外部董事(述职报告)专业【实用8篇】

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外部董事述职报告(专业15篇)【第一篇】

2021年,本人坚持以_新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习领会党的十九届历次全会精神,坚持“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”理念,贯彻落实公司各项决策,在公司党委的正确领导下和**董事会的大力支持下,本人严格按照有关规章制度的规定,紧紧围绕**发展战略方向,认真、勤勉、忠实、尽责的地履行把方向、管战略、议大事、防风险、解难题、做实事、促发展的重要职责,充分发挥外部董事作用,维护公司的整体利益和合法权益,切实推进**高质量发展。现将本人一年来的履职情况总结如下:

3月参加**第一次董事会,审议**2020年度总经理工作报告、2020年年度财务决算报告、公司2021年战略发展规划等;11月参加**第二次董事会,审议董事会授权管理办法、董事会议事规则、董事长专题会议议事规则,表决同意相关重要规划、办法、规则的制定与实施。在董事会闭会期间阅研**公司2021年战略发展规划,对规划的内容和有关注意事项提出建设性意见;阅研市场营销考核奖励实施细则,从市场营销管理角度对考核细则和具体实施发表了个人的看法,鼓励和动员公司打造全员营销氛围。阅研公司董事会议事规则和授权管理办法,建议制度的完善以及如何确保规章制度具体、具体工作的落实。

于7月参加**年中工作会议,听取了年中工作报告,**新签合同额超额完成时间节点任务,提出**要加强集团外市场开拓,加大市场绩效考核力度,同时要夯实传统业务基础,大力拓展“三新”业务等,全面促进公司业务发展迈向新台阶。

分别于9月、10月对**进行现场调研,围绕组织机构、营销体系、营销队伍、营销制度、市场开拓、业务转型等方面的经验及存在问题进行了深入的沟通与交流。通过调研,进一步了解了**工程质量等业务的开展情况,以及在市场奖励机制、全员营销方面取得的成效和存在的问题,指出**要进一步完善公平公正公开的市场奖励机制,切实调动员工积极性和主动性,在业务方面要充分发挥自身优势,积极开展品牌建设。

9月26日-9月28日,参加了2021年公司系统董监高领导人员培训,深入学习了中国特色现代国有企业制度内涵与具体实施和国有企业董监高行权履职能力建设等内容,进一步加深对独立董事的职责与使命的认识。

在此我将和**公司全体干部员工一起在今后的实际工作中牢固树立‘企兴我荣,企衰我耻’的高度责任感和荣誉感,履行好职责,努力工作,为**公司的高质量发展添砖加瓦。

外部董事述职报告(专业15篇)【第二篇】

各位同事:。

从我××××年×月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到××已经四年多了。回想四年的工作历练和岁月征程,我思绪万千,感触颇深,这里承载着我们一个团队的责任、奋斗、成长、战绩,更承载着我们每一个石油人的信念、追求、情感、荣誉!四年来,在集团公司党委、集团公司的正确领导下,我们齐心协力,团结奋斗,挑战困难,一切从零开始艰辛创业,实现了各个阶段的各项目标。四年来,我们深入研究,优化部署,着力推进区域勘探开发一体化,油藏评价取得突破成果。四年来,我们科技建产,高效组织,聚精会神搞建设,产能建设高效运行;四年来,我们精细管理,强化注水,一点一滴增产夺丰收,磨刀石上闹革命。四年来,我们众志成城,严防死守,有效的保卫扩大了油田生产与油区矿权。四年来,我们警钟长鸣,高度防范,保证了安全生产的平稳局面。四年来,我们紧了又紧,严密控制,一心一意谋取低成本发展。四年来,我们坚持双赢,团结一心,营造了良好的内外部工作环境。特别是四年来,我们和广大干部员工手拉手,肩并肩,一起经历了奋斗的艰辛,享受了成功的喜悦,在与天斗、与地斗,与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意,以及共同的使命感、责任感、成就感、欣慰感。我们不能忘记朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感,我们不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的铁石默契,我们不能忘记开发好、建设好、管理好五蛟油田的铮铮誓言,我们不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择!在此,我向集团公司党委、集团公司、集团领导以及公司各部门领导对我多年来工作的支持、帮助和指导表示衷心的感谢,向全体干部员工的辛勤劳动、无私奉献表示深深的敬意!

现将我四年来的工作述职如下,请审计监察组各位领导、各位员工代表审议!

一、取得主要工作业绩。

(一)产能建设成果丰硕喜人。自单位××××年组建成立以来,我们克服人员紧缺、用工多样、矿权争议频繁、优质储量不足、生产组织难度大、安全环保风险高等诸多困难,一切从零起步,超常规组织,快节奏启动,精细化管理,迅速掀起了建产高潮,促使油田快速成长为集团超低渗透油田开发的后起之秀。累计完成产能建任务22万吨,发现了3个侏罗系油藏和三叠系多套油层组,新增探明含油面积平方千米,新增探明地质储量万吨,新钻井265口,配套完成了30万吨产能建设工作量,并为集团扩大建产50万吨的奠定了坚实的资源基础。

(二)矿权保护拓展卓有成效。××××年以来,我们按照“立足和谐,讲究策略,维护矿权,守住地盘,拓展空间,突破难点,赢得主动”的工作思路,从油田南试验区面积平方公里矿权为出发点,锲而不舍,稳步推进,逐步巩固了集团油田矿权,特别是在近年来激烈的矿权之争夹缝中,争抢矿权面积平方公里,将矿权面积从平方公里扩大到平方公里,拓展了集团的续发展空间。

(三)示范油田创建取得突破。积极引入“标准化设计、模块化建设、数字化管理”的建设理念,完成了白181等3个井区的数字化配套建设,建成了集团第一个数字化油田;根据不同区块、不同层系、不同类型储层的特点,大胆开展储层改造工艺创新,走出了超低渗油藏科学效益开发的新路子;推动质量管理体系水平再上新台阶,推动安全建产、清洁建产、文明建产,油田稳步迈入现代化科技环境友好型油田。项目组在示范油田建设中形成的《精细化管理,效益化开发,打造数字化绿色生态油田—油田20万吨产能建设工程项目管理成果》20xx年荣获全国第六届工程项目管理二等奖,为国内同行树立了典范。

(四)原油生产年年超计划完成。××××年以来,我们始终以“采油人的天职就是多拿油”为己任,以“稳得住、上得去、管得好”为奋斗目标,持续优化指挥系统、产量监控系统和生产支撑系统,大力实施“老井稳产、措施增产、新井投产”三大重点工程,积极解决了繁重的生产建设任务、紧缩的操作成本、复杂的油区治安环境和日益突出的老油田稳产开发难题,牢牢把握原油生产的主动权,确保了原油产量的快速攀升。

(五)油田开发良性全线飘红。围绕“降低自然递减”这个中心,持续完善油田开发管理体系,重点抓好精细注水和工艺配套两大工程,狠抓油藏平面、剖面治理,加强井区技术力量和现场管理,提高注、采、输系统效率,实现了油田开发持续稳定。

(六)效益业绩目标全面实现。在产能建设项目上,集团公司下达万吨产能建设投资计划4500万元,实际万吨产能建设完成万元,严格控制在计划范围之内。在作业区收入利润及预算执行方面,每年收入利润超额完成、操作成本在计划范围内运行,实现了效益开发的目标。

(七)精细管理深化落地有声。全面推行“精细化管理”,对重点工作实行跟进考核管理,成立了老油田稳产、措施增油、注水管理、隐患治理、数字化建设、成本管控6个精细化工作小组,与机关组室负责人签订重点目标责任书,步步靠实管理措施,逐级落实任务职责,促进以强化注水、措施挖潜、技术增产、节能降耗、安全生产等重点生产任务的完成,实现了油田开发精细化管理、安全环保精细化作业、采油成本精细化管控、基础工作精细化雕琢,确保了全年业绩目标的顺利实现。

(八)打造了××××形象品牌。在实践中培育了“目标一致、苦乐与共、锲而不舍、精益求精”的团队精神,助推了××油田的快速发展。所在单位1人荣获“中石油劳动模范”荣誉、6人获得油田公司级荣誉,10人荣获长庆油田陇东油区劳动竞赛先进个人,单位连续四年荣获“庆阳市油区治安综合治理先进单位”、“庆阳市和谐模范油区创建先进单位”和“庆阳市纳税明星企业”殊荣,为集团争得了荣誉,树立了良好内外部形象。

二、所做主要工作回顾。

(一)抓班子建设,发挥整体功能。始终坚持抓思想、抓作风、抓素质建设不动摇,始终做到统一思想认识、统一组织管理,统一目标任务,始终做到“工作上分、目标上合,职务上分、行动上合,分工上分、思想上合”,时时刻刻讲政治,事事处处讲原则,从而使领导班子始终保持了奋发向上、团结协作的氛围,成为了带领广大员工的坚强集体。

(二)抓整章建制,促进管理升级。建立健全了生产管理运行管理各项制度,坚持“日沟通、周例会、月分析、年总结”的日常管理体制;建立干部、骨干人员的考评体系,动态管理,能者上,庸者下,从而形成了良好干事的氛围;严把“队伍准入、招投标、合同签订、设计审批、物资采供、工程结算”六道关口,筑牢防腐大堤;坚持一把手负责,层层签订责任书,严格检查考核,逐级落实责任,确保了安全生产、经营管理、综合治理等各方面重点工作有效落实,全员执行力全面提升。

(三)抓地质研究,确保开发效果。坚持“整体部署、分类实施、持续研究、及时调整”的原则,针对各油藏开发现状,加大研究力度,坚持“五个对比”(岩性、物性、电性、含油性、试油试采情况对比),追求油层稳、厚、连通,圈定建产有利区域,确保了产建效果;全面实施“139”稳产上产综合管理工程,建立了围绕油藏管理的“一个中心,三个着眼点,九个管理体系”的长效机制,确保了油田长期稳产上产。

(四)抓方案优化,不断提高单产。狠抓了日常随钻跟踪工作,切实做到方案“三个加强”:加强区域开发方案地质研究。从沉积环境、砂体展布、储层物性等方面入手,分析产建区块潜在地质风险,不断优化方案部署,及时调整建产方向,降低产建风险;切实加强单井随钻方案分析,坚持做到对每口新井电测、试油、试采资料进行综合分析,对可能带来的油藏变化进行预测,及时指导钻机调整;切实加强与研究院技术人员的沟通联系,不定期进行分析交流开发方案,及时掌握产建动向和信息,提高认识水平;积极开展新工艺新技术方案试验,努力提高单井产量。

(五)抓激励培训,提升全员素质。在薪酬分配上,确保奖金分配向生产一线倾斜、向关键岗位、艰苦岗位、边远井区倾斜;在季度奖金分配中,全面推行“以产量保效益,以业绩挣薪酬”的分配思路;在井区层面,积极引导基层单位进行月度自检;在班组层面,实施了以分片承包集中运作的大班组管理模式;在员工层面,全面实施以季度为周期的优秀班组、优秀班组长以及岗位操作明星评选活动。坚持军事化管理和经常化培训,创新“自己学、教着学、现场示范学、送出培训学、单位组织学”培训模式,极大地提高了员工队伍的整体素质。四年来,单位一大批干部员工茁壮成长,逐步走上机关管理人员、中层干部岗位,成为长实集团骨干技术管理人才。

(六)抓安全环保,确保文明生产。牢固树立“以人为本”的思想,以落实安全环保责任为关键,以防范重特大安全环保事故为根本,落实各项安全环保措施,紧紧围绕年初确定的各项任务目标,注重员工、注重管理、注重细节,实现了重大人身伤亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大环境污染事故和重大交通事故“五为零”的目标。

(七)抓投资控制,确保经济安全。切实加强财务管理。按照“统一管理,分级负责”的原则,优化财务审核程序、提升财务服务质量、实现低成本管理的要求;加强资金管理。按照“开支有依据、审批按程序、花销有制度”的原则,做到“不该花的钱一分钱不花,不该销的钱一分钱不销,降低和杜绝了资金的使用风险,保证了资金安全。

(八)抓和谐稳定,营造良好环境。积极援助地方发展经济,组织当地群众参与油田产建钻前工程服务,带动了华池县经济发展,华池县按照“环境最佳、服务最优、速度最快、效率最高”要求,成立了由县主要领导任组长的油田开发协调领导小组,从用地审批、组织协调到钻前工程、纠纷协调政府全程介入,全力支持了产能建设项目建设和原油上产。坚持以人为本的理念,落实“六心”工作法,着力改善员工的工作生活条件,不断丰富员工业余文化生活,力所能及为员工办好事、办实事,提高了队伍的凝聚力,营造了积极向上、和谐共进的良好氛围。

各位领导、各位代表:在我在××担任产能建设项目组经理和作业区经理的四年时间里,我为集团公司开发建设做出了一些富有成效的工作,也取得了一些成绩,但与集团的要求相比,与员工同志们的期望值,我清醒的认识到还存在差距和不足。在今后的工作中,我将不断学习,充实自己,进一步提高自己的工作水平,在新的工作岗位上,以更高的标准严格要求自己,扎扎实实地将工作干得更好,做一名组织放心、员工信任的党员干部,更好地完成组织交给的任务,为集团公司打造建设效益型、创新型、和谐型长实做出积极贡献!

报告人:×××。

时间:××××年××月×日。

外部董事述职报告(专业15篇)【第三篇】

各位股东及股东代表:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,现将本人履行独立董事职责情况报告如下,请予评议。

见,积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益,勤勉尽责地履行了独立董事职责,较好地发挥了独立董事的作用。

1、出席会议情况:公司共召开董事会会议8次(含临时会议2次)和股东大会2次,本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况:本着对公司和全体股东负责的态度,能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况,认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等,积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中,除对利润分配方案持保留意见外,对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中,能认真履行作为独立董事应当承担的职责,为公司的发展和规范运作提出建议,为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定,在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下:

1、在月日召开的五届十七次董事会上,本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查,发表了如下独立意见:

(1)关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈,其辞职理由充分,符合有关规定。

(2)关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料,未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

(3)关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为,提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定,其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

(4)关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的'授权,考虑了公司的实际情况,有利于提高决策效率,授权权限符合公司《章程》的有关规定。

(5)关于调整期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司按照新的会计准则,对期初资产负债表相关项目及其金额进行调整,符合有关规定。

(6)关于公司对外担保情况的独立意见:报告期内,没有发现公司有违规担保事项的发生。公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保,我们认为,该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保,属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险。

(7)关于对公司内部控制自我评价的意见:我们认为,公司认真开展加强公司治理专项活动,以证监局对公司治理现场检查为契机,公司修订了《内部控制制度》等相关制度,目前公司内部控制制度已基本建立,形成了以公司环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制制度为基础的公司内部控制体系。该内部控制体系覆盖了公司运营的各个层面和环节,能够适应公司经营管理的需要,对编制真实、公允的财务报表提供制度上的保证,有效控制公司各项业务的开展,保证公司对子公司实施监管,对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与事项有效控制,从而保证公司经营管理的正常进行,为贯彻执行国家有关法律法规以及公司内部各项制度提供保证。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

2、在月日召开的五届二十次董事会上,本人与其他三位独立董事一起,对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进行了核查和核实,发表了如下说明和独立意见:

(1)公司能够遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况,也不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。

(2)报告期内,公司及所属全资子公司新增担保0。35亿元,截至报告期末,公司担保余额为22。76亿元,占公司净资产的比重为87。76%,担保总额超过净资产50%部分的金额为9。79亿元。报告期内,公司未为股东、实际控制,其关联方提供担保,也未向集团外任何无产权关系的企业提供担保。

我们认为:公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函提供的担保,是公司日常生产经营及融资的需要,担保事项均履行了相关决策程序,不存在违反决策程序提供担保的现象。

外部董事述职报告(专业15篇)【第四篇】

????我们作为江西纸业股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定和要求,在20xx年度工作中,认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将20xx年度我们履行职责情况述职如下:

20xx年度,公司召开了20xx年年度股东大会会议、两次临时股东大会及股权分置改革相关股东会议,我们均亲自参加了会议。

1、关于续聘公司财务审议机构的独立意见,该意见认为:

中磊会计师事务所有限责任公司在公司20xx年及以前年度为公司提供审计服务的过程中,按照中国注册会计师独立审计准则,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的财务审计工作。为此,同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度财务审计机构,支付的审计费用合理。

2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、债务及或有债务确认的独立意见,该意见认为:

通过此次债务人变更及债务确认,将有助于改善公司的资产及负债结构和降低财务费用,促进公司朝着健康稳定的方向发展,维护了全体股东的利益,尤其是维江西xx地产20xx年年度股东大会会议材料护了中小股东的利益。

3、关于江中集团收购公司股份的独立意见,该意见认为:

此次收购不存在损害其他股东,特别是中小股东合法权益的情况,此次收购完成后亦不影响公司的独立性。

4、关于债权债务重组暨关联交易的独立意见,该意见认为:

通过此次债权债务重组,不仅解决了公司原控股股东江纸集团长期占用上市公司资金的情况,同时降低了公司债务,改善了公司财务状况,公司净资产有所提高。因此,此次债权债务重组有利于维护公司利益,有利于保护中小股东的利益。

5、关于重大资产置换、非公开发行暨关联交易的独立意见,该意见认为:

公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则,交易方式公平合理,没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量,提高公司核心竞争力,最大限度地保护广大股东、特别是中小股东的利益。

6、关于公司股权分置改革方案的独立意见,该意见认为:

股改方案的实施将解决公司的股权分置问题,充分保护了流通股股东的利益,有利于流通股股东和非流通股股东形成共同利益基础,有利于完善公司的股权制度和治理结构、规范公司运作,有利于公司的持续健康发展,符合全体股东和公司的利益。

1、推动公司法人治理,认真履行了独立董事的职责。报告期内,对于需经董事审议的议案,均认真审核了公司提供的材料,深入了解有关议案起草情况,积极推动公司持续、健康发展,为保护全体投资者利益提供了有力保障。

2、对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况,我们详实听取了相关人员汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见,行使职权。

3、加强自身学习。我们积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解,以不断提高对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

4、持续关注公司的信息批露工作,关注媒体对公司的报道,将相关信息及时反馈给公司,促进双方互动,让公司和大股东充分了解中小投资者的要求,也让中江西xx地产20xx年度股东大会会议材料小投资者认识到一个真实的上市公司。

在新的一年里,我们作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作,为公司董事会提供决策参考建议,增强公司董事会的决策能力和领导水平,提高公司的经营业绩,维护公司整体利益和全体股东合法权益。希望公司在本届董事会领导之下,在新的一年里更加稳健经营、规范运作,增强公司的赢利能力,更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

外部董事述职报告(专业15篇)【第五篇】

主任述职报告120xx年,作为机修一车间副主任,严格履行工作职责,全力协助车间主任落实相关工作。面临着车间人员变动频繁、工作积极性不高、安全意识淡薄、技术力量薄弱等诸多不利因素。,在上级领导的支持下,在同事的帮助和全体员工的努力下,我车间不断加强车间的基础管理,狠抓落实,车间的各项工作逐步步入正轨,完成了上级安排的相关工作,比较满意。个人在副主任岗位上,对自己要求严格,勤勤恳恳工作认真学习,努力提高个人素质,积极完成领导布置的各项任务,积极处理一切突发的维修任务。现在我将在20xx中具体汇报我的履职情况:。

根据年度设备检修计划,结合各生产车间的设备运行状况,经与车间主任、生产车间负责人、相关技术人员和科长协商沟通后,每月编制计划检修项目,合理有序安排各大、中、小修项目,以提高检修作业效率,保证生产设备的安全生产和运行。同时,全面落实“双增双节、降本增效”主题,积极组织员工参与合理化建议、修旧利废、技术创新等内容。为了便于说明,我将更重要的大修和技术革新项目报告如下:。

1、调整焦炉拦焦车的轨道。

第一焦化车间焦侧拦焦车第二轨道跑偏严重影响拦焦车行走。在工厂部门领导的指导和帮助下,在车间主任和相关人员的参与下,我们组织了拦焦车第二轨的回撤方案,并制作了牛腿和丝杠,将第二轨工字钢回撤。在人员少、时间紧、任务重的情况下,第一炼油维修段的员工冒着酷热加班加点,提前完成了维修任务,取得了良好的使用效果,至今满足了生产要求,保证了车辆的正常运行。

2、更换脱硫泡沫罐混合器的固定螺栓。

泡沫罐上的混合器减速器和罐内的混合翅片被定位螺栓腐蚀,与罐壁产生松动和摩擦噪音。由于本次作业空间有限、有毒有害气体等特点,以及需要与生产系统隔离,作为车间副主任,我坚守维修一线,现场监控指挥,及时整改维修过程中出现的防毒面具佩戴不及时、安全绳悬挂不可靠等问题,确保了本次维修任务的安全高效完成。

3、焦炉地下室气体预热器中部换热器的更换。

由于1号焦炉地下室煤气预热器蒸汽管泄漏,需要更换。在整个检修过程中,仪器工具准备充分,安全措施到位,分工明确,成功完成了换热器的更换。在维护的11小时内,我们不中断地轮流吃饭、拆卸、切割、焊接和安装,并提前做好充分准备,如提前开孔便于吊装,提前切断相关生产工艺管道和引入蒸汽以确保安全,提前准备照明灯便于操作等。,在人机环境管理中基本全面实施,圆满完成了此次全面预防危害的维护项目。

4、技术创新,修旧利废,节约外包。

由于2148和1530振动筛的'溜槽和漏斗常年腐蚀严重,铸石板无法牢固地铺设在上部。经厂领导批准后,加工成不锈钢溜槽和漏斗,大大延长了溜槽的使用寿命,减少了人工参与,降低了劳动强度。第一次做这种维修任务,也是第一次做这么庞大的项目,从工作计划编制、安全措施落实、危险因素识别、设备交接程序等方面已经落实到位,不仅为我厂这种维修项目积累了经验,也验证了车间维修团队的水平和能力。气体净化一车间脱硫再生塔内还有压缩空气回路的制造。车间人员总结经验,创新思维,采用以下方法:将直管道切割成多段,然后将每段焊接成多边形而不是圆形,根据原回路的外径确定多边形外接圆的直径,最后完成加工安装。仅以上两个项目,外包就省了近30万。同时,车间按时召开双增双节专题会议,对相关技术改造方法、废弃物定期再利用等进行培训,有效落实工厂活动要求。除上述工作外,我还参与了更换1号装煤车的托煤底板和大链条、更换1号煤气鼓风机的增速齿轮、更换2号装煤车的二次传动齿轮、用门车更换2号拦焦车的下轨道、下行走轮、下导轮和承压部件、固定下轨道平台等维修项目。整个工作过程还是有很多不足的。防尘防毒面具只挂在脖子上,安全带不高挂低用,电焊机用后不断电,电动葫芦有时不专人使用,较上年明显减少,但偶尔会出现这种现象。员工一方面没有养成良好的习惯,同时也反映出管理上的不足,没有把安全习惯培养到位。

20xx年,参加“求进促进”、“安全月”、综合管理、班组安全建设、精神文明建设等活动。在思想政治、组织领导和业务素质方面,报告如下:。

1、严格执行工厂部门的相关培训。从安全技术规程到岗位技术规程的培训,从危险源辨识到应急预案的培训,从工厂规章制度到法律法规的培训等。通过不同的培训,对促进员工养成安全习惯、提高操作技能和建立工厂部门的本质安全文化起到了很大的作用。在员工的日常提问、考核和实际操作中,明显感受到了整体的进步。

2、团队建设管理。作为企业最基层的组织单位,如何利用好班前会时间,使班前会的效果得以实现,上级精神的沟通,安全知识的学习,行为规范的养成,团队文化的建设,都离不开班前会。规范团队建设的召集程序,制定团队建设的学习内容,培训团队成员的技能,提高团队成员的安全意识等。并保证班前会的含金量。

3、职责分工和一揽子机制的实施。按照车间现有的岗位人员编制,我们要尽最大努力达到什么都管,上课都有人看的目标。负责安全、设备和健康的管理人员;车间员工合同的划分,团队区域设备包机的划分等。,根据人员现状,进行技术力量搭配,实行包机制。确保每台设备都处于良好状态,并由负责人确认。

1、在日常维护工作中,员工存在积极性不高、缺乏主动性等消极的工作态度,这将加强对相关制度的评估,改变和强化员工的工作态度。部分员工独立操作能力不足,维修水平有限,会加大技能水平的培训,限定一定的考核时限,制定阶段性员工进步标准,按照奖优罚劣的标准进行奖惩。

2、一些习惯性的不安全行为将是明年工作的重点整改对象,实行科长联席会议和若干责任制,进一步加强违规考核,改变习惯,塑造整体维护标准。

20xx年,我将把“消除安全隐患,从根本上消除泄漏,减少计划外维修”作为全年的维修目标,加强现场检查,增加车间自检频率,强化包机人员的责任意识。在今后的工作中,要积极配合主任的工作,勤于思考,多提意见,做好领导,努力做同事的排头兵。为车间工作更上一层楼而努力。

外部董事述职报告(专业15篇)【第六篇】

本人作为新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在20xx年任职期间,本着切实维护广大中小股东的利益的原则,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,认真负责地履行独立董事的职责和义务,现将20xx年度履职情况报告如下:

20xx年度,公司共召开12次董事会会议,本人亲自参加会议11次,委托出席1次,缺席0次,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,无反对或弃权票。

本人认为,公司董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的.审批程序。召开董事会前,本人认真审议公司的各项议案,对应由董事会做出的重大决策,均对相关资料进行仔细审阅,为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,积极参与讨论,提出合理建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

20xx年度,公司共召开三次股东大会,本人均亲自出席。

1、对公司向控股股东借款的关联交易发表了独立意见。

2、对公司利润分配发表了独立意见。

3、在年报期间,对公司年度关联方资金往来及担保情况、对聘请年度财务审。

计机构、内部控制、证券投资情况、资产核销等事项发表了独立意见。

1、报告期,本人始终与公司管理层保持联系,以多种方式进行沟通、交流,跟踪、了解公司生产经营情况、财务状况及项目进展情况,持续关注公司的信息披露工作,对定期报告和重大信息披露工作进行有效的监督,公司严格按照信息披露相关法规履行披露义务,定期报告及临时公告真实、准确、完整,切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

2、凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项,本人均于。

事先对公司提供的资料进行认真审核,主动向相关人员询问、了解具体情况,并运用专业知识,在董事会决策中发表专业意见。

四、其他事项。

20xx年度,无提议召开董事会的情况;无提议召开股东大会的情况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

20xx年,本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则,履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流,提高董事会决策合理性、合法性、科学性,促进公司稳健发展,树立公司诚实守信的良好形象,推进公司治理结构的完善与优化,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

外部董事述职报告(专业15篇)【第七篇】

2018年,本人坚持以_新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习党的十九大精神和__对国有企业的一系列重要讲话要求,积极主动地适应新形势、新任务和新变化,牢记使命,忠于职责,紧紧围绕企业发展战略目标,改革经营中心任务,认真、勤勉地履行了外部董事把方向、管战略、议大事、防风险的重要职责,切实维护了国有资产保值增值和企业的合法权益。现将本人一年来的履职情况报告如下:

我到??公司履职已三年有余,亲眼目睹更积极参与见证了??公司的发展变化,并为之作出了不懈的努力和应有的贡献。

1.全面超额完成了各项考核指标。2018年经济形势复杂多变,经济下行的压力不断加大,国家正处于从高速发展进入高质量发展的重大转型期和战略机遇期,而作为国家支柱产业的??行业更面临着市场拐点和重大的战略技术变革。在此次变革中,??公司党委、董事会与经营层协调运转,知难而进,奋力拼搏,连续三年经济效益步步提升,尤其在2018年各种压力增大的情况下,取得了良好的经营业绩,全年销售??,销售收入??亿元,利润总额??亿元,经济增加值??亿元,副业改革任务全面完成,僵尸企业处置完成_要求。坚持党建引领,政治思想作风建设明显增强,全面完成了上级各项考核目标,连续三年获得a级。这些成就的取得,是坚持国企发展的正确政治方向的结果;是坚定不移地贯彻党的方针政策和一系列重大决策部署的结果;是党委的坚强领导、董事会正确决策、经营层努力运作执行的结果。我作为董事会成员之一,也积极努力地为之发挥了应有的作用,作出了应有的贡献。

2.董事会建设不断深入推进并日趋完善有效。董事会建设事关企业的改革发展大局。三年的外部董事工作经历,使我越来越感受到_提出的“两个一以贯之”的极端重要性,越来越深切体会到国有企业完善现代企业制度,完善法人治理结构,充分发挥好董事会决策的重要作用。近年来,在_的正确领导下,??公司董事会全体成员不断探索,大胆创新,始终坚持问题导向,不断发现和纠正董事会运作过程中的短板和不足,使董事会规范运作跃上了新的台阶。主要有三个鲜明的特色:一是??董事长统筹规划、规范建设董事会工作,精心组织策划董事会活动和董事会议。注重为董事决策创造“畅所欲言、敢讲真话、民主讨论”的决策氛围,实现了民主决策和科学决策,提高了董事会议的质量和效率。在此过程中,本人明确提出了有关建议。二是????两位主要领导非常重视发挥好外部董事的作用,经常倾听董事建议,对重大决事项亲自与董事进行深入沟通,对董事会上提出的意见当场责成相关部门督促落实,予以回复。如我曾提出要优化、细化投资决策事权界面和流程,而不是笼而统之地都授权经营层决策,也不能事无巨细都由董事会决策,同时提出对决策事项必须跟踪项目执行、效益状况,建立项目投资后评价制度。这些意见都得到董事会的积极响应和采纳,并规范到了制度体系中,收到了明显的效果,更加激发了外部董事的履职热情,增强了外部董事的履职责任。三是董秘办不断细化工作流程,不断提升管理标准要求,在外部董事、董事会、党委和经营层之间,发挥了业务服务、跟踪督办、沟通协调等方面的重要作用。在这方面我曾提出,为了保证董事会的质量和效率,应该对重要事项提前沟通通报,充分听取外部董事意见,更有利于统一思想,完善方案,科学决策。对此,董秘办及时改进,一改过去上会前董事才见到决策议题的现象,如去年??月,有一个重要的项目,公司专门由??带队,赴??与外部董事汇报沟通,并根据外部董事提出的一系列问题,当即进行解释和调整,从而使方案在董事会上得以顺利通过。

过去的一年,我始终坚持按照要求,自觉克服各种困难和挑战,很好地完成了外部董事的职责和使命。

1.认真履职,保持满勤,着力提升履职激情。我虽已履任??公司外部董事三年多时间,但我不断提醒自己,要始终保持旺盛的工作激情,绝不能敷衍懈怠,不负责任。同时,我也时刻认识到,外部董事的履职主要集中在董事会、专委会和基层调研,要想履好职,必须做到全部参加,一个不落。我是这样想的,也是这样要求自己的,切实做到了无一缺席,全部参加。2018年,公司共召开董事会?次,专委会?次,其他会议?次,公司组织的调研和其它重要活动?次,我无一例外地全部参加,有效工作时间达到了三个月以上。特别是在每次上会前,我在家都要利用一整天时间,学习、思考上会文件。尽管在工作中遇到一些时间冲突和身体不适,但我从来未向公司请过一次假。

2.努力学习,深入调研,着力提升履职能力。一是深入学习、精读_十九大报告,深刻研究_新时代中国特色社会主义精髓和思想内涵,有针对性地学习_在国企座谈会上的重要讲话和中央经济工作会议上的重要讲话,不断加深理解,融会贯通,并正确应用和指导工作实践。我自己认为,这些年无论退与不退,在不在岗,我从未放松过自己的政治学习,进一步坚定了理想信念,增强了四个意识,保持了政治定力,提升了思想素质。二是注重学习中央和_关于企业改革、发展的一系列重要文件。为了能及时掌握和了解_在每个不同阶段的重要精神和要求,我本人专门自费订阅??,及时学习中央有关精神和_相关要求,了解熟悉中央企业动态。同时,每天坚持阅读报纸、微信中的重要文章和有关??行业的资料,主动分析??行业的发展态势,不断加深对党和国家在不同阶段大政方针的理解,提升了自己的理论政策水平,这两年我的自学读书笔记达到3万字以上。三是积极踊跃参加上级历次组织的业务培训。我认为上级每次举办的学习班,对外部董事而言十分重要,内容丰富,指导针对性强,有助于我们开阔视野。因此,我从未错过一次学习机会。特别是在去年9月的??培训班,因台风影响,飞机、高铁延误,我辗转多地直到报道当日凌晨两点才赶到培训现场。四是深入参加基层调研。不放过每次到基层调研的机会,在调研前提前查阅调研单位的背景材料,理出调研提纲,在现场广泛听取不同层次员工的意见,有针对性地提出相关问题进行深入探讨,提出有关建议,并将董事会有关工作决策精神和意图传递到基层,让基层干部和员工加深对董事会决策事项的理解和支持,进而更好地推动工作。

3.坚持原则,勇于担当,着力提升履职水平。董事会的主要职责是把方向、管战略、议大事、防风险。作为外部董事,维护好出资人的利益是我们的重大职责,而董事会实行的“集体研究、独立表态、个人负责”的一人一票制,这就必然要求每一个外部董事必须找准定位、明确职责,从出资人利益出发,大胆精准的发表自己的意见。过去的一年,因年龄原因,??公司外部董事更替较多,时间长一点的只有两位同志,情况熟悉程度参差不一。我作为时间相对长的老同志,能够做到以下几点:一是会前精心准备,做足功课。我在每次董事会之前,都要利用一天时间,至少半天时间仔细研究会议每一份文件,理出相关问题,形成发言提纲,特别注重风险防范,对存在的疑惑、问题,主动电话与相关部门沟通。二是坚持原则,敢于担当,积极主动地发表个人观点和意见,不人云亦云,不遮遮掩掩,不见风使舵。在我的印象中,每次董事会我基本都是第一个率先发言,有不少意见和观点都得到其他董事的响应和董事会的高度认可。如在研究审计报告的汇报中,我明确提出审计必须坚持问题导向,必须坚持实事求是、客观真实地反应审计发现的问题,不能避重就轻。同时,审计结果及整改方案必须上董事会审议,审计整改的结果必须向董事会报告,此意见得到了完善整改落实。又如我提出审计的重点领域要予以高度关注,特别是投资项目推进情况,僵尸企业和亏损企业处置情况,??领域的关联交易的情况,广告费、营销费的严控管理等等,都引起了经营层的高度重视,并制定和采取了相应措施。又如在研究公司战略和中长期规划中,我坚持强调必须做到四个强化,即:强化战略引领;强化战略落地;强化战略实施中注重计划、预算、考核、激励的四个关键环节;强化行业对标,更要注重技术创新方面的对标。这些意见都得到董事会和经营层的采纳,去年底的战略研讨会就推进战略落地出台了一系列方案措施,效果十分明显。再如在研究副业改革分离方案时,我深知这是??公司几十年历史形成的老大难问题,既涉及到人员分流安置问题,又涉及到老基地职工几十年前已有的既得利益受到影响的问题,矛盾之大、困难之多、任务之艰巨可以想象。为此,我特别建议要十分重视职工队伍的稳定问题和防止国有资产变相流失问题,并提出了具体的个人建议,引起了董事会和经营层的高度重视,切实加强了对副业改革的领导。经过一年多的艰苦工作,化解了各种矛盾,保持了职工队伍的稳定,全面较好地完成了副业改革的艰巨任务,为企业瘦身健体,轻装上阵打下了重要基础。三是敢讲真话,坚决贯彻好出资人的意志和要求。“认真”是我几十年职业生涯的一贯作风。我在履职过程中从未有过丝毫的懈怠和得过且过、差不多就行、怕得罪人影响年终对自己的考核的思想。在会上敢于向有关方面提出质疑,甚至据理力争,得到了大家的理解。如在研究老基地电力板块与谁合作的问题上,我明确提出不同意见。从??公司长远着想,建议主张按专业化重组。会后又专门与董事长进行沟通,并得到了董事长和董事会的认可。经过一年的努力,顺利完成了改革任务,受到上级的充分肯定和赞扬。又如亏损企业的治理是中央明确提出的重要任务,上级三令五申多次强调要求部署,我亦十分关注此项工作的进展和效果,并建议董秘办将此项工作作为一项重要议题向董事会报告。董秘办据此建议,立即请示董事长,董事长当即表态,下次董事会汇报亏损企业的治理情况,并得到了落实。

4.发挥优势,建言献策,着力提升价值贡献。我的一生一直从事电力事业,积累了一定的专业、业务和企业管理经验,而电力是国家重要的能源基础产业,与各行各业、千家万户有着千丝万缕的联系。同时,这几年随着我国能源革命的兴起和电力体制改革的深化,出台了一系列政策和改革举措,加之本人这几年从未放松这方面的学习和研究,??司又是制造产业,有对电力咨询的要求。我积极主动地在这方面发挥自身的特殊优势,力争为??司的发展经营贡献绵薄之力。如去年在基地移交过程中,我及时帮助协调??公司,做了大量协调工作,促推了移交工作的顺利实现。又如我在基层调研时,建议有些企业可以利用大面积的车间屋顶建分布式光伏,既体现绿色发展理念,又能为企业大幅降低用电成本,有些企业主动联系了电力部门,我本人也充分发挥了牵线搭桥的作用。又如有的新投厂房电力需求较大,需解决报装、接入问题,我及时协调相关供电公司,促推早日落实落地。再如我主动扩大宣传,在不同的会议学习场合,不断宣讲??的优势,并主动要求家族各家庭至少都要购买一辆??品牌的汽车等等。从一点一滴和具体事情上,充分体现出了国有资产的看护人和企业的主人翁的强烈意识,为企业的健康发展贡献应有的力量。

本人在履职的过程中,认真贯彻执行中央的八项规定要求,自觉遵守_关于外部董事管理的各项规定,认真执行《外部董事行为规范》,自觉遵守??公司的各项规章制度,严格履行廉洁从业的各项规定,时刻注意防止和纠正形式主义、官僚主义和不作为、不认真的错误倾向,从未向所在单位提出过任何不符合组织规定和纪律规定的要求,除正常公务活动,也未接受过单位任何吃请,做到了廉洁履职。

过去的一年,尽管自己按照上级要求,较好地履行了外部董事的工作职责,取得了一定的成绩,但仍然有需要在今后的工作中加以改进的地方。如自己干了一辈子电力,后来转到制造业任外部董事,尽管管理相通,但毕竟行业不同,对于??领域的相关专业知识,尚需进一步加强学习。尤其当前的??领域,创新发展日新月异,变化之快不可想象,更需要不断加强对新知识、新技术的学习,否则就不可能成为称职的外部董事。

四有关建议。

总体认为,??公司董事会经过这些年的不断调整、完善和提升,已经建立了一套科学、有效、规范的制度体系和工作体系,在董事长的带领下,充分发挥了定战略、议大事、防风险的核心功能,充分体现了科学决策和民主决策,引领了公司发展的正确方向,践行了_提出的“两个一以贯之”的原则要求,董事会与党委会、经营层各司其职,协调运转,规范运作,效果良好。对央企董事会建设建议如下:

1.修订董事会有关管理制度与规定。根据_在国企座谈会上的重要讲话精神,建议_相关部门对原有已经发布的关于董事会建设的若干制度和规定,组织一次全面系统的梳理和清理,哪些方面保留,哪些方面废弃,哪些方面需要完善,有一个更清晰、明确的制度清单,调整和修改与当前形势和中央要求不相适应、不相一致的问题,尤其在董事会、党委会、经营层的三者关系上,事权界面上更要清楚明了,具有可操作性,同时建议制度要更简洁、明快、管用、避免文犊主义。

2.进一步规范和完善对外部董事的年终考核评价办法。为了更好地充分发挥外部董事的履职责任,真正做到体现出资人意志,维护出资人利益。外部董事既不坐班,又不参与任何经营活动,履职是否尽职,是否勤勉,是否勇于担当,敢于负责,唯一表现形式是在董事会和专委会上的表现。以前_监事会都要参加历次董事会和专委会,能清楚的知道每位外部董事的表现和能力,因此对外部董事的评价有重要的发言权,而且能充分体现对外部董事评价的公平性和真实性。但监事会因体制改革已不存在,外部董事的表现_并不十分清楚,全靠外部董事所在单位的内部董事和经营层及相关部门进行评价考核,并作为评价优劣的重要的依据,这样的结果缺乏考核的充分性,淡化了敢于负责的独立思考精神,影响了这部分同志的主观积极性,久而久之,很容易陷入决策趋同化,追求一致的“怪圈”,董事会制度会流于形式。因此,本人建议对现行外部董事考核办法予以完善和规范。一是每年四次制度性安排的董事会,由_安排人员以会议观察员的身份参加会议,这样更能全面准确地掌握情况,同时也有利于掌握公司不同发展阶段的重要情况;二是要坚持以_考核为主,加大考核权重;三是单位考评应以董事会成员之间的相互测评为主。

3.调整和完善对央企的绩效考核办法。加强对国企的领导,其中一个重要抓手就是强化对国企的绩效考核,发挥好指挥棒、风向标的作用。这些年的不断改革探索,已经有了一套完整有效的科学体系,收到了“四两拨千斤”的效果,在目前我国由过去的高速发展向高质量发展的重大历史性转变时期,更加突出的是创新发展和高质量发展。因此,我们的考核办法必须适应新时代的发展战略和发展潮流,必须既重视当前,也要着眼于长远。但我认为,这种考核的导向并不明显,很容易带来企业的短期行为急功近利,只顾当前。有的甚至企业为了完成当年目标,出现变卖资产等短期行为,而对事关公司长远发展并不十分重视,更缺乏功成不必在我的担当精神,因此建议:一是完善和修正目标考核指标体系及各项指标体系的权重设计,并坚持根据一企一策、一行业一策,根据不同的行业、不同的企业性质,确定不同的指标体系和权重;二是从考核制度设计上,更加注重企业的科技创新、品牌建设、科技成果转化应用实效、核心竞争力等方面的考核,充分发挥好指挥棒的导向作用;三是利润指标考核方面。不搞水涨船高,不鞭打快牛,为公司长远可持续发展留有必要空间。尤其对创新型企业和转型升级任务重的企业,应当给予更多的政策支持。

外部董事述职报告(专业15篇)【第八篇】

各位股东及股东代表:

2019年度,本人在任职期间,严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等规定,诚信、勤勉、忠实地履行职责,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表独立意见,积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度本人履行独立董事职责的情况报告如下:

一、会议出席情况。

2019年,公司共召开9次董事会,本人均亲自出席,无委托出席和缺席情况;共召开3次股东大会,本人列席3次。作为公司独立董事,本着勤勉务实和诚信负责的原则,本人认真审阅会议材料,参与各议案的讨论并提出合理建议,与公司经营管理层充分沟通,为董事会的正确决策发挥积极作用。本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,无反对票及弃权票。

本年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效,因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、2019年发表的事前认可意见及独立意见情况。

三、保护投资者权益方面所做的工作。

1、日常工作情况。

对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核,特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响,维护公司和中小股东的合法权益,向有关人员询问,获取作出决策所需的资料,深入调查,进而独立、客观、审慎地行使表决权。

对董事、高管履职情况等进行监督和核查,积极有效地履行独立董事的职责,使得董事会决策更加科学和客观,切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

2、信息披露情况。

持续关注并指导公司的信息披露工作,使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定真实、及时、完整的做好信息披露工作,确保投资者公平、及时地获取相关信息。

充分关注公司关联交易、利润分配、募集资金使用、对外担保及关联方资金占用、回购股份、购买资产等重大事项,均发表了客观、公正的独立意见,不受公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响,切实保护中小股东的利益。

3、加强自身学习,提高履职能力。

认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的制度,并积极参加相关培训,加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的认识与理解,提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。

四、在董事会各专门委员会的任职情况。

(一)董事会审计委员会。

作为公司六届董事会审计委员会主任委员,根据《公司章程》和《审计委员会实施细则》的有关规定,本人与其他委员一起积极推进公司审计工作的开展,2019年履行了以下职责:

1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的要求,与公司年审会计师事务所就公司2018年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通后,制定了关于审计公司年度报告的工作规程;在年审注册会计师进场前,认真审阅了公司初步编制的财务会计报表,与年审会计师就时间安排、总体审计计划、年度审计重点等进行了沟通,并提出审计意见;在年审注册会计师进场后,与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题(包括财务和内控)以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流,并跟踪会计师事务所审计进展情况;公司年审注册会计师出具初步审计意见后,再一次审阅了公司2018年度财务报表及相关资料,并形成书面意见,认可年审会计师的审计意见;审计机构出具2018年度审计报告后,审计委员会对年审会计师事务所从事本年度审计工作进行了。

总结。

2、对公司续聘2019年度审计机构议案形成决议,并提交公司董事会审议。3、对公司提交的《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》和《2019年第三季度报告》进行了审议,并提交公司董事会审议。

此外,根据《公司法》、《证券法》等国家有关文件和法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》的规定,积极监督公司财务信息披露工作,审查督促公司内控制度的建设情况。

(二)董事会薪酬与考核委员会。

本人作为公司六届董事会薪酬与考核委员会委员就兑现公司董事(不含独立董事)、高管人员2018年年度薪酬相关事宜,根据公司实际控制人昆明市国资委相关要求,并结合公司年度指标完成情况,与其他委员一起向公司董事会提出了考核意见。

五、对公司进行现场调查的情况。

报告期内,作为独立董事,本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间,多次对公司进行现场实地调研、考察,并利用本人在会计和经济方面的专业知识经验为公司定期报告、年度审计工作提出意见和建议。此外,本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系,及时了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,保障股东的知情权,切实维护了中小股东的利益。

六、其他工作情况。

(1)无提议召开董事会的情况;

(2)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

(3)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

感谢公司经营层及相关工作人员在本人2019年度工作中给予的理解和支持,2020年,本人将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通,深入了解公司生产经营情况等,以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的决策提供参考意见,切实维护公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事:

xxx。

2021年四月十三日。

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