2024年理事会会议纪要大全精彩4篇

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理事会会议纪要【第一篇】

会议地点：鼎新大厦11楼会议室(xx市美好明天科技有限公司)

参加人员：理事以上人员共28名(应到理事以上会员56名，实到28名，人数过半符合法定程序)

主持人：冯志伟

记录人：袁阳

会议内容：

一、秘书长冯志伟汇报秘书处上半年工作;

二、财务经理敖文根报告商会上半年财务情况;

三、会长王晓泸介绍xx全国异地商会会长沙龙会议情况;

四、王晓泸会长介绍xx市深泸商投资公司筹备工作;

五、会议一致通过了商会班子成员职责分工：

王晓泸：主持商会全面工作，分管商会整体发展、秘书处、财务;

胡双双、李瑞：分管会员发展、会费缴纳工作;

詹佳莲：分管商会活动开展;

熊建：分管宣传、网站维护;

肖富春：分管财务监督工作;

王元才、赖云森：分管爱心基金募集、管理、使用工作;

夏世友：分管监事会及商会法务工作

六、审议通过了秘书处薪酬管理制度;

七、决定秘书处人事安排：

(1)聘任陈伟为秘书处工作人员，任职代理副秘书长;

(2)招聘秘书处专职干事1名。

八、研究通过商会资金保值增值方案;

九、决定向下一次会员大会提名熊健、杨平为商会常务副会长人选。

xx市xx商会

xxxx年6月23日

理事会会议纪要【第二篇】

4月2日下午，协会在集成担保会议室召开理事会，市经贸局李科、金融办主任倪全宏、蔡科以及各理事单位负责人参加。协会会长吴列进主持会议，协会秘书处汇报了近期工作情况及下一阶段工作安排，理事会对秘书处的工作给予了充分肯定。会议还讨论了即将进行的培训、考察、联谊和加强同业合作与自律等一系列有益于提升担保行业整体素质的活动方案。会议一致通过广东集成担保投资有限公司申请成为协会副会长单位、广东通汇担保投资有限公司佛山分公司申请成为协会理事单位等提案。会议就担保行业整体形象宣传、信用评级、业务合作、行业自律与监督等达成一致共识。市经贸局、市金融办领导对协会所做的工作给予了较高评价，表示将一如既往的支持佛山担保行业发展、支持协会工作，希望担保行业为活跃地方经济发展做出更大的'贡献。理事会已通过但仍然需要修改完善并且开始运作的议案：

1、关于培训。一是尽快发通知要求各公司推荐专业人才进入讲师团。二是高管培训：按照方案，培训于4月12日如期进行。详细情况拟于周五前发送培训通知。三是尝试与其他协会联合举办高规格的培训班。物权法培训，省协会近期将举办专项培训。我协会届时将组团参加。

2、关于考察学习。到深圳、广州考察将于4月26--27日如期进行。有关情况拟在高管培训班上通知。(邀请人员：经贸局(2人)、金融办、人行、银监、联社以及四大商业银行主管信贷业务的副行长共10人、协会2人，各担保公司20人。经贸局、金融办领导由吴会长出面邀请。

3、关于行业画册。7月份前完成印发，高层培训、深圳广州考察结束后，即着手收集补充文字资料和图片资料。

4、关于人行信息查询系统。拟于近期与刘科和李科沟通，召开座谈会，研究操作性，要抓紧时间推进。初步意向查询一笔按20元收费，以维护协会增加人手的费用。

5、关于调研报告。按照吴会长提出的修改意见，尽快完善调研报告。

7、关于《担保行业从业人员流动公约》。已经形成共识，但具体内容还要细化。要求各担保公司将人员状况表报协会备存，协会秘书处将建立《佛山担保行业从业人员资料库》，对担保从业人员进行动态跟踪，各担保公司人员流动情况要报协会备案，同时说明人员流失的真实原因。拟设计一张表格填写，详细情况另外说明，供拟录用的会员单位参考。对犯有经济错误的人员，参照银监对金融从业人员的聘用条件，不符合准入条件的，限制进入担保行业，以保证担保行业人员队伍的纯洁性。各理事一致认为：为了行业的健康发展，各担保公司要立足于自己培养人才。另外：担保公司与员工签订劳动合同的同时，签订《人员流动公约》。为了维护公约的权威性，各担保公司需向协会交纳3-5万元保证金，对违反公约约定的行为，在进行通报批评的同时，进行经济处罚。

8、关于业务创新组。会议通过吴会长兼任组长。组员先由各公司自荐，再由协会挑选。拟于五月中旬召开一次新业务研讨会。投诉核查组和业务宣传组职能暂由协会秘书处兼。

9、关于《协会网站建设方案》。已与李科沟通，培训班后将安排时间与李科推介的公司具体沟通协商。可免收网页设计费，租其服务器。

10、关于信息员稿费。倾向于每条10元稿费，年底在会员大会上表彰奖励先进，一等奖1名奖300元，二等奖2名各奖200元，三等奖3名各奖100元。

11、关于协会队伍管理。向30个会员单位发通知，征求关于集成为副会长单位、通汇为理事单位的意见。

12、关于推动同业合作，促进更大发展。因为佛山担保业务不存在恶性竞争，例如中盈盛达与其他兄弟担保公司，一年碰在一起的业务不足十笔，为了提升担保能力，分散担保风险，可以尝试开展联保与互保。

13、关于市经贸局贯彻90号文意见的征询意见等其他工作。征求意见本周内再发一次提示通知到各担保公司。整理理事会通过的决议，拟于本周下发动态信息纸板和电子版。

协会秘书处

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理事会会议纪要【第三篇】

会议时间：xxxx年12月9日

出席会议理事：李勇、杨虹、李爱君、曹霞、汪阳、汪枫、欧光艳。

列席会议监事：刘凯、万荣生。

主持人：常务副理事长李爱君

本次会议应到理事7人，实到理事7人，符合我会《章程》规定，会议召集程序有效。

会议审议了理事长助理张敏所作的xxxx年工作总结暨xxxx年工作计划、审议了秘书处所作的桃基会xxxx年开展公益项目报告、财务部所作的桃基会xxxx年度的财务收支情况、xxxx年度的财务收支预算;听取了深圳xx居公益中心汪枫总经理所作的桃基会定向捐赠项目----深圳xx居社区公益组织能力建设的自评报告;审议了桃基会xxxx年五项重大捐赠项目议案：1、定向捐赠七千万元用于建设重庆xx居社区五大公益中心的议案;2、定向捐赠七百万元用于建设重庆市爱心庄园源源特教楼的议案;3、定向捐赠八百万元用于发起成立天津xx居公益中心的议案;4、继续定向捐赠十万元用于激励深圳xx居社区公益组织能力建设的议案;5、关于桃基会与深圳市xx居社区教育发展基金会合作开展社区教育项目，以培育社区教育组织发展的议案;会议讨论了秘书处起草的《桃基会捐赠项目管理办法》的草案及《桃基会五年战略发展规划》的草案。

参加会议的理事以及列席会议的人员就上述报告、文件充分发表了意见。理事以举手表决方式通过了如下决议：

决议一、桃基会xxxx年工作总结暨xxxx年工作计划的决议

理事会审议了理事长助理张敏所作的xxxx年工作总结暨xxxx年工作计划，认为该报告内容翔实、客观，一致批准该报告。

决议二、桃基会xxxx年开展公益项目报告的决议

理事会审议了秘书处所作的桃基会xxxx年开展公益项目报告，认为该报告全面、详尽、如实地报告了我会xxxx年度开展的公益项目情况，一致通过该报告。

决议三、桃基会xxxx年度的财务收支情况、xxxx年度的'财务收支预算的决议

理事会审议了财务部刘东霞所作的《桃基会xxxx年度的财务收支情况、xxxx年度的财务收支预算》，认为xxxx年度收支报告真实、完整，一致批准该报告，xxxx年度财务预算基本可行，一致批准该预算。

但桃基会要如约完成xxxx年公益项目的捐资，以及必须保证承接从xxxx年就已立项、并正在实施的项目，如约如期完成捐赠，仅靠桃基会原有的一亿元股本金，年度只有800万元的投资收入是远远不够的，所以，xxxx年桃基会要密切企社合作、发挥企业承担社会责任的积极性，利用企业资源接收企业定向捐赠5500万元，才能实现项目年度公益计划支出6112万元。其中xx居社区公益类捐赠项目支出为万元，占公益捐赠项目总支出比重为86%。只有资助深圳xx居公益中心能力建设的10万元和发起成立天津xx居公益中心800万元是与xx居集团开发的项目有关，其它均属社会资助项目，包括重庆五大公益中心的建设都是xx居征地合同外与政府合作的项目，因此，理事会一致同意接受航空城(东部)实业有限公司定向捐赠的5500万元用于桃基会作为xxxx年年度支出的资金来源。

决议四、到会理事一致同意桃基会与重庆市渝北区政府联合投资亿元兴建重庆xx公园，并由桃基会定向捐赠柒仟万元用于在重庆市xx公园内兴建社区五大公益中心的项目，并将该重大捐赠作为桃基会xxxx年重大支出项目列入年度计划。

决议五、到会理事一致同意桃基会与国家民政部和重庆市政府联合兴建国家级儿童福利院，并由桃基会定向捐赠柒佰万元，在儿童福利院内建设重庆市爱心庄园源源特教楼，并将该重大捐赠作为桃基会xxxx年的社会公益型重大捐赠项目，列入年度支出计划。

决议六、到会理事一致同意定向捐赠八百万发起成立天津xx居公益中心，并制订出天津xx居公益中心的组织发展规划。

决议七、到会理事一致同意继续定向捐赠十万元用于巩固深圳xx居服务型善治社区管理模式，培育其社区公益组织的能力建设，并将该捐赠列入桃基会xxxx年度计划。

决议八、到会理事一致同意桃基会与深圳市xx居社区教育基金会共同合作开展社区教育，并根据所签订的合作协议，作为顾问单位对其战略规划、制度建设、业务拓展、理论研究、人才培养等工作进行指导与合作。

经会议审议、表决，到会理事一致同意对秘书处提交的《桃基会十二五战略发展规划》的草案《桃基会捐赠项目管理办法》的草案，需要继续深化研究后提交下次理事会审议。

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理事会会议纪要【第四篇】

地 点：汉寿县龙阳镇麻园坝村枫树组

会议性质：第一届第三次理事会议

出席会议人员：丁维科、熊少春、刘迪红

鉴于汉寿县沧浪牧民豪猪养殖专业合作社积极吸纳豪猪养殖户加入本合作社的原则，根据《农民专业合作社》和本社章程召开本次理事会会议。理事会全体成员丁维科、熊少春、刘迪红出席了本次理事会会议，会议由丁维科召开和主持，一致通过如下决议：

一、 同意管宏伟加入本合作社，成为合作社成员。

二、 坚决抵制越南豪猪，有私自购入越南豪猪成员立即取消其合作社成员资格，并报林业局、畜牧水产局、技术监督局等职能部门。

三、 帮助合作社所有豪猪养殖基地建立豪猪养殖台账，豪猪出现疫病必须及时汇报。

四、 积极响应县农经局关于在本合作社发展党支部的决定，并一致通过以管宏伟、朱宏斌、李美华三名合作社党员组成党支部筹委会的决定，由筹委会牵头，理事会协助完成。

全体理事签名： 盖章：

2019年6月26日