台账排查报告样例【参考10篇】

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台账排查报告【第一篇】

（一）是夯实基础，梳理风险控制措施。针对制度理解和执行中的差异，制订了大额现金支付报备流程、单位帐户管理流程、资金调度业务流程、对账户管理、财务核对、印鉴分管、出纳库存现金、银行账户、特殊业务处理、重要空白凭证管理、押运钞管理、单位对帐业务流程、假币上交流程等业务统一文件，及时解决了制度执行中的难题。

（二）是加强配合，做好会计检查组织工作。按照会计管理和管理体制改革及公私分离相关文件的要求，针对营业部门管理操作风险的关键环节，我行组织相关人员对现金尾箱、重要单证、印章、印鉴卡、柜员管理、业务授权、大额支付等重要部位进行了检查，通过检查，理清了薄弱环节，对差错和违规行为下达了整改通知，加强了风险管理控制，及时稳定了前台业务运行安全。

（三）是加强现金管理，杜绝风险隐患。严格控制库存限额。结合营业部现金收付额的具体情况核定现金库存。营业机构负责人及会计主管每星期一次查库；主管部门每月一次查库；行长每季实行定期不定期查库。

台账排查报告【第二篇】

组织“不规范经营行为排查”、“业务检查”以及季度内控全面自查，并形成自查报告，就发现的问题及时整改，有效的提高了内控管理水平。

此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。

台账排查报告【第三篇】

2.施工项目部管理人员资格报审资料3.项目管理实施规划及报审表。

11.工程项目交底记录。

15单位（分部）工程开工报审资料16.工作联系单。

17.会议记录（附件：签到表）18.文件收发记录表。

19.会议记录问题执行反馈表20.监理工程师通知回复单。

（二）安全管理部分。

1.安全施工有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依据性文件（含有效文件清单）。

2.施工安全管理工作制度。

3.安全文件、安全简报及收发、学习记录。

4.安全培训、考试记录及新进人员三级安全教育卡片；5.安全例会及安全活动记录。

6.特种作业及专、兼职安全人员登记档案。

7.登高作业人员体检情况登记表（含分包单位登高作业人员）。

11.安全用品台账及领用记录。

12.安全工器具台账及检查试验记录。

13.安全施工作业票及安全技术措施交底记录14.现场应急处置方案及演练记。

18.各类安全报表及安全事故调查处理记录。

19．基建“安全年”活动资料（施工项目部“安全年”活动方案、“安全年”活动月度小结、“安全年”活动开展情况自评表）。

20.施工项目部安全类数码照片。

（三）质量管理部分。

1.质量通病防治措施报审资料。

2.施工质量验收及评定范围划分报审资料（土建和电气）4.计量器具台账。

11.主要设备开箱申请表。

12.主要设备（材料）开箱检查记录表13.材料试验委托单。

18.同条件混凝土试块养护温度记录19.混凝土试块抗压强度汇总表。

20.混凝土试块抗压强度汇总及评定表21.跟踪管理记录。

28.分项工程质量报验申请单。

33.标准工艺资料（包括标准工艺书籍及光盘、标准公司实施应用方案、项目标准工艺应用清单、标准工艺执行检查表、标准工艺分析会纪要）。

34.施工项目部质量类数码照片。

台账排查报告【第四篇】

成立镇档案安全风险隐患排查治理工作领导小组，从思想上、行动上把档案安全隐患排查治理工作放在重要位置，层层落实档案安全隐患排查治理工作责任制，分解责任到具体人、每一个环节，确保档案安全隐患排查治理工作思想到位、职责到位、指挥到位、措施到位。

镇党委、政府始终把档案管理工作作为推动全镇经济及社会各项事业发展，解决矛盾纠纷的基础性工作来抓。教育引导广大档案管理工作人员，特别是村、企事业主要负责人，提高对档案工作重要性的认识，增强档案管理的责任感和自觉性，提高管理水平。

台账排查报告【第五篇】

2010年我站在镇党委、镇政府的正确领导下×××民政局悉心指导和大力支持下，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，县民政工作会议精神，震”的作用，作用，解决弱势作情况汇报如下：

一、民政网络，健全工作机制。

工作的年，是。

了民政低保评议。

“以民为本、为民解困”的工作宗旨，民政工作职能，使民政工生活问题，为。

新安定。

了

建设的贯彻。

市、民政工作“调压减小康社会，现将一年来的工。

对上报镇民政站，逐级审定；

贫困。

各村委设定一名民政工作监督员，元(到位；

能向工作站反馈信息，使救灾救，截止。

共发放救济款细心、，并的摸清底。

聘请镇人大代表组成民政监督春节慰问700xxxx未发)，发放衣物28套，在子的情况下，在人大代表的监督下，救济款物发放工作无怨言。

二、组，对了每个民政，规范化管理优抚的县局。

干部一身清，安排，今年4月份，我站工作人员。

排查摸底，327xxxx，系统地老红军。

村、低保户、弱势群体、特困户逐户情况。经核实，全镇有。

系统。

一目清，使最的了信息化管能理，并造册建卡，的救助，感受到。

三、职能努力民政工作心里明，民政温暖。民政工作。

工作有，常规工作有创新，整体工作有。

1、农村低保，专项专用的低保资金的管理，杜绝。

2、基层政权建设。

第六次村委换届选举。，组织严密，依法，操作规范，按程序选举任务，选举。

地、有序、文明、安定的气氛，四、乡镇民政工作站规范化建设。

了社会稳定。

配有硬件设施，由县局。

工作制度，对。

了“一口清”，信息化管理，使工作人员对工作管理到位、服务到位，使民政工作站建设步入规范化。

五、自身建设以这次教育活动。

批先进性教育活动为契机，民政站现有xxxx理论知识学习，党性认识和。

服务。

共产党员，站上，这次教育活动使站属人员的转变。培训，使民政工作，更。

意识、服务意识、公仆意识和廉洁自律。

两培训，工作作风。

知识地参加县局组织的基层民政工作者在理论上和地服务民政。

是参加民政部组织的上都受益非浅，从而能够。

同延安精神建设延安和向周国知同志。

本职工作的荣誉感形象。先进事迹教育活动，职工争做“为民模范”的意识，激发起职工和责任心，全力塑造了民政干部队伍为民、务实、清廉、公道的一、调查的主要问题：

了机构、人员、办公室和。

办公经费，但民政工作要经常入村到户，现经费远远工作需要。

专起来搞。

工作，机制有问题。

二、民政站人属双重管理，真正。

三、农村低保资金面窄量小。安定镇农村人均纯收入低于62xxxx的家庭有48xxxx173xxxx，而现享受低保的总之，一年下达的任务，17xxxx35xxxx，占应保人数的。

等，完×××局和镇党委、体现了“以人为。

将实践“新台阶。

”思想，

台账排查报告【第六篇】

我校由安全小组严格按照问题清单一一排查。

1.我校是全封闭式学校，学校无学生在校外租住民房或借住在亲戚朋友家中。

2.学校无未办理教师资格证的教师在学校从事教学工作。

3.学校不存在1名男教师单独包班的情况。

4.学校对照“十严格、十不准”的要求，每学期对教职工开展至少2次法治教育、警示教育培训。

5.学校明确女教师担任生活指导教师，并定期对学生开展心理和生理健康教育。

6.学校对学生及家长开展预防xx宣传和法治教育。

7.学校设立防xx举报箱、公布举报电话。

8.学校把全体教职工纳入师德教育周活动参与对象。

9.学校认真开展师德师风监测和考核，随时掌握学校师德师风状况。10.学校认真落实食堂、营养餐管理的系列制度，严把食品安全关。

11.学校无校车，不存在非法校车接送学生以及学生搭乘农用车、黑车等非法营运车辆的情况。

12.学校不存在男性工勤人员管理女生宿舍的情况。

（二）物防技防隐患。

1.学校视频监控全覆盖，但未接入公安“天网”工程。

2.学校领导定期对视频监控进行回放查看。

3.学校围墙完全封闭，门卫室工作规范正常。

（三）人防隐患。

2.学校未发现与异性学生言行随意，不注重教师形象的教职人员；

5.学校未发现喝酒后进入校园的人员；

6.学校未发现未经学校允许将学生带离学生宿舍、学校行为的人员；

7.学校未发现校园内其他可能存在侵害学生的人员。

台账排查报告【第七篇】

我行采取手工记账和机器扣划相结合的方式。由销售人员建立手工台账，资金归集行在募集期结束时从客户理财账户批量扣划资金，归集我行的清算账户中，在资金划转日调拨到***银行指定的归集账户中，到期日负责查收理财资金的本金、收益及管理费用，并将理财资金及收益批量划付至客户的理财账户。所有的账务处理均经总行个人金融业务部授权后由资金归集行来完成，不存在线下销售或手工出单的情况。

台账排查报告【第八篇】

（一）持续加强员工思想教育工作，深入贯彻落实银监会要求，使员工深刻认识非法集资的危害性。

（二）持续关注员工涉嫌非法集资问题苗头，对发现问题，要按照“打早打小打苗头”原则，积极妥善处置。

（三）持续建立排查工作长效机制，时刻关注员工动向，将员工参与非法集资排查工作贯穿到日常业务发展之中。

（四）持续建立处非内控防范监测机制，加强账户资金监测和贷前涉非调查。

（五）持续建立类金融机构合作准入机制，加强对各类有合作关系的类金融机构的调查，对于不符合规定的机构不予进行业务合作。

（六）持续建立员工涉非内部约束机制，将涉非案件及涉非行为纳入考核中，明确责任追究办法，加大处罚力度。

台账排查报告【第九篇】

1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。

2、在节假日期间，支行领导对员工进行逐一家访，既是对员工的一种慰问，同时也是一次对员工的深入了解。通过家访进一步加强了上下级的沟通，增强了行内对员工工作之外生活的掌握。

台账排查报告【第十篇】

为防范我行内部机构及从业人员违规代销行为，保障客户合法权益，根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》(银监办发］335号)文件精神要求，我行迅速组织人员对代销业务进行了自查。现将自查情况报告如下：