董事会会议纪要【精编10篇】

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董事会会议纪要 篇1:

时间:

地点:

参会人员:

列席人员:

会议记录:

会议议题:

存在的问题和解决办法:

会议内容:

一、董事长宣布会议主要议题

吴树明:今天我们召开这个董事扩大会议,主要就是研究解决《家报》目前存在的问题,明确当前需要做哪些工作,下面,大家就分别发表自己的意见和想法,畅所欲言。

二、与会人员讨论情况

吴孝伟:我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面:一是编辑,二是写手。先说编辑存在的问题,还是责任感的问题,具体来说就是有惰性,虽然我是总编,但是我也没有什么奖励措施,每次到该出下一期的时候,我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手,当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量,主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣,无论会不会、能不能,每个家族成员都应该积极参与,或者以家庭为单位,每两个月1篇,应该也不是太难的事。现在看来,《家报》发展遇到了瓶颈,如果要办下去,就得人人出力,不能次次就指那几个能写,而且这与办《家报》的意义也不一致,《家报》的兴衰每个人都有责任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出,我也很无奈甚至气愤,但更多是无奈。

董xx:刚才总编说得很详细,这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的,大家当时讨论得也很热烈,起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸,拿到我家,又从我家拿到老于家,那两卷儿报纸一直无人领,我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了,现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关,也不写也不看,这个问题不解决,报纸办下去也难。没人投稿,难死编辑,有一期微微编辑,全是微微自己的文章,上期母亲节,光是摘抄胡适的文章就占两版,咱们报纸一共8版,要是6版摘抄,《家报》也就变味了。再说稿慌的'问题:一是存在与己无关的思想,说重了是与己无关,说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位,惩罚不一定有,奖励必须有。解决办法就是固定专栏,每个专栏固定记者,编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者,记者负责补足。我设计了这样几个专栏,仅供参考:“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

李xx:我同意设立专栏,也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投1篇,另外,我建议设立一个资金池,按季度进行奖励,做到奖罚分明,处罚上至少点名批评。

于xx:报纸办起来不容易,不能停,可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了,不行就双月刊,奖励机制应该有,该酬钱酬钱。

吴孝芳:近来的问题是:编辑很努力,稿件没人写,包括我在内,认为有人能写,我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制,每个小家每季度应该投几篇,现在光凭编辑也很费劲,给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立,编辑算一下,一个小家应该投多少篇,达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期,我们还得像个正经单位一样,做好管理,领导层要有想法,提出来,各部门执行,随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题,应该把报纸打算办几年定下来,到期就可以停下来,如果说停就停,带给孩子们的影响也不好,对他们成长也不利。

吴孝芬:制定个规章制度,以家庭为单位投稿,也不能一家人全忙,一季度统计一下,稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想,认为有人能写,自己岁数大了,让别人写吧,可是年轻人工作又忙,这样大家就都有理由不写了。

吴xx:奖可以,关键是怎么罚?

xxx:人家能写的作者不图以奖,不能写的就罚钱呗。

xxx:我家电脑里长年存1篇稿以备有人约稿,这篇投上去了就准备下1篇,不是能写不能写、会写不会写的问题。

xxx:可以罚钱,但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

xxx:梁琦排版就他自己压力也挺大,应该再培养两个会排版的,建立一个A、B岗。

xxx:我也考虑过占江的提议,满五年以后可以改为两月刊,不能因为办《家报》给分享的“董事会会议纪要【精编10篇】”,要是大家都认罚还是解决不了问题,奖也是,大家都不差那点钱,还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子实在不能写的,不能因为报纸写稿有压力再得高血压,就是能写的就多分配几篇,不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创,摘抄也是报纸的一个组成部分,可以增加阅报量,不能写的可以从这方面入手,互相取长补短。设立专栏的事尝试过,每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外,不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要,主要约稿的力度很重要,约得勤点大家就不好意思拒绝了,就像于蕾编辑那期,多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用,不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况,引进外面的稿件,充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责,让昊邈、张明、于跃他们都参与进来,分担一下梁琦的压力,下一步考虑增加编辑,再多设一个排版。

xxx:我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题,于蕾那个方式长时间也不好使,不是说你在微信里说一下大家就都写了,有时候你约稿了人家都不写,编辑能力也不一样,我就欠缺,而且约稿也不想给别人太大压力,个人写作水平也不一样,有时候我写完了,都不好意思往报纸上登。

xxx:咱家出这个报纸是有压力,但是对孩子们的成长也有促进作用,也能推动你突破自己,就像搞销售一样。

xxx:每个人想法不一样,我也有像佳佳那样的想法,自己水平有限,怕写完让人家笑话。

xxx:咱家人的性格都不爱出头,也不愿意让别人为难。

xxx:开完会效果也不一定好,说的人多做的人少,而且不应该只局限在齐市这个地方,外地的南方的都应该发动起来,编辑也可以扩大一下,梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

xxx:大伙的意见我都不评论,我就说我自己,前年的时候我就提出辞职,现在我还想辞职,但我该写还写,要不我先交1篇日记,我以后再慢慢写。

xxx:不摊派指标还是不行。

xxx:大家提出的问题我都同意,我只是觉得大家讨论再多,最后还得有一个人决策。

xxx:家有千口,主事一人,应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。

三、董事长总结发言

吴树明:咱们解决问题要有研究、有布置、有方案,办报初始为什么大家积极,因为有新鲜感,现在不同程度地有惰性,而没有及时总结,才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见:家报办不办?如果办,怎么办?

董事会会议纪要 篇2:

时间:20xx年xx月xx日14:00

地点:会议室

出席董事:

列席人员:(法律顾问)

缺席:

主持人:

记录整理:

会议提要:

1、听取(单位)x年的工作总结

2、审议《标准(草案)》

3、审议《改进方法》

4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》

5、形成第x届董事会20xx年第x次会议决议

会议决议:

根据章程以及董事会章程的规定,第x届董事会x年第x次会议于20xx年xx月xx日下午14:00,在本x会议室召开。本次会议由董事长召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的'规定。

会议听取了(单位)20xx年的工作总结,审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议,决议包含以下内容:通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《20xx年x人员绩效考核制度》。

会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为发展壮大贡献力量。

出席董事签字:

列席人员签字:

20xx年xx月xx日

董事会会议纪要 篇3:

一、会议时间:_______。

二、会议地点:_______。

三、出席会议股东(董事):_______。

四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。出席本次会议的董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上XX过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决XX过:风险提示:

董事会做出决议,必须经全体董事的`过半数XX过,如决议未经与会的半数以上董事XX过,董事会决议归于无效。

(一)同意更换:_______。

(二)同意修改:_______。

(三)同意变更:_______。

(四)其他需要决议的事项请逐项列明:_______。风险提示:

董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

董事签名:签署时间:________年____月____日

董事会会议纪要 篇4:

会议时间:20xx年X月X日

会议地点:在XX市XX区XX路XX号XX会议室)

参加会议人员:

1、发起人(或者代理人):

2、认股人(或者代理人:

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),代表公司股份x万股,占全部股份总额的x%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的'报告。其中,xx名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;x名弃权,代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;x名弃权,代表股份x万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表xx向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

1、选举xx为公司董事,任期x年。其中,x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;xx名弃权,代表股份x万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举xx为公司董事,任期x年。其中,x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;xx名弃权,代表股份x万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举x为公司董事,任期x年。其中,x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;x名弃权,代表股份x万股,赞成人数符合法定比例。

(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表xx向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

1、选举xx为公司监事,任期三年。其中,x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;xx名弃权,代表股份x万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举xx为公司监事,任期三年。其中,x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;xx名弃权,代表股份x万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举xx为公司监事,任期三年。其中,x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;x名弃权,代表股份x万股,赞成人数符合法定比例。

(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。本站

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人:(签字)

出席会议人员:(签字)

记录人:xxx(签字)

200X年X月X日

董事会会议纪要 篇5:

时间:20xx年xx月xx日下午2:00

地点:xx集团会议室

出席人员:xx

列席人员:xx

缺席:xx(出差)

主持人:xx

记录整理:xx会议提要:

一、xx年工作汇报

二、xx年工作打算

会议决议:

1、通过xx年工作报告

2、审议并补充xx年集团工作计划(见附件)。

3、通过集团干部任免:xx为集团总经理助理;xx人接待服务中心总经理;xx任xx医药公司总经理;反聘xx环境艺术装潢工程公司总经理;xx兼任集团对外贸易部经理。

4、通报集团干部任命“反聘xx为接待服务中心常务副总经理,任xx、xx为环境艺术装潢工程公司副总经理。

董事会会议纪要 篇6:

时间:20xx年3月2日下午2:00

地点:华大集团会议室

出席人员:xxxxxxx

列席人员:xxxxxxxx

缺席:xxx(出差)

主持人:xxx

记录整理:xxx

会议提要:1、xxx0年工作汇报

2、20xx年工作打算

会议决议:

1.通过20xx年工作报告

2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

XXXX(集团)有限公司

20xx年3月

董事会会议纪要 篇7:

时间:20xx年xx月xx日时

地点:

会议性质:定期/临时

董事出席情况:

出席董事:,其中,董事委托代为出席,缺席董事:

列席人员名单(注明在本公司职务):

主持人:

记录人:

会议议题:1.提出人:2.提出人:各发言人对每个审议事项的发言要点:

董事对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下:

董事对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下:

每一表决事项的.表决结果:

1.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。

该议题形成决议,决议内容为:

2.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。该议题未形成决议。

3.此外,在董事会会议召开过程中,董事提出议题,对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。

该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为:。

其他事项:

出席董事/董事授权代表(签名):

列席人员(签名):

记录人签名:xx年

董事会会议纪要 篇8:

会议时间:

200xx年xx月xx日

会议地点:

在x市x区x路x号xx会议室)

参加会议人员:

1、发起人(或者代理人):

2、认股人(或者代理人:

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),代表公司股份x万股,占全部股份总额的x%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:

协商表决本股份有限公司xx事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的`报告。其中,xx名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;x名弃权,代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第xx条xx修改为xx后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;x名弃权,代表股份x万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

同意上述人员xx与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事xx共同组成公司第一届监事会。

三、审核公司设立费用

发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算xx元人民币,实际支出xx元人民币(实际支出比预算超出xx元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者xx票赞成、xx票反对、xx票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用xx元人民币计入公司创办费(或者将实际费用xx元人民币计入公司创办费,xx元人民币由发起人自负),在公司成立后xx月内如数偿还。

四、审核发起人非货币出资情况

发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者xx名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为xx元人民币,折合普通股xx股。与会人员经讨论,一致同意(或者xx票同意、xx票反对、xx票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有xx票不同意上述折价,认为折价应为xx元人民币,差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明) 会议主持人:(签字)

出席会议人员:(签字)

记录人:xx(签字)

20xx年xx月xx日

董事会会议纪要 篇9:

时间:x年xx月xx日下午2:00

地点:xx集团会议室

出席人员:

列席人员:

缺席:(出差)

主持人:

记录整理:

会议提要:1、x年工作汇报

2、x年工作打算

会议决议:

1.通过x年工作报告

2.审议并补充x年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免:为集团总经理助理;x人接待服务中心总经理;任医药公司总经理;反聘环境艺术装潢工程公司总经理;兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命"反聘为接待服务中心常务副总经理,任、为环境艺术装潢工程公司副总经理。

(集团)有限公司

x年xx月

董事会会议纪要 篇10:

20xx年5月12日召开董事扩大会,张xx副董事长主持会议。

参会人员有xxxx。会议就有关问题进行了讨论,分析。现将内容纪要如下:

一、随着货物的减少,会议决定减少留守、值班人员各减一人,只保留xxxx三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的`养老保险自5月份由个人缴纳。

二、会议认为:公司自xxx3年6月份重组以来,留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作,重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局:拆迁办了解征迁情况,搜集资料,邀请相关人士座谈,到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面,一是拆迁政策,这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报,操作中视情况抽调员工参与。

三、关于库存货物销售:3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷,加之获悉。市政菜子河路从公司经过,4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金,故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难,先销售前后桥,后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。

四、会议一致认为:员工已于公司解除劳动关系,现再买养老保险无规章依据,无法操作。

五、会议决定:易达公司出具告知书,告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后,公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。

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