股东会决议书范本免费精彩4篇
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股东会决议书【第一篇】
会议时间:xxx年xx月xx日
会议地点:xxxx
会议性质:首次股东会议
会议通知方式:本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东
股东到会情况:共计两个股东全部到会
会议由出资最多的股东xxx召集并主持,会议决议如下:
一、确定了公司名称为:xxxx
一、确定了本公司股东人数由xxx、xxx两人组成;
二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元)。其中:出资xxxx万元,占注册资本的.xx%;出资xx万元,占注册资本的xx%;
三、公司的经营范围:向房地产企业投资。
四、制定并通过了公司章程;
五、公司不设董事会,选举为本公司执行董事(法定代表人),选举为本公司监事,聘任为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年,连选或连聘可以连任。
六、经审查,以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。
七、公司成立后,五日内向股东发出资证明书
八、同意委托xxx前往市工商局办理本公司设立登记。
以上决议,全体股东100%通过。
全体股东签字:xxx
xxxx年xx月xx日
股东会决议书【第二篇】
_____________(下称公司)于_______年_______月_______日召开公司股东会会议。会议就公司向有限公司申请借款并由_____________提供股权质押一事,作出如下决议:
一、公司股东会同意公司向_____________当有限公司申请借款人民币_____________万元整,并以拥有的_____________有限公司_____________%的股权质押给_____________有限公司,股权质押总金额人民币_____________万元整。该借款的期限、价格等具体条款详见公司与_____________有限公司签订的《》。
二、_____________同意以其拥有的公司_____________%股权,为公司向有限公司的借款人民币_____________万元整提供股权质押担保。股权质押的具体条款详见与_____________有限公司签订的'《股权质押合同》。
三、在上述股东会决议的范围内,由股东会授权的代表人来代表公司全权办理,不必另行经股东会确认。
四、股东会授权_____________代表公司全权办理该借款与股权质押事宜,其所签署的股权质押有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。本决议是公司与______________与_____________签订的《股权质押合同》的组成部分。
此致_____________有限公司
股东签字:_________________
申请人:_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股权出质人:_________________
_______年_______月_______日
股东会决议书【第三篇】
根据本公司章程规定,公司于__年__月__日召开第__次股东会议,应到股东__人,实到股东__人,代表公司股东__%表决权,符合法定要求。会议由__主持,股东依照章程通过有效决议如下:
1、变更名称:__变更后为__
2、变更住所:__变更后为__
3、变更法定代表人:__变更后为__
4、变更注册资本:__变更后为__
5、变更经营范围:__变更后为__
6、变更股东股权:股东__将其在本公司的__%股权__万元出资转让给__;变更后为股东__出资额__万;股东__出资额__万。
7、变更营业期限:变更后为至__年__月__日。
8、变更执行董事或董事会成员:变更后为__、__、__。
9、变更监事或监事会成员:变更后为__、__、__。
10、变更经理:变更后为__。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
决议立即生效。并委托(指定)给__;办理本公司变更登记事宜。
自然人股东签名:__法__人股东盖章:__
股东会决议书【第四篇】
根据本公司_______年_______月_______日第_______次股东会决议,本公司决定增设分公司,特对公司章程作如下修改:
原章程第一章第一条:
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由______、______共同出资,设立_______科技有限公司(以下简称公司),特制定本章程。
现变更为:
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由______、______共同出资,设立______科技有限公司(以下简称公司),特制定本章程。
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的'规定,设立________科技有限公司分公司,由_______担任法定代表人,并制定分公司章程。
全体股东签字:
分公司法人代表签字:
_______年_______月_______日
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