有限公司股东会决议书实用5篇
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有限公司股东会决议1
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长______主持会议。经与会股东协商(一致)通过如下决议:
一、会议时间:______年____月____日。
二、会议地点:______。
三、会议性质:临时(或者定期)股东会议。
四、参加会议人员:______。
五、原(全体)股东(或者股东代表):______、______、______。
六、新增股东(或股东代表):______(无新股东的,删除该项)。
七、会议议题:协商表决本公司事宜。
八、同意公司原股东将所持有公司____%股权出资额为______万元人民币以______万元人民币的价格转让给(新)股东(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东______、______放弃优先受让权)。股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东______,认缴注册资本______万元人民币,占注册资本____%;实缴注册资本______万元人民币。
2、股东______,认缴注册资本______万元人民币,占注册资本____%;实缴注册资本______万元人民币。
九、同意将公司名称变更为______有限公司。
十、同意将公司住所由变更为______。
十一、同意将公司经营范围由变更为______(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
十二、公司董事、监事、经理的任免决定:
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去______、______、______的董事职务,同意免去______、______的监事职务;选举______、______、______为新董事,继续选举原董事会成员______、______担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由______、______、______、______、______组成;选举______、______为新监事,继续选举原监事会成员______担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由______、______、______和职工代表出任的监事______、______组成(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)。
2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去______的执行董事职务,同意免去______的监事职务,同意免去______的经理职务;本公司由______、______、____组成新股东会,选举(或聘任)______为执行董事,选举(或聘任)______为监事,选举(或聘任)______为本公司经理(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)。
3、同意免去______、______董事职务,增补______、______为公司董事;免去______、______监事职务,增补______、______为公司监事(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)。
4、同意免去______执行董事职务,重新选举______为公司执行董事;免去______监事职务,重新选举______为公司监事;免去______经理职务,重新聘用______为公司经理(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)。
十三、同意公司的注册资本由______万元人民币增加(减少)至______万元人民币。本次增加(减少)的注册资本________万元人民币,其中由原股东______增加(减少)出资______万元人民币,原股东______增加(减少)出资______万元人民币,新股东______出资______万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:
1、股东______出资额______万元人民币,占注册资本____%。
2、股东______出资额______万元人民币,占注册资本____%。
3、股东______出资额______万元人民币,占注册资本____%。
十四、同意公司实收资本由______万元人民币增加(减少)至______万元人民币。本次增加(减少)的实收资本______万元人民币,其中由原股东______增加(减少)出资______万元人民币,原股东______增加(减少)出资______万元人民币,新股东______出资______万元人民币。
十五、同意公司类型由变更为______。
十六、同意公司股东______的名称(或者姓名)变更为______。
十七、同意公司营业期限延长至______年____月____日。
十八、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由______、______、______、______组成,其中由______担任组长、由______担任副组长(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)。
十九、其它需要决议的事项请逐项列明:______。
原股东签字、盖章:
新增股东签字、盖章(无新股东的,删除该项):
签署时间:______年____月____日
有限公司股东会决议2
会议时间: 年 月 日
会议地点:在市区路号(会议室)
会议性质:临时(或者定期)股东会议
参加会议人员:
1、原(全体)股东(或者股东代表):________、________、________。
2、新增股东(或股东代表):、。(无新股东的,删除该项)
(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)
会议议题:协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长________主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:
一、同意公司原股东将所持有公司 %股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东________、________放弃优先受让权。)
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本万元人民币。
2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本万元人民币。
3、
二、同意将公司名称变更为________有限公司。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事职务,同意免去________、________的监事职务;选举________、________、________为新董事,继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由________、________、________、________、________组成;选举________、________为新监事,继续选举原监事会成员________担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由________、________、________和职工代表出任的监事________、________组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去________的执行董事职务,同意免去________的监事职务,同意免去________的经理职务;本公司由________、________、________组成新股东会,选举(或聘任)________为执行董事,选举(或聘任)________为监事,选举(或聘任)________为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去________、________董事职务,增补________、________为公司董事;免去________、________监事职务,增补________、________为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去________执行董事职务,重新选举________为公司执行董事;免去________监事职务,重新选举________为公司监事;免去________经理职务,重新聘用________为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币,其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币,原股东B增加(减少)出资万元人民币,新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:
1、股东出资额万元人民币,占注册资本%;
2、股东出资额万元人民币,占注册资本%;
3、股东出资额万元人民币,占注册资本%。
七、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的实收资本万元人民币,其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币,原股东B增加(减少)出资万元人民币,新股东C出资万元人民币。
八、同意公司类型由变更为。
九、同意公司股东(________)的名称(或者姓名)变更为(________)。
十、同意公司营业期限延长至年月日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由________、________、________、________组成,其中由(________)担任组长、由(________)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、其它需要决议的事项请逐项列明:。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章:
新增股东签字、盖章:
(无新股东的,删除该项)
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)
________有限公司
年 月 日
有限责任公司股东大会决议3
股东各方:
甲方:________________ 法定地址:________________
乙方:________________ 法定地址:________________
丙方:________________ 法定地址:________________
丁方:________________ 法定地址:________________
戊方:________________ 法定地址:________________
己方:________________ 法定地址:________________
庚方:________________ 法定地址:________________
经股东各方充分协商,就投资设立停驻休闲娱乐有限公司事宜,达成如下协议
一、拟设立的公司名称、经营范围、注册资本、法定地址、法定代表人
1 、公司名称:_______________有限公司
2 、经营范围:书籍、快餐、 KTV
3 、注册资本:___________万元
4 、法定地址:________________
5 、法定代表人:_______________
二、出资方式及占股比例
甲方以_______________人民币__________作为出资,出资额_______________万元人民币,占公司注册资本的__________%;
乙方以_______________人民币__________作为出资,出资额_______________万元人民币,占公司注册资本的__________%;
丙方以_______________人民币__________作为出资,出资额_______________万元人民币,占公司注册资本的__________%;
丁方以_______________人民币__________作为出资,出资额_______________万元人民币,占公司注册资本的__________%;
戊方以_______________人民币__________作为出资,出资额_______________万元人民币,占公司注册资本的__________%;
己方以_______________人民币__________作为出资,出资额_______________万元人民币,占公司注册资本的__________%;
庚方以_______________人民币__________作为出资,出资额_______________万元人民币,占公司注册资本的__________%;
三、股东约定
1 、以人民币出资的出资方应在公司注册成立时,资金全部到位。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
2 、如在经营过程中需追加投资的,各方所需资金在应到位时必须同时到位。不得以任何理由和借口拖延资金,否则作自动退股处理,其原有所投资金将没收 50% ,另 50% 一年后退还。
3 、以信息资源为出资方式的出资方,所提供的信息必须对项目开发或客户关系确定起直接或间接作用,不提倡第三方或三方以上的复杂关系,以免投入成本过大。按其可提供的资源结合公司长远发展目标按要求有计划的开发使用。
4 、以管理作为出资的出资方,必须对公司的管理及可持续发展提供可行性报告,制定战略目标和管理制度。对公司的盈利亏损负责。
5 、合伙出资的人民币及信息资源为共有财产,不得随意请求分割或私自藏匿。
6 、除经公司会议同意在公司内部任职的人员外,股东的其他家属不得参与公司事务处理。
7 、各股东按股份共同承担经营盈亏责任。各股东在本公司以外的债权、债务自行负责,一切与公司无关。
8 、各股东均有责任和义务为公司办事,且应奉公守法,廉洁自律。
四、盈余分配及债务承担
1 、盈余分配在公司未转入净利润时,不予分配。
2 、盈余分配最短每季度进行一次、最长每年进行一次。
3 、盈余分配比例按出资投入的比例分配。
4 、协议终止,债务由公共财产偿还,公共财产不足清偿时,按投入比例的比例承担债务偿还。
五、入股、退股、出资转让
1 、入股:
1 )需承认本合同;
2 )需经全体股东同意;
3 )执行本合同规定的权利义务。
2 、退股:
1 )需要有正当的理由方可退股,如夫妻离异,夫妻一方要求分割本协议股份,或股东之一身故其合法继承人要求持股的,以退股为首选;
2 )不得在合伙不利时退股;
3 )退股需提前两个月告知其它众股东;
4 )退股时不论何种出资方式均以人民币结算,所提供的信息和管理资源属公司所有,不予退还。
5 )未经全体股东同意而自行退股给公司造成的损失需进行赔偿。
3 、出资转让
1 )允许各股东转让自己的股份,转让时其它股东有优先权,如转让股东以外的第三人时,第三人按股东对待,否则以退股对待转让人。
2 )不同意一方股东将自己的股份转让时,反对方的股东须出资受让转让人的全部股份。
六、股东权利和义务
甲方权利:不参与公司的日常管理,对公司的战略规划和财务管理有决策权,但需全体股东表决批准方能执行。
乙方权利:监管公司财务。对日常管理进行监督及合理化建议,对外开展业务,订立合同。
丙方权利:参与日常管理,对外开展业务,听取管理负责人开展业务情况的报告,共同决定重大事项。
丁方权利:日常管理,业务拓展,出售产品,订立合同,建立服务体系和公司管理体系。
七、禁止行为
1 、禁止任何股东私自以公司名义进行业务活动;如其业务获得利益归公司所有,造成损失按实际损失赔偿。
2 、禁止股东经营与本公司竞争的业务。
3 、禁止股东泄露公司任何信息。
4 、禁止股东将信息资源提供给本公司以外的任何企业或个人重复使用。
5 、禁止参与违法犯罪活动,禁止贪污腐败等对公司不利的一切行为。
6 、股东违反上述各条,按实际损失赔偿。如发现股东有作弊或贪污行为的,将开除其本人职务,并处予贪污总额十倍的罚款,但可保留其在公司的部分股东权利。如后果严重的,可由全体股东决定除名。
八、本协议终止及终止后的事项
本协议因以下事由之一得终止:
1 、合伙期届满,全体股东不再续约;
2 、全体股东同意终止本协议;
3 、本协议因股东之一身故或病重,不能履行股东责任;
4 、合伙事业违反法律被撤销或法院根据有关当事人请求而判决解散。
本协议终止后事项:
1 、推举清算人,并邀请中间人或公证员参与清算;
2 、清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产。固定资产不可分物,可折价卖给股东或第三人,其价款参与分配;
3 、清算后如有亏损,不论出资多少,先以共同财产偿还,共同财产不足清偿的部分,由各股东按出资比例承担。
九、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉讼法院。
十、本协议自订立之日起生效并开始营业。
十一、本合同如有未尽事宜,应由全体股东集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
十二、本协议正本一式___ 份,各股东各执一份。
十三、如股东之间的股份、权利或义务等事项产生实质性变化而导致本协议不能继续执行的,经股东大会同意后可另行签订新的协议,新协议签订后本协议即行作废。
十四、股东签字 :
甲方:________________ 身份证:________________
乙方:________________ 身份证:________________
丙方:________________ 身份证:________________
丁方:________________ 身份证:________________
戊方:________________ 身份证:________________
己方:________________ 身份证:________________
庚方:________________ 身份证:________________
签订日期:_______________
签订地点:______________
有限公司股东会决议4
鉴于:
________(弃权股东)为________________有限公司(以下简称公司)的合法股东之一,并依据公司章程规定持有公司百分之十五 (15%)的股权;
________(股权出让方)为公司的另一股东,依据公司章程规定持有公司百分之八十五(________%)的股权;
________年________月________日,公司依法召开公司股东会,股东会形成决议,同意________(股权出让方)________(股权受让方)转让其持有的公司部分(或________%)股权。
________(弃权股东)在此声明:
1、本股东无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》和《________有限公司章程》对出让股份享有的优先购买权,同意________成为新的股东。
2、本股东放弃股权优先购买权的决定是无条件和不可撤销的。
3、本股东同意就出让相关事宜对《________有限公司章程》进行相应的修改。
股东(签章):
________年________月________日
有限责任公司-股东会决议5
甲方:
身份证号码:
住所:
电话:
乙方:
身份证号码:
住所:
电话:
甲乙双方经过友好协商,达成一致意见,同意共同出资_________有限责任公司(以下简称“公司”)。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及其他相关法律法规订立如下协议,以明晰双方权利义务。
第一章:总则
第一条、公司名称:_________有限责任公司。
公司住所:
公司法定代表人:
公司组织形式:有限责任公司。
责任承担:甲、乙、双方以各自认缴的出资额为限,对公司的债务承担有限责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第二条、公司的经营宗旨:
公司的经营范围:
第二章:公司的注册资本与出资情况
公司由甲,乙两方股东共同投资设立,总投资额为________元。
第三条、公司的总出资额为人民币__________(大写)万元整(¥________),其中注册资本为人民币__________(大写)万元整(¥________),出资方式有_________________(货币、实物、土地使用权、工业产权等)。
第四条、甲乙双方出资额及出资方式如下:
甲方:出资额为人民币_________万元,以______________方式出资,占注册资本的____%。
乙方:出资额为人民币_________万元,以_______________方式出资,占注册资本的____%。
第五条、甲乙双方应按期足额缴纳本协议第四条规定的各自所认缴的出资额。
甲方应在_____年____月___日前将其用以出资的设备转让给公司。
乙方应在_____年____月___日前将其用以出资的人民币_______万元足额存入公司的现有账户。
公司的现有账户信息如下:
开户银行:
账号:
开户名:
任何一方不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的其他方承担违约责任。
第六条、公司成立后,应向已按期足额缴纳出资方签发出资证明书并加盖公司公章。出资证明书应载明下列事项:
(一)公司名称;
(二)公司成立日期;
(三)公司注册资本;
(四)已按期足额缴纳出资方的名称、缴纳的出资额和出资日期;
(五)出资证明书的编号和核发日期。
第七条、甲、乙中任何一方,可向其他方转让部分或全部出资额和股权,但不得向此三方以外的任何第三人转让出资额或股权,必须取得另一方出资人书面同意(经股东会决议)。违反此规定的,转让无效。
第三章:股东的利润分配方案
第八条、甲、乙双方按实缴出资额比例分配利润。
第九条、公司以每一个自然年度为一个经营周期。每一个经营周期届满后,公司财务人员应在二个月内进行周期结算,结算完毕后将财务报表报公司股东会批准,根据批准的财务报表及本协议第九条之规定制定利润分配方案,经股东会同意后实行分配。
公司税后利润,在弥补公司前季度亏损,并提取法定公积金(税后利润的10%)后,方可进行股东分红。股东分红的具体制度为:
(一)分红的时间:每季度第一个月第一日分取上个季度利润;
(二)股东利润分配:每年九月份上年度税后利润按照股东的占股比例分配,预留35%作为公司发展基金不予分配。并按照公司利润目标达成状况对直接管理者实行奖励(奖励方法:_____年____月____日至_____年____月____日期间年纯利润为200万元,超出200万元,超出200万元部分按10%提留给管理者予以奖励,剩余利润再按甲、乙双方所占比例分配;
(三)公司的法定公积金累计达到公司注册资本50%以上,可不再提取。
第四章:公司管理及职能分工
第十条、公司不设董事会,设执行董事和监事,执行董事为公司的实际控制人及决策人,施行执行董事负责制。
第十一条、乙方为公司的执行董事,负责公司的日常运营和管理,具体职责包括:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)根据公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任);
(三)审批日常事项(涉及公司发展的重大事项,甲方财务审批权限为____元人民币以下,超过该权限数额的,须经甲乙双方共同签字认可,方可执行);
(四)审议批准监事的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对公司日常经营需要的其他职责;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十)修改公司章程。
第十二条、股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
按表决权计算多数,即按照出资比例或股权比例行使表决权。
第十三条、公司股东会定期会议于每年___月召开。三分之一以上的股东提议召开临时会议的,应当召开临时会议。
第十四条、公司的第一任监事为甲方兼公司总经理。监事由股东选举产生。
乙方担任公司的监事,具体负责:
(一)对甲方的运营管理进行必要的协助;
(二)检查公司财务;
(三)监督甲方执行公司职务的行为;
(四)公司章程规定的其他职责。
第五章:重大事项的处理
第十五条、公司不设股东会,遇有如下重大事项,须经甲,乙双方达成一致决议后方可进行:
(一)拟由公司为股东,其他企业,个人提供担保的;
(二)决定公司的经营方针和投资计划;
(三)《公司法》第三十八条规定的其他事项。
第六章:协议的解除或终止
第十六条、发生以下情形,本协议即终止:
(一)公司营业执照被依法吊销;
(二)公司被依法宣告破产;
(三)甲乙双方一致同意解除本协议。
本协议解除后:
(一)甲乙双方共同进行清算,必要时可聘请中立方参与清算;
(二)若清算后有剩余,甲乙双方须在公司清偿全部债务后,方可要求返还出资,按出资比例分配剩余财产;
(三)若清算后有亏损,各方以出资比例分担,遇有股东须对公司债务承担连带责任的,各方以出资比例偿还。
第七章:转股、退股、禁止行为的约定
第十七条、转股:
第十八条、退股:
(一)一方股东,须先清偿其对公司的个人债务(包括但不限于该股东向公司借款,该股东行为使公司遭受损失而须向公司赔偿等)且征得另一方股东的书面同意后,方可退股,否则退股无效,拟退股方仍应享受和承担股东的权利和义务;
(二)甲、乙双方不得在公司经营不利时退股,如出现此款事宜,如其他股东无异议的情况下退出,扣除该退出股东在公司所占股份的10%后在予以结算退出,(例如:甲方或乙方退出则扣除10%的股东后按70%的股份结算)。继续经营本公司的股东必须在六个月内予以结清,负责按银行利息计算滞纳金;
(三)在公司盈利的情况下,股东有特殊原因须退出时,如其他股东无异议的情况下,原股东优先接受退出股东的股份(须从退出之日起3个月内结清,否则按银行利息计算),如原股东不愿接受退出股东的股份,则退出股东须另行找人接受其股份,否则不予退出;
(四)任何时候退股均以现金结算;
(五)因一方退股导致公司性质发生改变的,退股方应负责办理退股后的变更登记事宜。
第十九条、禁止行为:
(一)禁止任何股东私自以任何名义进行同类产品的商业活动;
(二)禁止股东私自开设和本公司同类产品的公司;
第八章:违约责任及争议的处理
第二十条、协议各方任意一方未按协议约定,如期足额缴纳出资时,每逾期一日,违约方应向其他方支付出资额的_____%作为违约金;如逾期三个月仍未缴纳的,其他方有权解除协议。
第二十一条、由于一方的过错,造成本协议不能履行或者不能完全履行时,由过错方承担其行为给公司及其他合作方造成的损失。
第二十二条、本协议在履行过程中发生的争议,由各方当事人协商解决,也可由有关部门进行调解。协商或调解不成的,可依法向________法院提起诉讼。
第九章:附则
第二十三条、本协议未尽事宜,依照相关法律法规进行;合作方也可通过签订补充协议的方式补充相应条款。补充协议为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
第二十四条、本协议自协议各方签字或盖章之日起生效。
本协议一式________份,甲方、乙方各执_______份,具有同等法律效力。
甲方:
签订地点:
签订日期:_____年____月_____日
乙方:
签订地点:
签订日期:_____年____月_____日
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