董事会决议 2024年公司董事会决议书实用5篇

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董事会决议1

会议时间:

会议地点:

主持人:

参加人员:

决议内容:

在本次董事会议上,形成以下决议:

1.选举 为本公司董事长;(注:公司章程规定董事长由股东会选举产生的,该条毋须写入本次董事会决议)2.选举 为本公司副董事长; 3.聘任 为本公司经理。

全体董事签名

董事会决议2

会议时间:20xx年XX月XX日

会议地点:温州市号

会议主持人:

会议通知时间及方式:20xx年XX月XX日以电话方式通知。

到会股东:、拥有公司100%股东表决权。

会议性质:第 X 次股东会会议

经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:

一、将我公司原地址:温州市号 变更为:温州市号

二、同意将《温州X有限公司章程》第X章第X条原为:“公司住所:温州市号”,修改为:“公司住所:温州市号”。

全体股东签字:

20xx年XX月XX日

公司董事会议决议3

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:20xx-019)。近日,全资子公司已经完成了工商登记手续,现将相关情况公告如下:

公司名称:湖北国创高新能源投资有限公司

公司地址:武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层

法定代表人:高庆寿

注册资本:1000万

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

营业期限:长期

x年xx月xx日

董事会决议4

一、时间:_____年_____月_____日

二、出席会议董事: 、 、 。

董事会会议应到董事_____名,实到董事_____名,符合公司法及本公司章程规定。

三、会议议题:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:表决一致通过以下决议:

1、决定公司的经营计划和投资方案为:___________________

2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.

3、…………(其它需要决议的事项请逐项列明)

董事签章:_______________________

公司 (签章)

年 月 日

公司董事会决议书5

董事会一致通过并决议如下:

一、会议决定拟对外投资_________公司;

二、投资总额:_________元。其中人民币_________元,设备_________,折合人民币_________元。

三、投资金额占投资的_________公司的____%。

_______________公司

董事会成员(签字):

____________、____________、____________

年 月 日

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