决议的格式及【最新8篇】

【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间，以下优秀范例“决议的格式及【最新8篇】”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享，供您参考写作之用，希望下面内容对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！

决议的格式及【第一篇】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

xxxx股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会xxx年度第四次临时会议于xxx年2月4日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，xxx年2月9日以通讯方式召开第六届董事会xxx年度第四次临时会议。应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司向xx(xx)水务投资有限公司提供委托贷款的议案》。

2、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临xxx-020号公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》。

单位：万元。

2、授权公司总经理根据项目进度和付款时间，行使委托贷款放款决策权。

详见公司临xxx-021号公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司收购武汉伊高水务有限公司100%股权的议案》。

3、授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。

详见公司临xxx-022号公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于修订的议案》。

同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定，结合公司的实际情况，对《xxxx股份有限公司公司章程》的部分条款进行修订。

详见公司临xxx-023号公告。

该议案尚需提交公司xxx年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于修订的议案》。

同意公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等规定，结合公司的实际情况，对《xxxx股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

该议案尚需提交公司xxx年第三次临时股东大会审议通过。

详见公司临xxx-023号公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司xxx年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于xxx年3月3日召开xxx年第三次临时股东大会。

详见公司临xxx-024号公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

xxxx股份有限公司董事会。

xxx年2月9日。

决议的格式及【第二篇】

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、关于公司2015年5月-12月生产经营方案。

董事会决议有效票数共计xx票，同意xx票。

董事会。

xx年四月二十五日。

文档为doc格式。

决议的格式及【第三篇】

会议主持：___(__有限责任公司总经理)。

参会人员：会议记录：

会议议题：议定__采购分装流程制度。

为进一步完善公司__采购分类装袋制度，提高产品质量，严格操作流程，____年__月__日，公司副总经理___召集公司销售、财务、库管等部门负责人，就统购分装具体流程进行了细致科学的安排，现将会议内容纪要如下：

一、采购：

由公司采购部门上门与枣种植农户商洽，以赊购的方式，与农户签订枣采购合同，采购过程确保合理、公开、透明。购进的枣由公司库管统一过磅入库，然后送至生产车间。

二、分选：

1、经过生产车间的分选，由___负责，按照相应的品相标准将枣分为八个等级，其中特、一、二级经过简单分装进入晾晒场，待达到标准，送入车间进行清洗烘干，然后打包装袋。

2、品相等级三级及以下的由___负责，全部直接进行清洗烘干，按照相应的供货农户名单，由___登记造册完成后，办理入库。

三、装袋：

经过生产车间的分选，按照相应的等级，在晾晒、清洗、烘干程序完成后，由___负责进行标注分类，然后统一装袋。

__有限责任公司。

年__月__日。

决议的格式及【第四篇】

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、 同意更换注册资金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：

年 月 日

董事会决议

宜宾xx有限公司

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾xx有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。

全体董事签名：

年 月 日

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。

三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的'有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。

三、选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。

二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。

三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。

全体董事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。

全体监事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。

公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计 票，同意 票。

董 事 会

二00六年四月二十五日

会议时间： 年 月 日

与会董事： 、 、 、 （董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

1、

2、

3、

董事签章：

公司 （签章）

二零零 年 月 日

决议的格式及【第五篇】

会议内容：

（一） 表决通过公司《考勤管理制度》（众字2015 25 号

（二） 表决通过公司《众意化工员工手册》

表决结果：同意本次议题 ( )

不同意本次议题（ ）

职工签名:

法人代表签名：

单位公章：

日期：

召开时间：

召开地点：

主持人：

决议的格式及【第六篇】

本公司第三届董事会于xxx年x月x日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事9名，会议的召集程序及表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。

参与表决董事审议并通过了如下议案：

一、同意公司出资37，392万元收购天津置业有限公司100%股权的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、授权总经理许立先生签署与本次收购相关的.法律文件的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京置业股份有限公司。

董事会。

决议的格式及【第七篇】

第一条委托人委托受托人处理______________事务。

第三条委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。

第四条委托人(是/否)允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。

第五条受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。

第七条委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式：_________。

第八条报酬及支付方式：_______________________。

第九条本合同解除的条件：_______________________。

第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第___种方式解决：

(一)提交________仲裁委员会仲裁;。

(二)依法向人民法院起诉。

第十三条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

受托人(章)：住所：

法定代表人(签字)：

电话：开户银行：

邮政编码：

决议的格式及【第八篇】

时间：

地点：

主持人：

记录人：

应到会股东人数：

实际到会股东人数：

会议以何种方式通知股东到会参加会议：（电话或书面）。

到会股东签字：

１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）。

２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；