公司股东（董事）会决议书【实用4篇】

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股东会决议书【第一篇】

股东会决议主持人：

出席会议股东：

根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日以书面形式通知了公司全体股东在______年____月____日______会议室召开股东会，出席本次会议的股东共____人，代表公司股东____%的表决权；未出席本次会议的股东共____人，代表公司股东____%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的____%通过，弃权或反对的占股东表决权的____%，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

1、同意公司注销。

2、同意成立清算组，清算组成员为：______，______为清算组组长。

3、同意将上述决定登报，公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

签字或盖章处：

股东：

股东：

______年____月____日

股东决议书【第二篇】

_____________有限公司股东会决议

会议时间：______________年__________月__________日__________时

会议地点：________________

应出席会议股东：_________________、__________、__________、__________……

实际出席会议股东：_________________、__________、__________、__________

缺席股东：_________________

会议记录人员：_________________

根据《公司法》及_____________有限公司章程规定，_____________有限公司董事会已于_____________年__________月__________日通过电子邮件有效通知了应出席会议股东关于本次股东会的召开时间、地点、期限及设立分公司议题。本次股东会会议由董事长__________主持，实际到会股东持有公司全部表决权的100%通过以下决议事项：_________________

一、同意_____________有限公司设立分公司：______________有限公司__________分公司

二、分公司经营范围为：_____________

三、分公司经营场所地点：_____________

四、聘用__________为分公司负责人。

股东签字(盖章)：_________________

___________年_______月_____日

股东决议书【第三篇】

*有限公司

20__年分公司设立登记股东决议书范本，

20__年_____月_____日，在本公司办公室，召开了*有限公司20__年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、，会议由股东召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议。

一、公司名称：_________________*有限公司

二、公司住所：_______________＜＞_______

三、公司注册资本：_________________人民币*万元(认缴)。

四、本公司_____位股东组成，股东名单如下：_________________认缴方式出资*万元人民币，占注册资本比例的_____%，认缴方式出资*万元人民币，占注册资本比例的_____%，

五、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举为执行董事。

六、本公司设经理一名，由执行董事兼任。

七、本公司不设监事会，设监事一名，选举__________担任。

八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

九、一致通过*有限公司的章程，章程共11章41条。

十、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

十一、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

十二、一致同意股东代表本公司签订房屋租赁合同。

十三、一致同意委托*办理本公司注册登记手续。

表决情况：_________________

对本次股东会决议，持赞同意见的股东_____人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。

股东签名：_________________

___ 年 ___ 月 ___ 日

股东会决议书【第四篇】

时间：_____年____月____日。

地点：。

出席会议股东：。

出席本次会议的股东代表____%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

根据股东______、______先生/女士提出转让其所持有的______有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，______有限责任公司股东大会于______年____月____日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东______、______先生/女士转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议：

1、同意_____先生/女士将所持公司____%的股份，以_____万元转让给_____先生/女士，批准了_____与_____先生/女士关于股份转让事宜签订的协议。

2、同意______先生/女士将所持公司____%的股份，以______万元转让给______、______、______、______先生/女士。其中，出资万元购买____%的股份；出资万元购买____%的股份；出资______万元购买____%的股份；出资______万元购买____%的股份。

3、鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东______、______为公司新董事，同时免去______(转让股份的原股东)董事、_______(转让股份的原股东)监事的职务。

4、会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第____次修改)。

5、会议决定委托公司职员______负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

原股东：

新增股东：

______年____月____日