设计内部控制制度。

二、论述题

1、某企业存货管理的主要做法如下：董事长个人掌握着材料采购；仓库保管人只是按实际收到材料数量和品种入库，不掌握实际采购数量和品种；对于材料先到而购货发票后到，会计自己估计入账，发票数量与实际入库数量不一致也不进行核对；期末仓库保管员自己盘点，与会计核对不一致也不查找原因和相应的处理；车间对材料的领用是随用随领，未用材料也不办理退库手续。你认同这种说法吗？试分析并说明理由。答：我不太认同这种说法。

董事长个人掌握着材料采购；仓库保管人只是按实际收到材料数量和品种入库，不掌握实际采购数量和品种；这两点是可以的。对于材料先到而购货发票后到，会计自己估计入账，发票数量与实际入库数量不一致也不进行核对，这点是不可以的，当时核对总比在期末盘点要好，车间对材料的领用是随用随领，未用材料也不办理退库手续，这点也是不对的，车间材料的领用是应该有单耗的，按单耗乘以数量就是需要领用的数量，超过部分怎样处理，要分两种方案：一是技术部门单耗的准确性，二是车间超耗要怎样处理，是扣车间经费或是扣工资。

（1）总体上看，该企业基本上没有内部控制制度，企业内部对实物资产处置必须建立相应的授权批准制度。

（2）企业对入库存货没有检查验收制度与保管制度，仓储部门应及时取得存货采购基本资料，收到材料后按实际数量填写收料单，要随时关注存货发票的到达情况。

（3）存货领用与盘点制度不规范，材料消耗的发生太随意，应细化控制流程并完善控制方法。

（4）存货确认与计量没有标准，完全凭会计人员经验的后果会导致企业成本费用不实。目前，在我国中小企业，尤其是民营企业这种现象还是存在的。由于企业内部控制制度存在诸多问题，这不仅严重影响了会计信息的真实性，而且也影响了企业的生存和发展。存货业务会计制度设计的目的是强化企业对存货的管控，保证存货安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，杜绝存货业务中的各种差错和舞弊行为的发生。

存货业务内部控制的总体措施包括：

（1）责权分配和职责分工应当明确而严格，机构设置和人员配备应当科学合理。（2）存货请购依据应当充分适当，请购事项和审批程序应当明确。

（3）存货采购、验收、领用、盘点、处置的控制流程应当清晰，对存货预算、供应商的选择、存货验收、存货保管及重要存货的接触条件、内部调剂、盘点和处置的原则及程序应当有明确的规定。

（4）存货成本核算方法、跌价准备计提等会计处理方法应当符合国家统一的会计准则和会计制度的规定。

企业应当建立存货企业存货业务岗位责任制度，明确内部相关部门和岗位的职责、权限，确保办理存货业务的不相容岗位相互分离、制度和监督。存货内部控制设计具体内容包括：

（1）请购与采购控制。主要内部控制措施是建立企业请购申请制度与明确请购程序；实行存货采购的预算管理；专人负责安全存货水平和经济采购批量；完善采购环节管理制度等。

（2）验收与保管控制。主要内部控制措施是严密的出入库手续；标准化的储存条件；分类的管理方式；存货保险；存货日常巡检制度。

（3）领用与发出控制。主要内部控制措施是确定合适的存货发出管理模式；严格存货准出制度；加强存货领用记录。

（4）盘点与处置控制。主要内部控制措施是建立存货盘点清查工作规程；拟订详细盘点计划；编制盘点清查结果书面报告；定期分析存货存储状态。

同时企业还应当有存货业务核算基础工作与存货业务账务处理业务，其中存货业务核算的基础工作包括存货分类、存货计价与存货盘点。其中存货计价与存货盘点的内容包括：

（1）存货发出的计价方法包括先进先出法、加权平均法或个别计价法。这些方法的选择应当反映存货的特点及企业内部存货流转管理方式。计价方法一经确定，未经批准，不得随意变更，以防止通过人为调节存货计价方法操纵当期损益。

（2）企业应当制定并选择适当的存货盘点制度，明确盘点范围、方法、人员、频率、时间等。盘点前应制订详细盘点计划，保持盘点记录完整并及时处理盘盈盘亏。

（3）仓储部门与财会部门应结合盘点结果对存货进行账龄分析，确定是否需要计提减值准备。经相关部门审批后，方可进行会计处理，并附有关书面记录材料。企业内部控制的作用主要表现在：（1）保证了单位经济活动的正当性。（2）有助于治理层实现经营方针和目标。

（3）保护单位各项资产的安全和完整，防止资产流失。（4）保证业务经营信息和财务会计资料的真实性和完整性。

没有一个完善、科学的内控制度，其经济活动就不能取得预期效果。大量的治理实践证实：得控则强、失控则弱、无控则乱，因而内部控制成为衡量现代企业治理的重要标志。企业应从实际出发，按照企业治理系统要求，实事求是地建立自我调整、检查和制约的内控体系，并形成一个健全完整、运行灵活的控制网络系统。这既是企业组织治理的客观要求，也是企业生产经营顺利运行的根本保障以及成为市场竞争主体的重要保证。所以加强企业内部控制制度建设，是企业经营、发展的根本保证。

我认为可以从以下几个方面着手：(1)优化内部控制环境。

(2)治理设置工作岗位，解决不相容职务分离问题。(3)实行预算控制和实物控制(4)完善组织规划控制机制和授权批准制度(5)强化企业内部审计职能，加强企业外部监督(6)提高企业人员职业道德水平和业务素质

三、作品题

1.、企业设置固定资产明细账的目的是将全部固定资产的布局层次化地展现出来，描述出固定资产资源配置，起到了现场观察的效果。为了实现该目的，首先应该从固定资产全程控制视角设置原始记录凭证，主要包括固定资产交接单、固定资产报废单、固定资产内部转移单、固定资产折旧计提表、固定资产盘盈盘亏表等；其次应该从明细账簿设置上体现出固定资产明细分布，主要包括固定资产目录册、固定资产卡片、固定资产台账等。请你结合你单位实际情况设计一张完整的固定资产折旧计提表。

固定资产折旧计算表 折旧方法：

单位名称：编制时间：年 月单位：元 审核： 制单：

固定资产明细及计提折旧表 折旧方法：

单位名称：编制时间：年 月单位：元 审核： 制单： 四、综合题

1、长期股权投资、固定资产与无形资产虽同属于非流动资产，但内部控制实践的差异导致了会计制度设计的不同，请简述之。（不少于500字）

答：长期股权投资、固定资产与无形资产虽同属于非流动资产，但他们各自业务的内容及其特点决定了它们在内部控制实践上的差异，也导致了它们在会计制度设计的不同企业长期股权投资通常涉及企业整体经营策略和长期发展规划意味着企业巨额现金流出，企业长期股权投资通常涉及企业整体经营策略和长期发展规划，意味着企业巨额现金刘彻，同时面临着持有期间对被投资单位的管理、投资收益计算以及减值测试等复杂问题。因此，企业必须加强长期股权投资业务内部控制，规范长期股权投资行为，防范长期股权投资风险，保证长期股权投资安全与提高长期股

权投资效益。企业应当建立长期股权投资业务岗位责任，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理长期股权投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。主要内容和目标为：可行性论证、最佳投资方案选择、投资计划具体化与可操作性、投资计划有效执行、维护企业利益。

内部控制设计的总体要求包括：（1）职责分工，权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理。（2）投资项目建议书和可行性研究报告的内容应当真实，支持投资建议和可行性的依据与理由应当充分可靠。

（3）投资方案应当科学完整，投资合同或协议的签订应当征求法律顾问的意见，对投资项目的跟踪管理应当全面及时，投资权益证书的管理应当严格有效，投资收益的确认应当符合规定，计提对外投资减值准备的依据应当充分，审批程序应当明确。

（4）投资处置的方式应当明确，与投资处置有关的文件资料和凭证记录应当完整。固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并在使用过程中能够保持原有实物形态的资产，固定资产的安全，完整直接影响到企业生产经营的可持续发展能力。固定资产的安全、完整直接影响到企业生产经营的可持续发展能力。企业应加强对固定资产的内部控制，防止并及时发现和纠正固定资产业务中的各种差错和舞弊行为，保护固定资产的完整性，提高固定资产的使用效率。固定资产内控设计要点：取得与验收、使用、维护、改造、清查、处置。

其内部控制总体措施：（1)权责分配和职责分工应当明确，机构设置配备应当科学合理。（2）固定资产取得依据应当充分适当，决策和审批程序应当明确。

（3）固定资产业务各环节的控制流程应当清晰，固定资产投资核算，工程进度，验收使用，维护保养，内部调剂，淘汰处置等应当有明确规定。

（4)固定资产成本核算，计提折旧和减值准备，处置等会计处理应当符合国家统一的会计制度规定。

随着知识创新步伐的不断加快，无形资产在企业资产中所占比重越来越大，它是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认的非货币性资产，主要包括；专利权非专利技术，商标权，著作权，特许权，土地使用权等。因此加强无形资产会计核算与管理的重要性日益显著。与有形资产比，它具有三个基本特征：一是不具有实物形态，二是能够在多个会计期间为企业带来经济利益，三是能够提供的未来经济效益具有高度的不确定性。

无形资产业务基本流程包括取得无形资产：组织验收，确定权属关系，使用与保全，技术升级，更新换代，无形资产处置等环节。企业应当明确无形资产业务流程中的主要风险，设计适当的无形资产业务内部控制。

其要点包括以下几项：

（1）取得无形资产与组织验收，确定权属关系。（2）实用与保全。（3）技术升级，更新换代。（4）无形资产处置。

总之，无论是长期股权投资、固定资产还是无形资产，企业内部会计制度的设计过程应当成为提高会计信息质量的有力保证！

企业应根据外界对信息的需求以及企业内部的管理要求，在不违背法律法规体系和会计准则的前提下，内部会计制度设计过程将具有极大的灵活性。例如根据一致性原则，企业对发出存货的计价方法，一经确定一年内要保持不变，但期间若遇到特殊原因，根据重要性原则就可以中途变更，但要对外界披露。再如，企业可以通过制定一套种类齐全、内容完整、连续编号的可靠的内部凭证制度，并建立合理有效的传递程序，以便加强企业的内部控制。

岗位职责2020集团公司职能部门设置与职责分工【第四篇】

某集团有限公司职能部门设置

与职责分工

根据××集团有限公司党的建设、改革发展、经营管理和企业管控工作需要，按照“合理分工、界限清晰、责权统一、协调高效”的原则，经集团公司党委会、总经理办公会研究，集团总部共设16个职能部门，具体为：

办公厅（党委办公室、外事办公室）、法律风控部、投资管理部、企业发展部、人事部（党委组织部）、财务部（资金管理中心）、科学技术部、矿产勘查部、战略规划部、审计部、安全生产监督管理部（质量环保部）、信息中心、党群工作部（直属机关党委、集团团委）、巡视工作办公室、纪检监察室、工会。

各部门内设机构与主要职责分工如下： 一、办公厅（党委办公室、外事办公室）

主要职能：负责集团公司行政后勤、安全保卫、信访维稳工作，负责公司领导重要活动安排、重要会议记录与督办、日常服务保障工作，负责集团公司重要会议、活动组织，负责集团公司公文印制、收发、流转、归档管理及保密工作，负责对外宣传与品牌推广，负责外事及翻译工作。

处室设置：办公厅（党委办公室、外事办公室）下设行政处、文秘处、外事处。各处室具体职责如下：

(一)行政处 1.行政管理与保障

-制订集团总部行政管理规章制度，编制集团领导、部门预算并负责实施

-集团总部企业负责人及集团公司二级企业负责人履职待遇业务支出相关管理

-集团总部固定资产管理集团总部车辆管理和用车安排

-集团总部与出资企业公车改革方案实施与管理办公室绿化

-集团总部报刊杂志订阅

-工作所需相关证件、办公用品管理来访客人住宿、用餐、车辆安排 3.安全保卫

集团公司工作会议、研讨会议等大型会议的筹备与组织实施；公司领导日常会议安排

-集团公司党委会、总经理办公会会议记录审核以集团公司党委、集团公司名义拟发、呈报的文稿

2.公文管理

-制订集团公司公文管理办法

-接收中央及国家部委及外部单位来文

-制发以集团公司党委、集团公司名义下发的公文机要文件的交换起草、审核集团公司对外宣传资料集团公司音像资料的管理与利用集团公司保密工作的宣传教育(三)外事处 1.外事管理

集团出国团组任务审批及相应事项申办与管理集团公司重要外事活动的组织与执行 二、法律风控部

主要职能：负责法治工作体系建设、三项法律审核和授权委托管理、法律中介机构的管理、普法宣传教育，为公司重大决策提供法律支持与服务，负责法律纠纷案件的处理与管理，负责全面风险管理体系建设。

处室设置：法律风控部下设合同处、风控处。各处室具体职责如下：

（一）合同处

1.三项法律审核和授权委托管理负责集团公司授权委托管理工作参与集团公司重要决策法律审核负责集团公司合同文本库建设

-负责集团公司法律审核信息收集、档案管理工作负责集团公司注册商标管理 3.法律中介机构管理

-负责选聘、监督、评价集团公司常年法律顾问，并组织律师开展日常法律服务工作

-负责选聘、监督、评价集团公司专项法律顾问，并组织律师开展专项法律服务工作

-负责集团公司外聘律师库建设 4.法律支持与服务

-负责制订集团总部三项法律审核、专项法律服务等法律制度

-负责开展法律风险识别与评估，编制专项法律风险评估报告

-负责跟踪国内外法律环境变化，编制法律风险防范

建议报告

-负责集团公司主要投资区域×别投资指引编制进行全面风险管理有效性评估，研究提出全面风险管理的改进方案

-指导、监督出资企业开展全面风险管理工作组织协调全面风险管理的日常工作

2.法治工作体系建设

-负责组织制订全集团法治工作规划并实施负责推进出资企业法律事务机构建设负责全集团法律工作人员业务培训负责各出资企业法治工作绩效考核负责协调出资企业间的法律纠纷负责法律纠纷案件信息汇总、上报

-负责法律纠纷案件分析，提出法律风险防范建议 4.普法宣传教育

-负责制订集团公司普法规划

-负责推进集团总部及出资企业的普法宣传教育工作集团公司有投资意向××之间的政治、经济、外交等政策方面的研究

-国内相关区域的投资环境研究 2.项目开发

-国内外项目信息和投资机会的收集、筛选、评估项目有关的协议和合同的草拟与签订国内外监管部门的报批工作 3.商务谈判

-商务谈判方案的研究与制订寻找和研究投资并购的潜在目标

-组织对目标并购公司进行尽职调查、资产和风险评估参与融资方案的研究及实施

集团公司及出资企业境外投资设立企业、境外并购等向商务部报批工作

4.综合统计分析

-负责集团公司对外直接投资数据的统计、分析以及向商务部的报送工作

-负责××财政预算内投资项目进展情况的分析、报送工作

5.投资计划

-组织研究提出集团公司年度投资计划并上报投资项目档案管理等（三）投资管理处 1.投资管理

-组织制订集团公司投资管理制度、工作流程、工作规

范，并负责实施

-指导、协调、规范、监督出资企业的投资活动建立、健全集团公司投资风险管控体系 2.投资监管

-出资企业固定资产投资项目的审核、备案

-为集团公司对出资企业的重大固定资产投资决策履行出资人职责提出建议

-出资企业投资项目在国家相关部委的报批工作 3.政策研究

-国家对有色行业、中央企业的投资政策研究跟踪、监督、指导固定资产投资项目（含军工项目）建设实施活动

-负责建设项目开工备案工作 重点项目的投资分析与跟踪，编制项目进展情况定期报告

-负责按季度统计集团公司及出资企业投资完成情况，进行综合分析并报送国资委

2.项目竣工决算管理

-协调固定资产投资项目工程结算工作指导、协调固定资产投资项目竣工验收工作 部门综合事务工作

协助进行信息收集与分析工作围绕集团公司年度经营目标和整体经营计划，拟定纳入考核范畴的出资企业负责人业绩考核方案并组织实施，对业绩考核结果进行综合评定

2.运营监测

-动态跟踪出资企业的运行状况，收集整理经营信息依照管理权限参与研究出资企业生产经营重大事项，提出相关意见和建议

3.公司治理

指导出资企业开展内部整合与结构调整工作并审核重大重组整合与结构调整方案

-指导和督促出资企业开展剥离办社会职能、解决历史遗留问题等改革工作

3.改革支持

依照管理权限审核出资企业产权转让与处置行为，监督和规范产权的进场交易、信息披露等相关工作

-指导和检查出资企业的产权管理工作 2.资产评估

-开展资产评估管理工作，制订集团公司资产评估管理制度

-监督和指导出资企业规范资产评估业务，对资产评估项目进行审核与备案

-建设和管理集团公司资产评估机构库与专家库，组织开展资产评估信息披露工作

3.产权登记

-开展产权登记管理工作，制订产权登记管理制度开展产权登记管理系统维护与产权档案管理工作（五）贸易监管处 1.制度建设

-制订集团公司贸易、期货及物资招标采购业务相关管理制度并组织实施

-指导出资企业加强贸易、期货及物资招标采购业务管理制度建设

-结合出资企业制度建设及执行情况，组织开展贸易、期货及物资招标采购业务的风险教育与培训

2.审核备案

-开展贸易业务的审核或备案工作开展套期保值方案的审核工作 3.日常监管

-动态跟踪出资企业贸易及期货套期保值的运行状况，收集整理相关信息

-开展贸易、期货及物资招标采购业务的合规性检查审核和指导已上市出资企业股票增发及可转换债券发行工作

2.上市管理

-开展集团公司出售上市公司股权的工作

-依照管理权限开展对出资企业出售上市公司股权的审核工作

-参与涉及并购上市公司的工作 3.证券事务

-集团公司内幕信息管理工作

-协调解决上市公司同业竞争、关联交易、信息披露等问题

-围绕上市工作及证券事务开展与国家证券监管部门、国资监管部门及相关中介机构的沟通协调工作

五、人事部（党委组织部）

主要职能：负责领导干部队伍制度建设、集团党委直接管理的干部的管理及交流任职、干部个人事项监督、员工教育培训、干部档案管理、干部政审与因私出国管理，负责高层次及技能人才队伍建设与管理，负责人力资源规划、组织结构与编制管理、人员招聘与调配、劳动用工管理，负责人工成本与工资总额管理、集团公司领导班子及总部员工、出资企业负责人薪酬管理、员工绩效考核管理、社会保险管理、离退休人员管理。

处室设置：人事部（党委组织部）下设干部管理处（教育培训处）、人事调配处、绩效薪酬处。各处室具体职责如下：

(一)干部管理处（教育培训处）1.集团公司领导干部队伍制度建设

-研究制订集团公司领导干部队伍建设相关制度，并对制度落实情况进行监督检查

-对出资企业选人用人工作进行指导，并开展监督检查 2.出资企业领导干部队伍建设与管理

-研究提出集团出资企业领导干部选任、考核、评价等管理方案并组织实施

-研究提出集团出资企业董事、监事选派、考察与管理方案并组织实施

-出资企业领导班子后备干部队伍建设，研究提出年度队伍建设方案并组织实施

3.集团总部干部管理

-研究提出集团总部副处职以上干部考察、聘任、管理方案并组织实施

-副处职以下干部职级调整方案拟定并组织实施 4.集团公司党委管理干部的交流任职管理

-研究提出总部与出资企业、出资企业与出资企业之间干部的交流任职方案，并组织实施

组织开展年度领导干部个人事项报告工作，并对抽查工作进行处理

-组织开展因干部提职检查干部个人事项报告的工作 6.员工教育培训管理

-研究制订集团公司党委管理干部、后备干部的培训制度、年度培训方案并组织实施

-研究制订总部员工的培训制度、年度培训方案并组织实施

-指导集团公司职教中心的建设与具体工作，审核年度计划，指导完成年度培训任务。

-指导出资企业培训工作 7.干部档案管理

代管部分境外出资企业人事档案指导、监督出资企业人力资源规划工作 2.组织结构与编制管理

-研究提出集团公司组织结构、岗位设置及人员编制方案并组织实施

3．人事调配管理

-集团总部员工招聘、调配、轮岗轮换、离职等管理京外调干、解决夫妻两地分居工作集团引进海外高层次人才工作组织与管理集团技能鉴定工作组织与管理总部员工劳动合同等用工协议的管理

7.集团公司因公出国人员政审管理与员工因私出国管理集团公司干部管理权限内的备案人员因私出国管理 8.人力资源信息化建设

-集团公司人力资源信息化系统建设、维护集团公司人员信息统计与分析工作指导、监督出资企业人工成本与工资总额管理工作集团公司领导班子薪酬管理工作出资企业负责人薪酬管理工作

-研究制订出资企业负责人激励方案并组织实施 4.绩效考核管理

-研究制订集团总部员工绩效考核管理办法并组织实施

5.社会保险及住房公积金管理

-集团总部及部分出资企业社会保险、住房公积金、商

业保险管理工作

-研究、指导、监督出资企业建立并规范运行社会保险及住房公积金体系

-集团公司企业年金建立及管理工作 6.离退休人员管理

-集团公司离退休干部管理及统计工作负责集团公司财务战略规划工作 2.综合统计分析

-负责汇总编制集团公司综合财务分析报告负责集团总部费用收支预算管理指导出资企业会计核算业务

2.财务报表及审计

-负责集团本部账务处理及报表编制负责组织年度财务决算审计工作 3.财务分析

-负责集团公司各类报表的财务分析负责集团公司“两金”占用专项分析 4.财务管理

-负责集团公司基本建设财务管理负责集团总部日常税务管理 3.政策性资金管理

-负责政策性资金的申报、请款、拨付以及监督使用 4.国有资本收益管理负责会计达标升级考核负责各项利息计提负责银行账户管理及维护（七）融资业务处 1.企业融资

-负责集团公司整体授信把控、内外部融资权限管理负责融资风险控制

-负责利率风险和汇率风险管理（八）信息保障处 财务系统管理

负责科技信息平台建设与维护负责专家库的建设与维护，与专家联络、沟通为集团公司重大投资和并购项目提供技术决策支持负责集团科技奖励评审工作

-负责国家级和行业科技奖励组织申报工作 3.科技成果应用管理

-负责组织内部科技成果转化应用立项、考核、后期评

价和奖励工作

-负责组织外部科技成果在出资企业转化应用立项，考核、后期评价和奖励工作

-负责科技成果应用转化工作中产学研合作协调管理指导和监督出资企业矿产勘查工作重大矿产勘查项目管理

-出资企业年度勘查实施情况统计

3.矿山地质技术管理与统计负责矿产资源勘查项目尽职调查、风险评估 2.资源勘查与开发项目监督管理

-参与对出资企业拟并购的矿产勘查项目进行审核负责集团公司战略规划的目标分解与任务分工，形成集团公司总体战略实施方案与计划并组织推进；指导监督出资企业战略实施方案及计划制订与实施；跟踪评价集团公司各部门及出资企业战略规划实施情况，及时提出改进建议

-对集团公司及出资企业的战略规划实施结果进行评估，形成评估报告并提出整改建议

2.社会责任管理

-负责集团公司社会责任报告编制及对外宣介，组织出资企业开展社会责任报告的编制及相关工作

-编制集团公司年度对外捐赠预算报告，对集团公司对外捐赠事项进行审核

收集战略合作相关信息，筛选可行合作机会

-组织开展主要出资企业的行业竞争研究 2.政策研究

-跟踪国家宏观经济政策及所处行业的产业政策对集团公司可能进入的新产业及新业务进行战略可行性分析

-研究提出集团公司投融资管理、资本运作、人力资源管理等涉及重大发展问题的专项规划建议，参与相关专项规划的编制。

十、审计部

主要职能：负责经济责任审计、投资项目审计、专项审计和调查、审计整改督查，负责内控评价、投资项目后评价，负责指导出资企业内部审计工作

处室设置：审计部下设审计一处、审计二处。各处室具体职责如下：

（一）审计一处 1.经济责任审计

-组织对出资企业开展离任经济责任审计对各类审计、检查发现问题督促整改，并对整改进度进行定期检查和评价

4.建立和完善内审制度、程序和规范（二）审计二处 1.内控评价

-组织对集团公司本部和各出资企业内部管理和控制的健全和有效性测试并评价，并完成有关工作报告的编制、报审

2.投资项目审计

-组织对集团公司直接管理投资项目的建设中期、竣工决算审计

3.投资项目后评价

-建立、健全集团公司投资项目后评价体系，组织对出资企业重点项目进行投资后评价

4.内部审计业务管理

-指导出资企业内部审计工作

-聘用、评价内部审计专员和内部审计顾问

-组织集团公司内部审计相关人员业务培训、研讨等 5.部门综合事务管理

-负责编写集团公司内审年度工作报告配合和协助外部监管机构的监督检查、资料收集和报送

-参与集团公司兼并、重组、改革、改制工作，协助开展尽职调查

十一、安全生产监督管理部（质量环保部）

主要职能：负责安全生产规划与制度建设、安全生产检查和监督、安全生产事故调查处理、安全生产宣传和教育、安全生产许可证管理、安全生产信息化及数据统计分析管理，负责环保、节能减排、质量监督管理、建筑业相关资质管理。

处室设置：安全生产监督管理部（质量环保部）下设安全生产监督处、环保节能处、质量监督处。各处室具体职责如下：

(一)安全生产监督处

-研究提出集团的安全生产规划与相关制度、体系建设方案并组织实施

-负责集团安全生产的检查和监督及应急管理指导和监督出资企业开展安全生产工作

-负责集团安全生产相关的宣传教育与培训及注册安全工程师的继续教育工作

-负责集团安全生产许可证的申办、变更、延续等管理

以及安全生产“三类人员”考试、考核和资格证件管理

-负责集团注册安全工程师的注册管理相关工作环保相关的教育与培训

-环保相关数据统计、分析、上报、存档节能减排相关的教育与培训

参与或组织集团质量事故的调查处理质量相关的教育与培训

-质量相关数据统计、分析、上报、存档 2.建筑业相关的资质管理

-负责研究制订集团建筑业相关的资质管理规章制度并组织实施

-指导和监督出资企业开展建筑业相关的资质管理工作

-负责集团及相关出资企业资质申报、升级、变更、延续等相关事务的监管，有关建筑业相关的技术和管理人员的资质管理

-对口主管部门、行业协会的相关工作 十二、信息中心

主要职能：负责信息化规划、年度计划及预算，负责企业信息化考核；负责ERP等软件系统建设和维护；负责信息安全管理和防护、数据库管理和维护；负责机房等硬件管理和维护、视频会议系统和总部终端等维护；负责相关技术开发和支持等。

处室设置：信息中心下设规划管理处、应用管理处、技术开发处和系统保障处。各处室具体职责如下：

（一）规划管理处 1.信息化统筹管理

-负责组织贯彻落实国家相关政策和集团相关要求，推进集团信息化建设及应用水平，推进软件正版化等工作

-负责组织编制集团公司信息化规划和三年滚动规划负责汇总出资企业年度信息化总结及计划预算负责组织开展信息化测评工作，包括制订方案、下发

通知、企业自评、集团相关部门评价和最终复查核实、沟通测评结果、编写测评报告、上报测评结果并公布

4.项目综合管理

-负责按照年度计划组织项目立项和招标等事宜负责主数据审核、主数据管理系统应用管理 应用支持

-负责上线单位月度财务结帐、薪酬发放、进销存等业务处理的支持

系统运维

-负责按月进行ERP系统巡检、形成报告，负责ERP等问题及时处理

-负责组织ERP、主数据等系统应用培训，负责ERP与相关系统接口技术维护

-负责ITSM等应用管理 深化应用

-负责对企业ERP应用情况进行定期分析，结合ITSM提报工单，分析整理共性问题，提出优化方案

-负责推进ERP与综合查询等相关系统集成开发和应用（三）技术开发处

1.负责完善技术架构和开发规范负责编制技术开发规范 2.全面预算系统维护及应用支持

-负责全面预算系统日常维护，集团新增、变更企业全面预算配置、实施、调整和开发等

-负责对集团年度预算工作进行支持，上线企业预算填

报技术支持

3.合并报表系统维护及应用支持

-负责合并报表系统日常维护，集团新增、变更企业合并报表系统配置、实施、调整和开发

-负责对集团每月快报工作进行支持，集团上线企业合并报表填报技术支持

4.商务智能系统运维负责定期对数据库系统参数、性能等进行调整优化 7.数据备份等管理和维护

-负责对ERP、海博龙、OA等系统数据进行备份管理，并定期进行校验，保证数据可用性，对数据存储介质进行日常管理和维护

-负责集团异地灾备系统日常维护 等系统技术开发及维护

-承担ERP、门户等系统开发和技术支持、ERP程序发

布、系统补丁测试、应用、问题校验等保障工作

-负责ERP系统测试环境、培训环境、开发环境等搭建 9.其他应用系统建设和运维

-负责安全生产信息化管理系统等日常技术维护负责指导出资企业信息安全建设工作 2.网络管理和维护

-负责制订和完善网络运维管理相关制度和流程负责组织视频会议会前联调测试、会中值守保障、会后记录排查问题等

-负责视频会议核心系统（网络、MCU及会管系统）日常维护

5.总部终端维护

-负责总部PC、笔记本、打印机等硬件维修，移动终端等问题处理

-负责总部终端应用软件、操作系统日常问题处理及维护

6.相关硬件管理

-负责组织制订和完善IT基础设施管理办法负责贝塔等监控系统应用管理和维护

-负责上网行为管理、流量计费、身份认证等系统应用管理和维护

-负责入侵检测、入侵防御、漏洞扫描、网站应用级防护、安全审计等系统应用管理和维护

十三、党群工作部（直属机关党委、集团团委）

主要职能：负责集团党的组织建设、党员教育和管理、领导班子民主生活会有关工作、党内统计、党费管理，负责集团党的思想建设、精神文明建设、宣传报道、党建工作研究，组织做好企业文化建设，负责机关党委和集团公司团委相关工作。

处室设置：党群工作部（直属机关党委、集团团委）下设组织处、宣传处、统战处。各处室具体职责如下：

（一）组织处

-负责集团公司及出资企业党的组织建设，制订、完善组织建设有关管理制度与工作流程并组织实施

-组织做好党员教育、管理工作做好党费收缴和管理工作（二）宣传处

-负责集团公司及出资企业党的思想建设、精神文明建设和宣传工作

-做好集团公司及出资企业党团信息宣传和报道工作，搭建交流平台

-承担集团公司党建思想政治工作研究会的日常工作

办理巡视工作领导小组交办的其他事项 2.巡视工作行政支持

-负责集团公司党委巡视工作的政策研究、制度建设负责对巡视工作各类资料的管理 3.检查监督巡视整改落实

-负责对出资企业巡视整改情况进行检查监督 十五、纪检监察室

主要职能：负责纪律检查、案件查办、反腐倡廉工作制度建设，负责案件审理、党风廉政建设和反腐败工作。

处室设置：纪检监察室下设检查处、审理处。各处室具体职责如下：

（一）检查处 1.纪律检查

配合上级纪检监察机关、司法机关查办案件指导出资企业的纪检监察工作（案件查办除外）2.促进党风廉政建设和反腐败工作

-制订集团公司党风廉政建设和反腐败工作制度开展“三重一大”决策制度执行情况及招标管理等方面的效能监察

3.部门综合事务管理

十六、集团工会（直属机关工会）

主要职能：负责集团工会工作体系与制度建设，负责职代会日常工作，负责直属机关工会建设与管理，负责工会会费管理和使用，负责集团总部离退休人员综合服务，负责技能人才队伍建设和班组建设相关工作。

处室设置：工会下设综合服务处和经济民管处。各处室具体职责如下：

（一）综合服务处

-负责直属机关工会（管理范围同直属机关党委）建设与管理、女工工作等相关工作

-充分利用集团公司的活动场所，组织好群众性文体活动

-配合协调做好职工素质教育；会同有关部门做好职工集体福利工作

-负责组织集团总部离退休人员活动工会文件起草

-负责劳动竞赛、职工技能竞赛、职代会、技术能手推

荐、牵头协调班组建设相关工作