董事会决议范本优推4篇

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董事会决议【第一篇】

武汉中科植物园花卉中心有限公司

武汉中科植物园花卉中心有限公司承诺书武汉中科植物园花卉中心有限公司向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行申请贰佰万元(2 000 元)流动资金贷款。公司承诺在贷款偿还之前：1、公司不进行分红及股利分配，不抽走权益性投资，公司不发生或有负债。2、该笔贷款专款专用，仅限于公司流动资金周转，不作其他用途。

武汉中科植物园花卉中心有限公司

20xx年1月5日

董事会决议【第二篇】

依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议通过如下决议：

一、决定拟设公司的名称：

二、决定拟设公司的住所：

三、决定拟设公司的经营范围：

四、出资情况：

公司注册资本为：100万元

股东名称：袁丽虹 认缴额：60万元 实缴额：60万元

出资方式：现金出资 出资比例：60% 出资时间：20xx年11月23日 股东名称：李林青 认缴额：4 0万元 实缴额：40万元

出资方式：现金出资 出资比例：40% 出资时间：20xx年11月23日

五、通过公司章程，共十章四十条。

六、决定拟设公司的组织机构：

1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。

2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。

七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。

承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体股东签字(或盖章):

年 月 日

董事会决议【第三篇】

滨州××××有限公司于××××年××月××日在××××(会议召开地点)召开了××××年第×次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于××××年××月××日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事×××通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

一、变更公司法定代表人，由原来的××××××××，变更为现在的××××××××××。

二、选举×××为滨州××××××有限公司执行董事。免去×××执行董事职务。

以上决议符合章程规定，合法有效。

股东盖章(签字)：

年月日

董事会决议【第四篇】

会议时间：________________

会议地点：________________

出席会议股东(董事)：________________

有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换注册资金。

二、同意修改章程。

三、同意变更住所。

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：________________

______年______月______日