公司股东会决议书【参考15篇】

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公司股东会决议书 篇1：

根据《公司法》及公司章程，________县有限公司于________年________月________日在________________召开________________股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的`股东共__________人，全体股东出席会议________________，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：

1、同意公司注册资本变更为________万元人民币。本次增加注册资本（减少注册资本）________万元人民币，其中股东________增资（减资）________万元人民币，以________出资（减资），于________年________月________日前出资；股东________增资（减资）________万元人民币，以________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于________年________月________日前出资；……（如果是增加注册资本，则请删除“（减少注册资本）”及“（减资）”；如果是减少注册资本，请删除“增加注册资本（__________）”和“增资（__________）”；出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容）

2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以（货币、实物或知识产权）出资；股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以________出资；……

3、表决通过________年________月________日修订的公司章程。

表决通过________年________月________日制定的章程修正案。

股东签名或盖章：_________________

（公司盖章）

________年________月________日

公司股东会决议书 篇2：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于______年____月____日召开了公司(定期或临时)股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东______、股东______、股东______有限公司，全体股东均已到会。会议由本公司董事会召集，董事长______主持会议。股东会会议一致通过并决议如下：

一、同意公司原股东将所持有公司____%股权出资额为______万元人民币以______万元人民币的价格转让给(新)股东____。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东______、______放弃优先受让权。)

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东____，认缴注册资本____万元人民币，占注册资本____%;实缴注册资本____万元人民币。

2、股东____，认缴注册资本____万元人民币，占注册资本____%;实缴注册资本____万元人民币。

3、______________________________________________________________________________________________。

二、同意将公司名称变更为______有限公司。

三、同意将公司住所由______变更为______。

四、同意将公司经营范围由变更为______(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(经理)的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去____、____、____的董事职务，同意免去____、____的监事职务;选举____、____、____为新董事，继续选举原董事会成员____、____担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由____、____、____、____、____组成;选举____、____为新监事，继续选举原监事会成员____担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由____、____、____和职工代表出任的监事____、____组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去____的执行董事职务，同意免去____的监事职务，同意免去____的经理职务;本公司由____、____、____组成新股东会，选举(或聘任)____为执行董事，选举(或聘任)____为监事，选举(或聘任)____为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的'有限公司使用)

3、同意免去____、____董事职务，增补____、____为公司董事;免去____、____监事职务，增补____、____为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

4、同意免去____执行董事职务，重新选举____为公司执行董事;免去____监事职务，重新选举____为公司监事;免去____经理职务，重新聘用____为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

六、同意公司的注册资本由____万元人民币增加(减少)至____万元人民币。本次增加(减少)的注册资本____万元人民币，其中由原股东A____增加(减少)出资____万元人民币，原股东B____增加(减少)出资____万元人民币，新股东C____出资____万元人民币。

本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

1、股东____出资额____万元人民币，占注册资本____%;

2、股东____出资额____万元人民币，占注册资本____%;

3、股东____出资额____万元人民币，占注册资本____%。

七、同意公司实收资本由____万元人民币增加(减少)至____万元人民币。本次增加(减少)的实收资本____万元人民币，其中由原股东A____增加(减少)出资____万元人民币，原股东B____增加(减少)出资____万元人民币，新股东C____出资____万元人民币。

八、同意公司类型由____变更为____。

九、同意公司股东(____)的名称(或者姓名)变更为(____)。

十、同意公司营业期限延长至____年____月____日。

十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由____、____、____、____组成，其中由(____)担任组长、由(____)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股东签字、盖章：

新增股东签字、盖章：

______有限责任公司

________年________月________日

公司股东会决议书 篇3：

根据本公司_______年_______月_______日第_______次股东会决议，本公司决定增设分公司，特对公司章程作如下修改：

原章程第一章第一条：

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，由______、______共同出资，设立_______科技有限公司(以下简称公司)，特制定本章程。

现变更为：

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的.规定，由______、______共同出资，设立______科技有限公司(以下简称公司)，特制定本章程。

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，设立________科技有限公司分公司，由_______担任法定代表人，并制定分公司章程。

全体股东签字：

分公司法人代表签字：

_______年_______月_______日

公司股东会决议书 篇4：

_______________有限公司股东会决议

股东会决议主持人：______________

出席会议股东：________________

根据《公司法》及公司章程，根据公司的要求，本公司决定于2022年3月15日召开股东会，出席本次会议的股东共10人，代表公司股东70%的表决权；未出席本次会议的.股东共2人，代表公司股东30%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的80%通过，弃权或反对的占股东表决权的20%，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：。

1.同意公司注销。

2.同意成立清算组，清算组成员为：_________________……，_______________为清算组组长。

3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东：_________________(签名或盖章)

_____年_____月_____日

公司股东会决议书 篇5：

出席会议股东：_________________（股东名字）

根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在（地点）召开（定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的`规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议（如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容），所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：

1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本（减少注册资本）_____________万元人民币，其中股东_______________增资（减资）_______________万元人民币，以_____________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于__________年__________月__________日前出资；股东__________增资（减资）__________万元人民币，以__________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于__________年__________月__________日前出资；（如果是增加注册资本，则请删除“（减少注册资本）”及“（减资）”；如果是减少注册资本，请删除“增加注册资本（__________）”和“增资（__________）”；出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容）

2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以（货币、实物或知识产权）出资；股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以（货币、实物或知识产权）出资；

3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。（提交修订后的新章程时表述）

表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）

股东签名或盖章：_________________

（公司盖章）

_____________年__________月__________日

公司股东会决议书 篇6：

一、时间：

20____年10月26日

二、地点：

____市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

三、出席股东：

公司(刘____、戴____)、彭____、吴____

主持人：王____

四、会议决议事项：

1、公司名称：____广告有限公司。

2、公司注册资本：100万元

股东姓名出资额出资比例出资形式

王____40万元40%货币

____广告有限公司30万元30%货币

彭____20万元20%货币

吴____10万元10%货币

3、公司经营范围：

4、通过公司章程。

5、公司设董事会，推选王____、刘____、彭____为公司董事会董事。

6、公司设监事会，推选吴____、彭____、彭____为公司监事会监事。

7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在____市经济开发区________201—204室)作为公司住所。

8、全权委托天心区____信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

全体股东签名：

____有限公司

__年10月26日

公司股东会决议书 篇7：

时间：20____年 月 日

地点：本公司会议室

会议性质：临时股东会议

会议通知方式：在会议召开15日前已书面通知全体股东 股东到会情况：、共计两个股东全部到会; 会议由公司法定代表人召集并主持，会议决议如下：

一、同意原股东在本公司投资股权 1200万元、原股东在本公司投资股权 800万元(两个股东共计 20____万元)，分别一次性全部转让给新股东河北____有限公司;

二、同意河北____有限公司出资成为公司新股东;

三、同意股权转让后，本公司股东由河北____有限公司独家出资;

四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》;

五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。

六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的`债权债务全部由受让股权的股东享有或承担(含转让前的债权债务)。

七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东(出资人)决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。

以上决议，全体股东100%通过。

全体原股东签字：

年 月 日

公司股东会决议书 篇8：

风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

一、会议基本情况会议时间：________年____月____日地点：_________公司会议室会议性质：第_________次股东会议

二、会议通知情况及到会股东情况________年____月____日召开股东会会议，于会议召开____日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况执行董事_________召集主持会议。

四、参加人全体股东，无迟到，缺席情况。

五、会议决议情况如下股东会决定公司名称变更为__________________有限公司。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定委托_________办理公司变更手续。

全体股东签字：

________年____月____日

公司股东会决议书 篇9：

时间：____年__月__日

地点：市[ ]

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，形成决议如下：

(设立分公司)：同意设立分公司名称为________。

全体股东签字：

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

本公司盖章：

____年__月__日

公司股东会决议书 篇10：

__________年________月________日，在________________小区________号，召开了________有限公司________年第________次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有________、________、________、________，会议由执行董事_________、________、_______集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、公司住所变更为：________市________区________路________号。

二、同意公司经营期限延期至__________年________月________日。

三、同意修改公司章程第_______章第_______条。

四、股东会保证所提交的'材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

五、同意委托________办理公司变更登记手续。

股东签名：

__________年________月________日

公司股东会决议书 篇11：

______公司(以下简称公司)股东于__年__月__日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于__年__月__日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理__主持。

本次股东会会议的`招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,全体股东一致同意如下决议：

1：本公司清算组出具的清算报告已经公司股东会审议确认。清算报告内容不含虚假成分，如有虚假，全体股东愿承担一切法律责任。

2：本公司于____年__月__日在《____商报》刊登注销公告至今已满45天，符合法定期假。

3：自即日起30日内由清算组向黄岩工商局办理公司注销登记手续。

盖章及签署：

____年__月__日

公司股东会决议书 篇12：

时间：

地点：

参会股东：

因本公司向____银行申请借款____万元，期限__年，为该笔借款提供担保，股东以及本公司决定向 提供反担保。为此，按《公司法》及公司章程的规定，本公司就上述事项召开了股东大会，会议通过了如下决议：

(一)同意本公司向____银行申请借款____万元，期限__年，借款用途为。

(如是其他类型的授信业务，则作相应修改)

(二)同意本公司委托 提供担保，担保期限为__年。

(三)同意股东以及本公司向 提供以下反担保：

1、本公司用____向 提供抵押(质押)反担保。

3、同意以本公司__%的股权向 提供质押反担保。

本公司股东____名，出席会议股东____名，表决同意股东____名，表决同意的股东代表表决权的.比例占全部表决权的____%。

本次股东会议的召集程序、议事方式和表决程序符合公司章程和法律法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法。若有不实，由本公司承担一切责任。

表决股东签章：

____公司：(公章)

年月日

公司股东会决议书 篇13：

出席会议股东：______________、_______________、_______________

根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司

公司于________年________月________日在________会议室召开股东会，

出席本次会议的股东共________人，代表公司股东100%的`表决权，

所作出决议经公司股东表决权的100%通过，

决议事项如下：

1、同意变更公司经营范围为：__________________

2、同意委托________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

全体董事签名：_________________

________________有限公司

________年________月________日

公司股东会决议书 篇14：

________有限公司股东会决议

――关于选举董事/执行董事、监事的决定

根据及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并通过如下决议:

1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;

2、选举____担任公司的监事。

(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)

1、决定成立公司董事会，决定______、______、______、……为公司董事，任期____年;

2、决定成立监事会，决定______、______、……，为公司监事，任期____年;

3、连同本公司职工民主选举产生的.职工代表监事______……，本公司监事会由______、______、______、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明"由职工代表出任的监事待公司成立后__个月内进行补选，并报登记机关备案"。

股东签名(自然人)：盖章(法人):

日期:____年____月____日

公司股东会决议书 篇15：

_____________有限公司股东会决议

会议时间：______________年__________月__________日__________时

会议地点：________________

应出席会议股东：_________________、__________、__________、__________……

实际出席会议股东：_________________、__________、__________、__________……

缺席股东：_________________无

会议记录人员：_________________

根据《公司法》及_____________有限公司章程规定，_____________有限公司董事会已于_____________年__________月__________日通过电子邮件有效通知了应出席会议股东关于本次股东会的召开时间、地点、期限及设立分公司议题。本次股东会会议由董事长__________主持，实际到会股东持有公司全部表决权的100%通过以下决议事项：

一、同意_____________有限公司设立分公司：______________有限公司__________分公司

二、分公司经营范围为：_____________

三、分公司经营场所地点：_____________

四、聘用__________为分公司负责人。

股东签字(盖章)：_________________

_____________年__________月__________日