2023年公司董事会会议记录 董事会议记录最新4篇

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公司董事会会议记录【第一篇】

会议时间： 年 月 日

会议地点：

参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。

公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。

会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长;

二、聘任公司总经理;

三、审议所作的x年度

工作报告

四、审议所作的x年度财务报告;

五、审议x年利润分配方案的报告;

六、……。

主持人：

会议讨论要点：记录各参会人的发言要点

会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：

一、同意推选为公司董事长、法人代表，同意推选为公司副董事长;

二、同意聘任为公司总经理;

三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格;

四、审议通过所作的x年度工作报告;

五、审议通过所作的x年度财务报告;

六、讨论通过x年利润分配方案的报告;

七、……。

(通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。

记录人：

参会人员签字：

年 月 日

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公司董事会会议记录【第二篇】

列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)

缺席：无

会议主题：

1、审议公司二届九次董事会工作报告;

2、审议20xx年度公司经营管理班子指标考核情况;

4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光

上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于20xx年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》;公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度和20xx年度工作汇报与打算》。

全体董事认为，20xx年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。

全体董事认为，20xx年度公司财务状况良好，实现净利润万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。

全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行，20xx年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。

全体董事认为，公司制定的20xx-20xx年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取亿元，即20xx年亿元、20xx年亿元、20xx年亿元;联营承接施工项目2亿元，即20xx年亿元、20xx年0. 65亿元、20xx年亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即20xx年2亿元、20xx年2亿元、20xx年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即20xx年10万元、20xx年10万元、20xx年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号;每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。

一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果;要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和20xx年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。

二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。

四、同意20xx年度红利分配比例为12%;

五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算》的汇报。

与会董事签字：

20xx年x月x日

公司董事会会议记录【第三篇】

会议地点：

参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。

公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。

会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长;

二、聘任公司总经理;

三、审议所作的x年度工作报告;

四、审议所作的x年度财务报告;

五、审议x年利润分配方案的报告;

六、……。

主持人：

会议讨论要点：记录各参会人的发言要点

会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：

一、同意推选为公司董事长、法人代表，同意推选为公司副董事长;

二、同意聘任为公司总经理;

三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格;

四、审议通过所作的x年度工作报告;

五、审议通过所作的x年度财务报告;

六、讨论通过x年利润分配方案的报告;

七、……。

(通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。

未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。

记录人：

参会人员签字：

年 月 日

公司董事会会议记录【第四篇】

会议记录就是把会议的基本情况、报告、发言、决议等内容记录下来，帮助我们今后了解情况。下面是由网友推荐的关于董事的会议记录，欢迎大家阅读。

10 月20日至21日，中国航空油料集团公司2019年度第五次董事会及相关专门委员会会议在中航油大厦召开。董事会会议由集团公司董事长周明春主持，董事林万里、朱永、刘福春、王世翔、吴松生、鞠章华、徐冬根、郭国荣出席会议。国资委监事会十五办副局级专职监事李汝贤应邀参加会议。集团公司管理层赵寿森、王谊、罗群、曹永晖，董事会秘书田晓耕，相关业务部门负责人列席会议。

根据《中国航空油料集团公司章程》、《中国航空油料集团公司董事会工作制度》、《中国航空油料集团公司董事会专门委员会议事规则》等相关制度要求，集团公司首先召开了2019年度第三次薪酬与考核委员会会议和2019年度第三次战略委员会会议，分别对《集团公司高管人员2019年度经营业绩考核情况及薪酬方案》、《长沙机场供油(改)扩建工程航煤长输管线建设项目可行性研究报告》等七项议案进行了审核，并同意提请董事会审议。

经与会董事认真审议，集团公司2019年度第五次董事会会议审议通过了《集团公司高管人员2019年度经营业绩考核情况及薪酬方案》等七项议案，同时听取了《集团公司前三季度经营情况汇报》等四项汇报。

董事会认为，2019年前三季度，集团公司面对油价大幅下跌及汇率波动等诸多不利因素，采取积极有效的应对措施，取得了较好经营业绩，确保了公司的平稳运行和健康可持续发展。

周明春在会议总结中表示，董事会成立三年多来，通过建立现代公司治理结构，集团公司业务取得长足发展。各位董事认真履责，通过调研掌握集团公司实际情况，通过专门委员会、董事会会议科学决策，确保了企业正确的发展方向。集团公司经营管理层面对国际油价大幅下降、国内经济下行压力等诸多困难，积极采取有力措施，迎难而上，全面完成了董事会下达的各项预算指标，实现了管理和绩效的提升。希望管理层能够按照董事会的要求，将本次会议的有关意见和建议落到实处，进一步提升经营管理水平，全面完成全年业绩目标。

周明春强调，要按照新时期加强党的领导和深化国有企业改革的总体要求，结合中国航油实际进一步做好集团公司董事会建设。他希望集团公司上下能够认清形势，群策群力，共同开创“公司强大 员工幸福”的新局面。

2019年12月02日下午15:00时，安庆市民发农业发展有限公司2019年度第三次董事会议在安徽通配集团会议室召开。

张平锋、赵永刚、余茂江叁位董事出席了本次会议。张宣明监事列席了本次会议。安徽民发集团王强董事长、安徽民发集团监事会秦祥银主席应邀出席了本次会议。股东胡兴立应邀列席了本次会议。

会议由公司董事、总经理余茂江召集并主持。会议纪要如下：

一、会议正式召开以前、王强董事长代表安徽民发集团宣布：鉴于民农公司现任董事长郑和平以及现任监事会主席潮四清两人已分别向集团董事会、监事会正式提交了辞呈。本次会议应当依法补选新的董事长和监事会主席。但由于民农公司已经正式启动了增资扩股工作、而且本次可能增加的新股东为数不少，所以集团建议补选工作推迟到增资扩股工作结束以后交由公司新的股东大会统筹安排。

过渡时期民农公司董事会由张平锋董事负责召集、余茂江总经理负责落实、执行。对重大问题的决策出现意见分歧时可以提交集团分管领导、监事会主席秦祥银依法行使决策权。

与会人员一致表示坚决拥护集团的决定、并将全力配合秦祥银主席的工作。

二、会议就2019年11月29日公司股东代表大会审议、通过的《关于增加民农公司注册资本的决议》落实工作提出明确要求：要求余茂江总经理组织一切可调用力量严格按照决议要求的时间表完成本次增资扩股任务。

三、会议重点讨论了2019年底需要支付的250万元工程进度款(包括电梯款)来源问题，并同意采取定向借款的方式募集。

为确保集团的整体利益。在同等利率的情况下、应该优先向民发小贷借款，但如果民发小贷无款可借则可以按同等利率向公司股东甚至社会同行分散融资、以确保工程款的及时支付。

会议一致同意如果拟增资股东愿意提前交纳入股资金、其提前交纳的资金 可按照%的日利率逐日累计并返还利息。

提前收取的入股资金额度要以保证工程进度款支付为标准、确保资金不被闲置。额度分配可按先缴先收的原则确定。

会议授权余茂江董事代表公司签订与本次定向借款有关的

合同

、协议以及相关文书。

四、会议认为：民发大厦整体竣工验收前后会有大量的工作需要公司董事会依照法定程序做出决策，因此必须建立董事例会制度以及议事结果通报制度确保公司决策程序规范、透明。

会议决定：自2019年12月份起，每两周必须召开一次董事例会，特殊情况下还可以临时召集董事例会。董事例会由张平锋董事负责召集。每次董事例会召开以后都必须及时将会议纪要或简报上传至公司内部网站以便股东了解。

会议要求张宣明监事要把董事例会的召开情况和董事例会会议纪要或简报的公示情况纳入日常监督工作中。

五、民发大厦的建设过程中将涉及到大量材料和商品的采购工作。会议强调所有大宗材料和商品的采购工作都必须通过公开招标的方式选择供应商。为确保公司招标或者竞争性议价工作的规范、透明，会议指定赵永刚董事负责投标单位的资质审查和遴选工作，确保董事会或者相关招标小组能够有足够的选择对象，坚决杜绝围标或恶意串通投标的现象。

六、会议注意到近期施工单位针对公司管理团队所发布的一些不满言论。为确保工程的工期进度、会议要求张宣明监事对此介入调查。在主动了解施工单位诉求的基础上，对相关言论所涉及的对象和内容做出客观、公正的评价。相关调查结果需及时向董事会通报。

七、会议委托胡兴立股东负责落实以上所需资金的社会募集渠道以及今后民农大厦的长期银行融资工作。

根据责权匹配的原则、会议提名增补胡兴立为民农公司董事。上述提名自即日起将在公司网站公示十五个工作日，公示期满且无明确反对意见的、提名将现行生效!正式任职文件需待下次股东大会召开后追补。

八、会议确认在民发大厦房产证未正式办理以前，如果条件许可、民农公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的银行贷款。具体事项可由胡兴立拟定议案报董事会审议、批准后执行。

2019年12月02日

篇3：世纪金源集团2019年董事局、监事会会议隆重召开

9 月3日，世纪金源集团2019年董事局、监事会(第一次)会议在北京世纪金源大饭店召开。集团董事局主席黄如论先生、监事会监事长黄如防、执行董事黄涛，董事局董事林锋、黄如健、黄如良、黄世荧、陈宗强、程长生、兰扬、李赟、林中华，监事会监事黄如汉、黄如海、翟兵权、张海燕、林明清、杨茂平、邱剑阳、马琪出席会议。郭昌彬、肖鹏、周锋华、张沈生、陈云列席会议。

本次会议立足当前宏观经济形势和企业发展阶段，设置财务系统建设、采购改革、薪酬改革、人才建设、房地产产业改革五大主要议题，由相关部门及产业负责人向与会领导汇报议题事项，进而展开深入讨论。集团董事局主席黄如论先生指出，企业应结合国家宏观经济环境与未来发展，始终坚持改革创新的经营管理理念，改变以往以房地产为主导的投资模式，加大金融资本投资，加强群体服务投资，通过以实体带金融的投资新模式，降低经营风险、提高盈利能力，进而完善巩固企业未来发展。在实际工作中，要坚持理论与实战相结合的管理方略，将有利于企业发展的方案积极落实到行动中，做到线条清晰、思路明确，程序简便，不断完善企业运营管理机制。

本次会议的亮点，为增加董事、监事书面提案环节，通过汇聚意见、协商探讨，进而群策群力，集思广益。与会的董事、监事根据会议要求，结合当前经济形势及各产业管理运营实际，提出19个提案，提请会议审议讨论。其中李赟董事《关于建立离任审计制度的提案》、马琪监事《关于建立集团梯队化人才库年检和盘点制度的提案》、邱剑阳监事《关于正确运用有效的激励机制促进企业战略和人才结构的调整的提案》受到董事局领导肯定，黄世荧董事、兰扬董事提出的关于酒店产业优化运营与创新发展的两个提案，以及张海燕监事《关于房地产售楼管理干部佣金改革的提案》、肖鹏副总裁《关于长期在外地工作的高管干部给予探亲假照顾的提案》均在大会上通过，并将进行细化与完善之后予以推行。

集团董事局主席黄如论先生全程听取大会汇报、讨论，并根据与会领导的汇报与议案，在听取讨论后作出指示。黄如论先生指出，集团将根据宏观经济与政策环境变化，紧跟市场潮流走向，启动投资战略转型、提高财务统筹管理质量，优化采购系统建设，构建偏重骨干、具有竞争力、更为合理的薪酬体系，进一步提升人才培养质量和干部队伍建设，推进房地产产业变革，确保企业在复杂的外部环境下，把握机遇、优化运营，实现稳健、稳定、稳步的发展。

会上，黄主席谆谆告诫与会的领导干部，在复杂的经济及外界环境下，要自觉维护企业品牌形象，树立职业荣誉感，珍惜职务及企业给予的信任，冷静面对各种诱惑和风言风语，提高思想意识、加强自身建设，保持谦虚、谨慎的工作作风，坚守职业道德、勇担肩头重任，要从自己的一言一行做起，带头做好企风廉政建设，为企业上下树立榜样，共同推进企业稳健、持续地发展。

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