2024年检察院反洗钱工作报告3篇

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检察院反洗钱工作报告1

20xx年，我行的反^v^工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反^v^工作部署，在抓反^v^组织机构建设、反^v^内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：

一、20xx年反^v^工作开展情况

(一)组织机构建设方面

1、及时调整反^v^工作领导小组。今年2月，调整分行反^v^工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反^v^领导小组办公室副主任。今年12月，机构整合，反^v^工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反^v^工作领导小组，确实加强对反^v^工作的领导。

今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反^v^工作领导小组。

2、召开专题会议，研究布置反^v^工作。20xx年，分行按季召开反^v^领导小组成员会议，及时通报季度反^v^工作开展情况，协调解决反^v^工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各支行结合本行实际，定期召开反^v^工作会议，落实市分行反^v^专题会议精神。

(二)内控制度建设方面

各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，制定相应的反^v^内部管理办法、考核制度、检查机制等。

(三)履行反^v^义务方面

1、做好反^v^可疑交易的报送。

今年度，我行上报人民币可疑交易笔数65312笔，859、94亿元，其中：对公报送5671笔，251、31亿元;对私报送59641笔，608、63亿元。外币可疑交易笔数890笔，23634、91万美元，其中：对公报送808笔，23266、44万美元;对私82笔，368、47万美元。

20xx年10月份，东城支行在业务运行过程中，发现2户pos个体经营户，资金往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。今年12月份，分行营业部在业务运行过程中，发现漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。

2、确实履行客户尽职调查义务。

我行各级机构认真执行客户尽职调查制度，严格执行福银20xx253号《关于加强大额现金存取管理，预防和遏制^v^犯罪及相关犯罪的通知》，在与客户建立业务关系时，对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件，必要时，要求出具多个证件进行对比;对单位客户，则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的，不予受理。同时，做好大额现金存取台帐的登记，按月上报前十名存取交易明细，对大额现金交易对象重点监控和分析。

3、做好反^v^非现场监管报表报告。

我行根据非现场监管报表填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报内容失真和错报现象。

4、认真落实总行反^v^数据监测系统运行工作。

检察院反洗钱工作报告2

20_年反^v^工作计划

三是开展反^v^警示教育，拟2月上旬，传达省人行吴成居副行长在打击^v^犯罪及其上游犯罪警示教育电视电话会议的讲话精神，组织全辖反^v^人员观看人行反^v^警示教育片。

2、开展反^v^业务培训。拟4月份，举办一期反^v^专(兼)职人员业务培训，邀请人行相关人员进行授课或座谈。7月份，举办一期由企业单位经理、财务人员参加培训班，学习相关反^v^规定。

4、加强反^v^的检查和指导。一是日常检查，依托业务部门，充分利用专业检查队伍，在进行业务检查中，把反^v^的三大义务(客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度)，列入检查范畴，进行检查，

二是拟在5月份，在全辖范围内开展反^v^自查、互查。自查由支行自行组织检查。互查由分行安排，部分支行交叉检查。三是9月份，组织反^v^重点检查，对日常工作比较不到位的支行进行检查。

5、继续做好反^v^可疑交易监测系统运行工作

检察院反洗钱工作报告3

一、完善反^v^内控制度。

按照我行反^v^内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。

二、监督大额及可疑数据的报送。

指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反^v^报告员专岗负责每日的反^v^系统的操作，按时向上级部门报送反^v^有关月报，季报、年报的报表。

三、学习及巩固反^v^法规、政策和技能培训工作。

将反^v^业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反^v^工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反^v^业务培训，宣传良好局面。

四、严格执行反^v^的宣传工作。

20xx年我行将在反^v^宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反^v^横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作，使大家认识到反^v^对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反^v^工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

强稽核检查，将反^v^工作纳入日常稽核检查范围，为反^v^工作保驾护航。定期对反^v^工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反^v^业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止^v^犯罪活动的发生，履行好反^v^的法定义务，维护国家的经济繁荣。

六、重视反^v^工作， 组织召开领导小组会议。

会议内容主要是总结、交流反^v^工作情况、学习当前

国内反^v^形势和任务及反^v^工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反^v^工作的必要性，明确^v^风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反^v^的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反^v^基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。